CFTC Hoa Kỳ xem xét hoạt động lừa đảo liên quan đến 15 token bao gồm cả memecoin BEN

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đang xem xét hoạt động lừa đảo tiền điện tử do các cá nhân chưa xác định thực hiện, có thể liên quan đến 15 token bao gồm cả memecoin BEN.

Cơ quan này đã ban hành lệnh triệu tập vào ngày 16/7 tới Hit Network, công ty truyền thông tập trung vào tiền điện tử mà trước đây đã có Ben Armstrong (được biết đến với cái tên “BitBoy”) làm gương mặt đại diện. Lệnh triệu tập yêu cầu thông tin về hoạt động giao dịch và các ví kỹ thuật số được kết nối với 15 token. Đây là một phần trong cuộc điều tra những người có hành vi gian lận liên quan đến tiền tệ kỹ thuật số và các hành vi trái pháp luật liên quan.

Armstrong giới thiệu tất cả các token được đề cập trong nhiều video khác nhau. Ví dụ, theo tiêu đề của một video trên YouTube, một trong số chúng có tiềm năng tăng giá gấp 100 lần. Yêu cầu triệu tập không đề cập đến Armstrong.

Các video đề cập đến token – ngoại trừ BEN – được thực hiện vào hoặc trước tháng 3/2021 dưới thương hiệu BitBoy Crypto. Tháng đó, Hit Network được thành lập với tư cách là một công ty truyền thông và Armstrong là người dẫn chương trình hàng đầu của họ.

Sự ra đi kịch tính

Armstrong tham gia công ty cho đến tháng 8/2023, khi ông bị CEO hiện tại T.J. Shedd cáo buộc lạm dụng chất kích thích (Armstrong sau đó thừa nhận đã uống thuốc giảm cân và steroid nhưng phủ nhận việc dùng ma túy cứng). Sau khi ra đi, Armstrong bị bắt vì đến nhà một đối tác kinh doanh cũ với hy vọng đòi lại chiếc Lamborghini đang tranh chấp. Anh ta hiện đang kiện Hit Network về việc phải rời đi và chiếc xe.

Trong một tuyên bố, Armstrong khẳng định các đồng nghiệp cũ nắm quyền kiểm soát tài chính thương hiệu BitBoy Crypto vào năm 2020 và đưa ra nhiều cáo buộc khác nhau về họ, tương tự như những cáo buộc mà anh đã đưa ra trên mạng. Anh nói rằng anh “không thể vui hơn” về lệnh triệu tập.

“Tất cả những gì tôi yêu cầu trong hơn một năm qua là mọi người hãy lắng nghe tôi. Mọi người trong ngành này gần như quay lưng lại với tôi. Và bây giờ, nhiều người trong số họ sẽ bắt đầu cảm thấy sức nặng của sự phản bội vì nhiều người trong số họ cuối cùng đã cấu kết với nhau”.

Khi còn ở công ty, Armstrong thường xuyên thực hiện các video trên YouTube, trong đó anh đề xuất các token mà anh nói sẽ giúp khán giả của mình trở nên giàu có – mặc dù thay vào đó, nhiều token như vậy đã giảm giá. YouTuber này thừa nhận thực hiện các quảng cáo trả phí về lừa đảo tiền điện tử, mặc dù anh khẳng định đây chỉ là tình cờ. Anh đã từng trả cho thám tử blockchain ZackXBT 10.000 đô la để có thể chứng minh anh thực hiện các chương trình quảng cáo không được tiết lộ trong quá khứ.

Một trong những token được liệt kê trong lệnh triệu tập là memecoin có tên BEN. Nó được tạo ra bởi KOL có biệt danh là ben.eth vào ngày 5/5/2023. Vài ngày sau, Armstrong cho biết anh đã gia nhập nhóm nòng cốt của token này. Vào ngày 5/6, anh chia tay dự án nhưng đầu năm nay, anh đã tự mình đảm nhận vị trí CEO.

Theo một nguồn tin thân cận với Hit Network, hoạt động của Armstrong liên quan đến memecoin này là một trong những lý do dẫn đến việc anh phải rời công ty. Những người khác ở công ty không muốn token trở thành một phần hoạt động kinh doanh của mình.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

• FTX và CFTC đồng ý với thỏa thuận trị giá 12,7 tỷ USD, giá FTT token tăng vọt 16%
• Các khoản đầu tư vào startup Web3 vượt mức 1 tỷ USD trong tháng 7
• Các khoản đầu tư vào startup Web3 vượt mức 1 tỷ USD trong tháng 7

Đình Đình

Theo The Block