CEO sàn Digitex bị Hoa Kỳ buộc tội vi phạm đạo luật bảo mật ngân hàng

Updated: 19/02/2024 at 13:35

Bản cáo trạng của Todd được đưa ra 7 tháng sau khi CFTC công bố phán quyết vi phạm đối với Giám đốc điều hành Digitex với một loạt tội danh.

Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận phía Nam Florida đã công bố cáo buộc chống lại Adam Todd, nhà sáng lập và Giám đốc điều hành của nền tảng giao dịch Digitex Futures Exchange, cho rằng ông cố tình khiến công ty của mình vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng.

Theo thông báo chính thức, Todd đã vận hành trái phép Digitex như một sàn giao dịch hợp đồng tương lai crypto chưa đăng ký từ tháng 1/2018 đến tháng 4/2022.

Giám đốc điều hành Digitex bị truy tố vì vi phạm đạo luật bảo mật ngân hàng

Theo bản cáo trạng, Todd đã cố tình không thực hiện đầy đủ các chương trình chống rửa tiền (AML) và định danh khách hàng (KYC) trên Digitex khi cung cấp các hợp đồng tương lai cho khách hàng của nền tảng này. Ngoài ra, ông còn công khai từ chối thiết lập các chính sách KYC cho Digitex.

Từng là cư dân của Miami, vị CEO 50 tuổi này đã xuất hiện lần đầu tiên tại Tòa án quận phía Nam Florida và sẽ sớm bị tuyên án nếu bị kết tội.

“Nếu bị kết án, Todd phải đối mặt với án tù liên bang 5 năm. Thẩm phán tòa án quận liên bang sẽ đưa ra quyết định sau khi xem xét Sentencing Guidelines của Hoa Kỳ cùng với các yếu tố giảm nhẹ, tăng nặng khác theo luật định”.

Todd từng đối mặt với CFTC vào năm ngoái

Bản cáo trạng của Todd được đưa ra bảy tháng sau khi Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) công bố phán quyết vi phạm đối với Giám đốc điều hành Digitex vì một loạt tội danh.

Vào tháng 7/2023, Thẩm phán Roy Altman của Tòa án quận phía Nam Florida – Hoa Kỳ đã ban hành lệnh cấm vĩnh viễn đối với Todd và bốn công ty mà ông kiểm soát, bao gồm Digitex Futures Exchange, vì nỗ lực thao túng giá token gốc của nền tảng, DGTX, sử dụng bot máy tính.

Trong số các cáo buộc chống lại Todd và các công ty, có cáo buộc cung cấp bất hợp pháp các giao dịch tương lai trên nền tảng chưa được chỉ định, không đăng ký với CFTC, không thực hiện chương trình quản lý thông tin khách hàng, thủ tục KYC và AML.

Lệnh của tòa án đã cấm Todd cùng các công ty đăng ký với CFTC và giao dịch tại bất kỳ thị trường nào do CFTC quản lý. Thẩm phán tiếp tục áp đặt mức phạt 3,9 triệu USD và hình phạt dân sự 11,7 triệu USD đối với Giám đốc điều hành Digitex.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Việt Cường

Theo CryptoPotato

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Giá Hyperliquid (HYPE) vẫn giữ vững trên mốc 40 USD tại thời điểm ghi nhận vào thứ Ba, sau khi bật tăng gần 10% trong phiên liền trước. Các tín hiệu tích cực từ dữ liệu on-chain và thị trường phái sinh đang củng cố niềm tin vào xu hướng... ...

Thị trường tiền điện tử tiếp tục đà phục hồi trong bối cảnh căng thẳng Mỹ–Iran leo thang. Bitcoin bứt phá vượt mốc 75.000 USD, trong khi Ethereum và XRP lần lượt chinh phục các ngưỡng 2.300 USD và 1,50 USD. Dữ liệu thị trường ghi nhận hơn 600 triệu... ...

Pudgy Penguins (PENGU) – Memecoin nổi bật trên nền tảng Solana – thu hút sự chú ý của giới đầu tư nhờ hiệu suất ấn tượng trong tuần qua. Hôm nay, với mức tăng 12%, PENGU đã đạt đến một ngưỡng quan trọng, mở ra cơ hội cho một đợt... ...

Bộ Tài chính Việt Nam đang xây dựng dự thảo quy định nhằm cấm công dân giao dịch trên các nền tảng crypto ở nước ngoài, trong bối cảnh các ngân hàng tư nhân và công ty chứng khoán trong nước chuẩn bị vận hành những sàn giao dịch tài... ...

Giá Ethereum (ETH) tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi các chỉ báo kỹ thuật cùng dữ liệu on-chain cho thấy xu hướng giảm giá đã chấm dứt. Trong bối cảnh thị trường tiền điện tử phục hồi, giá ETH đã tăng mạnh, đạt đỉnh trong ngày tại... ...

Memecoin Pepe ghi nhận sự phục hồi ấn tượng, tăng 16% kể từ mức đáy cục bộ vào thứ Hai tuần trước, ngày 9 tháng 3. Động lực tăng trưởng này được cho là xuất phát từ sự thay đổi tích cực trên toàn thị trường trong những ngày gần... ...

Mike McGlone, chiến lược gia vĩ mô cấp cao tại Bloomberg, nhận định rằng sự leo thang căng thẳng giữa Mỹ – Israel và Iran có thể châm ngòi cho một đợt suy giảm đáng kể trên cả thị trường chứng khoán lẫn tiền điện tử. Trong cuộc phỏng vấn... ...

Ripple (XRP) tiếp tục nối dài đà tăng, giao dịch trên ngưỡng 1,47 USD ghi nhận vào thứ Ba. Đồng coin này đang hưởng lợi từ tâm lý thị trường khởi sắc, trong bối cảnh giá các tài sản mã hóa đồng loạt đi lên, phần nào bỏ qua tác... ...

Ethereum Classic (ETC) đã chính thức gia nhập danh sách các loại tiền điện tử ghi nhận mức tăng trưởng hai chữ số, đưa giá trị của nó lên khoảng 9,03 USD tại thời điểm bài viết được công bố. Đà tăng trưởng mới mẻ này đã thu hút sự... ...

Vợ của một cư dân tại Vương quốc Anh bị cáo buộc đã đánh cắp khoảng 172 triệu USD bằng Bitcoin từ chồng mình, theo các tài liệu được nộp lên Tòa án Tối cao Anh và xứ Wales vào tuần trước. Nguyên đơn, Ping Fai Yuen, cho biết ông... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode