Bitcoin 
Ethereum 
Tether 
XRP 
BNB 
USDC 
Solana 
TRON 
Figure Heloc 
Dogecoin 
WhiteBIT Coin 
USDS 
Hyperliquid 
Cardano 
LEO Token 
Bitcoin Cash 
Chainlink 
MemeCore 
Monero 
Tìm kiếm
Chainalysis đã lên tiếng phản bác phân tích gần đây của Binance về mức độ “tiếp xúc với crypto bất hợp pháp”, cho rằng kết luận của sàn giao dịch này là chưa đầy đủ và có thể gây hiểu lầm. Theo Chainalysis, báo cáo của Binance chỉ thống kê các dòng tiền bất hợp pháp trực tiếp, trong khi loại trừ nhiều nhóm quan trọng như tiền từ ransomware, tài sản bị hack và các giao dịch gián tiếp thông qua ví trung gian.
Việc bỏ sót các nguồn này khiến bức tranh tổng thể về rủi ro trở nên thiếu chính xác. Trước đó, Binance tuyên bố hoạt động phi pháp chỉ chiếm khoảng 0,018%–0,023% tổng khối lượng giao dịch trên nền tảng. Sau khi vấp phải phản ứng từ giới phân tích, Binance đã cập nhật lại bài viết, làm rõ rằng báo cáo được thực hiện nội bộ dựa trên dữ liệu từ Chainalysis và TRM Labs. Tuy nhiên, tranh cãi vẫn tiếp tục về tính toàn diện của phương pháp đánh giá này.
Tuyên bố miễn trừ: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin dưới dạng blog cá nhân, không phải là khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn.
Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, CoinPhoton.com hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.
Theo dõi chúng tôi ngay:
- Telegram: @coinphoton_vn
-
X (Twitter):
@coinphoton_vi
-
Discord:
@coinphoton_vn
- Thẻ đính kèm:
- bnb
- Chainalysis
Chainalysis là một trong những công ty hàng đầu thế giới trong lĩnh vực phân tích blockchain, cung cấp các giải pháp điều tra và tuân thủ tiền mã hóa cho các cơ quan chính phủ, tổ chức tài chính và doanh nghiệp trên toàn cầu. Thành lập vào năm… …
