CFTC điều tra giao dịch dầu mỏ đáng ngờ liên quan đến các quyết định về Iran của Donald Trump

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) được cho là đang điều tra các giao dịch dầu mỏ đáng ngờ được thực hiện ngay trước một số thông báo của chính quyền Trump liên quan đến cuộc chiến tại Iran.

Theo một báo cáo từ Bloomberg vào thứ Tư, cuộc điều tra của CFTC tập trung vào hoạt động giao dịch trên sàn NYMEX của CME Group và các nền tảng phái sinh của Intercontinental Exchange.

Cơ quan quản lý cũng đang yêu cầu dữ liệu nhận dạng “Tag 50” từ các sàn giao dịch để hỗ trợ điều tra. Dữ liệu Tag 50 được sử dụng rộng rãi cho mục đích kiểm toán và kiểm tra tuân thủ quy định.

Cuộc điều tra về các nền tảng giao dịch tương lai diễn ra song song với sự giám sát ngày càng tăng đối với hành vi giao dịch nội gián trên các thị trường dự đoán.

Bloomberg cho biết CFTC đang xem xét ít nhất hai trường hợp trong khoảng thời gian hai tuần, trong đó khối lượng giao dịch dầu tăng vọt ngay trước khi chính quyền Trump đưa ra các thông báo liên quan đến cuộc chiến Iran.

Trường hợp đầu tiên xảy ra vào ngày 23 tháng 3, khi hàng tỷ đô la hợp đồng tương lai được giao dịch khoảng 15 phút trước khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hoãn kế hoạch tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran.

Trường hợp thứ hai xảy ra khoảng hai tuần sau đó, vào ngày 7 tháng 4, khi Trump công bố lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần với Iran, Bloomberg cho biết.

Sự gia tăng đột biến trong giao dịch đã góp phần làm giảm giá dầu và tăng giá cổ phiếu.

“Có một sự khao khát to lớn trong việc theo đuổi các vụ án như thế này,” Brian Young, một đối tác tại công ty luật Jones Day, người từng là giám đốc bộ phận thực thi của CFTC, cho biết.

“Suy cho cùng, giá tại các trạm xăng có mối tương quan chặt chẽ với các hợp đồng dầu tương lai, vì vậy chúng ta đang nói về túi tiền của người dân Mỹ đang bị đe dọa ở đây.”

Hành động ngăn chặn những kẻ nội gián trên thị trường dự đoán

Vào ngày 31 tháng 3, giám đốc thực thi hiện tại của CFTC, David Miller, đã cảnh báo rằng họ đang theo dõi sát sao những người giao dịch nội gián trên thị trường dự đoán và họ sẽ phải đối mặt với các biện pháp xử lý khi bị bắt.

“Có một lầm tưởng trên các phương tiện truyền thông chính thống và mạng xã hội rằng giao dịch nội gián không áp dụng cho các thị trường dự đoán… Điều đó là sai lầm.”

Áp lực ngày càng tăng từ các nhà lập pháp Đảng Dân chủ đối với các thị trường dự đoán cũng đã khiến cả Kalshi và Polymarket đưa ra các quy định mới nhằm loại bỏ giao dịch nội gián.

Đạo luật Chính trực Công trong Thị trường Dự đoán Tài chính năm 2026 cũng đã được giới thiệu vào cuối tháng 3 nhằm hạn chế giao dịch nội gián của các quan chức chính phủ.