Cơ quan giám sát tài chính của Hàn Quốc tham gia cuộc điều tra về sàn giao dịch tiền mã hóa UPbit

Dịch vụ Giám sát Tài chính (FSS) của Hàn Quốc đã tham gia cuộc điều tra về UPbit, sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất quốc gia này.

FSS sẽ hỗ trợ Đơn vị Tình báo Tài chính Hàn Quốc (KIU) và Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC) trong việc đánh giá sai ngạch của UPbit và kiểm tra các quy định hiện hành trên cách sàn giao dịch tiền mã hóa.

Vấn đề thanh khoản

Đầu tuần này, Ran Neuner từ CNBC đã báo cáo theo một nguồn tin nội bộ trong UPbit tiết lộ rằng cuộc điều tra đã tìm thấy một vấn đề thanh khoản trong UPbit nhưng vẫn có thể sẽ không bị buộc tội cho bất kỳ hoạt động sai phạm hoặc bất hợp pháp nào cả.

“Sự bất thường đang được điều tra có liên quan đến vấn đề thanh khoản. Vấn đề này liên quan đến việc chia sẻ / tổng hợp thanh khoản với các sàn giao dịch khác. Dường như các nhà quản lý không hiểu được sự chia sẻ thanh khoản. Nguồn của tôi (từ một nhân viên) tuyên bố không có vấn đề gì,” Ran nói.

Vào ngày 13 tháng 5, FSS đã tuyên bố rằng họ chính thức thành lập một lực lượng đặc nhiệm để điều tra các hoạt động sai phạm và bất hợp pháp của các sàn giao dịch tiền mật mã trên thị trường tiền mã hóa của Hàn Quốc. FSS sẽ góp phần điều tra UPbit và tiếp tục khám phá các vấn đề xung quanh các sàn giao dịch hiện tại có khả năng đã lừa dối các nhà đầu tư bằng cách giả vờ sở hữu tiền mã hóa hoặc quỹ tiền gửi vào sàn giao dịch.

Trong trường hợp của UPbit, cộng đồng tiền mã hóa của Hàn Quốc lại tin rằng UPbit không có động cơ để thực hiện các hoạt động bất hợp pháp nhằm tạo ra nhiều doanh thu hơn, vì nó vốn đã kiếm được hàng trăm triệu đô la mỗi quý.

Do đó, như Ran lưu ý, các phân tích viên địa phương hiện đang dự đoán cuộc điều tra nhằm vào UPbit sẽ chỉ kết thúc bằng một cảnh báo đơn giản để ngăn chặn việc chia sẻ thanh khoản với các sàn giao dịch khác.

Được thúc đẩy bởi cuộc điều tra gần đây nhằm vào UPbit, FSS cùng với các cơ quan tài chính địa phương sẽ bắt đầu xử lý các hoạt động và chiến dịch đáng ngờ trên thị trường tiền mã hóa một cách nhanh chóng với một bộ phận chuyên dụng trong FSS được giao nhiệm vụ nghiên cứu và điều tra thị trường tiền mật mã.

Trong một cuộc họp báo, FSS nhấn mạnh rằng các sàn giao dịch tiền mã hóa không được phép lạm phát nguồn vốn của bản thân bằng tiền mã hóa và sàn giao dịch không được phép xử lý giao dịch hoặc giao dịch thay mặt cho khách hàng mà không thực sự chuyển đi tiền.

Về bản chất, FSS giải thích rằng một sàn giao dịch không được phép thừa nhận rằng nó đã chuyển tiền của khách hàng của mình trừ khi số tiền mã hóa đó thực sự được ghi nhận trên mạng lưới blockchain và được chuyển giao chính thức. Điều đó có nghĩa, nếu bất kỳ sàn giao dịch nào như UPbit hay Bithumb tuyên bố có hơn 6 tỷ đô la của quỹ khách hàng, các sàn giao dịch phải có khả năng chứng minh thông qua các báo cáo kiểm toán rằng thực tế, họ nắm giữ 6 tỷ đô la đó.

Tính minh bạch của Bithumb

Bithumb là sàn giao dịch tiền mã hóa lớn thứ hai ở Hàn Quốc và nó cũng là sàn giao dịch duy nhất trên thế giới được liệt kê trên thị trường chứng khoán công khai. Như vậy, bất kỳ ai cũng có thể xem báo cáo kiểm toán và tổng số cổ phần của mình. Tính đến tháng 12 năm 2017, Bithumb đã nắm giữ hơn 6 tỷ đô la trong quỹ khách hàng.

Đối với các sàn giao dịch tư nhân như UPbit, những con số này không được tiết lộ và FSS có thể yêu cầu họ chia sẻ các báo cáo kiểm toán trong tương lai, ít nhất là với các cơ quan tài chính địa phương và các cơ quan chính phủ.

Nguồn Tapchibitcoin.vn/ccn.com

Xem thêm:

• Sàn giao dịch Upbit bị điều tra vì nghi có hoạt động gian lận
• Sàn giao dịch lớn nhất Hàn Quốc Upbit bị truy tố vì làm giả khối lượng giao dịch