Cha đẻ kế hoạch lừa đảo trắng trợn “My Big Coin” lãnh án 8 năm tù

Nhà sáng lập “My Big Coin” Randall Crater đã bị kết án 100 tháng tù giam và phải trả hơn 7,6 triệu đô la cho các nạn nhân của kế hoạch lừa đảo do anh cầm đầu.

Randall Crater – Nhà sáng lập “My Big Coin”

Vào ngày 31/1, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết Crater đã bị Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Denise Casper ở Massachusetts kết án.

Bản án được đưa ra sau khi Crater bị bồi thẩm đoàn liên bang kết án vào ngày 21/7 về bốn tội danh gian lận chuyển khoản, ba tội danh giao dịch tiền tệ bất hợp pháp và một tội danh điều hành doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép.

My Big Coin được Crater thành lập vào năm 2013 và marketing sai dưới dạng một dịch vụ thanh toán tiền điện tử, thu hút các nạn nhân từ năm 2014 đến 2017.

Crater tuyên bố coin trên My Big Coin là tiền điện tử đầy đủ chức năng được hỗ trợ bởi vàng và nền tảng này có quan hệ đối tác với Mastercard.

Crater cũng quảng cáo “My Big Coin Exchange” là một sàn giao dịch cho phép swap coin lấy đô la Mỹ và nhiều loại tiền tệ fiat khác.

Một phần đáng kể trong số 7,6 triệu đô la mà Crater và team marketing của anh bỏ túi được sử dụng để mua một ngôi nhà, một số ô tô và hơn 1 triệu đô la đồ cổ, tác phẩm nghệ thuật và đồ trang sức.

Luật sư Hoa Kỳ Rachael Rollins cho biết trong một tuyên bố rằng thiệt hại do Crater gây ra đã làm tổn thất nghiêm trọng, đẩy các nạn nhân lâm vào cảnh khó khăn tài chính.

“Trong gần bốn năm, Crater đã thực hiện kế hoạch lừa đảo trắng trợn nhằm săn đón các nhà đầu tư và khách hàng đặt niềm tin vào mình và hoạt động kinh doanh giả mạo của mình, khiến các nạn nhân thiệt hại hơn 7,5 triệu đô la.

Những lời dối trá và lừa đảo của anh ta đã gây ra nhiều cú shock, nỗi đau và khó khăn thực sự cho cuộc sống của 55 nạn nhân cũng như gia đình của họ. Crater đã sử dụng tiền của các nạn nhân để thỏa mãn lối sống xa hoa”.

Ngay cả sau khi bị kết án, Crater vẫn tiếp tục kêu oan, tuyên bố trong một video YouTube vào ngày 21/10 rằng thẻ tín dụng của My Big Coin trên thực tế có tồn tại và khẳng định một nhà đầu tư đã tuyên thệ làm chứng sử dụng thẻ nhiều lần.

Hành động pháp lý chống lại Crater bắt đầu từ ngày 25/9/2018, khi cựu Thẩm phán Rya Zobel của Tòa án Quận Massachusetts ra phán quyết bác bỏ đề nghị bác bỏ vụ kiện do Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đưa ra.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã chính thức đệ đơn tố cáo hình sự đối với Crater vào ngày 19/2/2019.

Sau 100 tháng ngồi sau song sắt, Crater sẽ bị giám sát tại ngoại trong 3 năm tiếp theo.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

• Gary Gensler đưa ra 3 dấu hiệu nhận biết crypto scam – Hester Peirce không tán đồng cách thực thi của SEC
• Thanh lý Short hàng loạt thiết lập nền tảng cho các nhà đầu tư mới
• Nữ tặc lãnh án chung thân sau khi lừa đảo, chiếm đoạt 11 tỷ đồng vì vỡ nợ tiền ảo

Minh Anh

Theo Cointelegraph