Cơ quan Ấn Độ đệ đơn kiện doanh nhân liên quan đến tiền điện tử có liên quan đến kẻ lừa đảo

Updated: 27/09/2025 at 21:14

Cơ quan Thực thi Pháp luật Ấn Độ (ED) đã nộp cáo trạng chống lại doanh nhân Raj Kundra, cáo buộc ông sở hữu khoảng 285 Bitcoin trị giá 18 triệu USD, được cho là khoản thu bất hợp pháp từ kẻ lừa đảo tiền điện tử quá cố Amit Bhardwaj. Theo ED, số Bitcoin này ban đầu được dùng cho kế hoạch lập trang trại đào tại Ukraine nhưng bất thành, và Kundra vẫn giữ thay vì hoàn trả cho nhà đầu tư.

Giới chức cho biết Kundra đã che giấu bằng chứng, không cung cấp địa chỉ ví, và cố tình hủy iPhone X để phi tang dữ liệu. Ông cũng bị cáo buộc bán tài sản cho vợ là nữ diễn viên Shilpa Shetty dưới giá thị trường nhằm hợp thức hóa nguồn tiền. Vụ án bắt nguồn từ các đơn kiện về chương trình đầu tư khai thác Bitcoin, hứa hẹn lợi nhuận cao nhưng thực chất là lừa đảo. Cáo trạng còn nêu tên doanh nhân Rajesh Satija là đồng phạm.

Tuyên bố miễn trừ: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin dưới dạng blog cá nhân, không phải là khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn.
Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, CoinPhoton.com hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Bitcoin (BTC) đã xóa bỏ toàn bộ lợi nhuận trong tháng Chín sau khi giảm xuống còn 108.000 USD, giảm 7% từ mức cao nhất trong tháng là 117.900 USD. So với mức cao nhất mọi thời đại (ATH) 124.400 USD, BTC đã giảm khoảng 12% tại thời điểm báo... ...

World Liberty Financial (WLFI), một dự án tài chính phi tập trung (DeFi) có liên kết với Tổng thống Donald Trump, đã thực hiện việc đốt 7,89 triệu token WLFI, tương đương khoảng 1,43 triệu USD, sau khi tiến hành buyback 1,06 triệu USD WLFI trên nhiều chain khác nhau. Dữ... ...

Ethereum (ETH) đang dao động quanh ngưỡng quan trọng 4.000 USD, sau khi ghi nhận làn sóng chốt lời mạnh mẽ vào ngày thứ Sáu. Hợp đồn mở sụt giảm khi nhà đầu tư hiện thực hóa lợi nhuận Ethereum chứng kiến làn sóng chốt lời mạnh mẽ vào ngày... ...

Bitcoin (BTC) hiện đang dao động quanh ngưỡng 109.444 USD, giảm hơn 12,75% so với đỉnh kỷ lục trên 124.500 USD. Đợt điều chỉnh này đã khiến thị trường chia rẽ thành hai quan điểm trái ngược: một bên cho rằng đây chỉ là bước lùi quen thuộc trong xu... ...

Trong những tin tức gần đây về Ethereum, số dư trên các sàn giao dịch đã giảm xuống mức thấp nhất trong chín năm, hiện chỉ còn 14,8 triệu ETH. Sự suy giảm này diễn ra trong bối cảnh các công ty tài sản kỹ thuật số (DAT) và quỹ... ...

Giám đốc điều hành Galaxy Digital, Mike Novogratz, nhận định giá Bitcoin có thể bùng nổ mạnh mẽ nếu người kế nhiệm Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell theo đuổi chính sách tiền tệ siêu nới lỏng. “Đó có thể trở thành chất xúc tác... ...

Giá XRP đang tiến sát một ngưỡng then chốt, khi altcoin này tích lũy ở đáy mô hình tam giác giảm dần – cấu trúc thường mang tín hiệu tiêu cực. Hiện tại, XRP vẫn bám trụ quanh vùng hỗ trợ 2,75 USD, nhưng áp lực bán dai dẳng có... ...

Các quỹ ETF Solana (kèm tính năng staking) có thể nhận được sự chấp thuận từ cơ quan quản lý Mỹ ngay trong nửa đầu tháng 10, theo nhà phân tích ETF Nate Geraci, sau loạt hồ sơ điều chỉnh vừa được nộp. “Khả năng cao các hồ sơ này... ...

Diễn biến giá Bitcoin trong quý 3 năm 2025 và đợt giảm giá gần đây phản ánh rõ nét cấu trúc chu kỳ năm 2017. Trong suốt mùa hè, Bitcoin đã dao động trong một phạm vi tích lũy từ 100.000 USD đến 115.000 USD, hình thành một nền tảng... ...

Một báo cáo mới cho rằng Justin Sun đang nắm giữ hơn 60% toàn bộ lượng token Tron (TRX). Điều này đặt ra nghi vấn lớn về mức độ phi tập trung của dự án, vốn được quảng bá là hướng tới mục tiêu dân chủ hóa Internet thông qua... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode