CEO Praetorian nhận 20 năm tù vì Ponzi Bitcoin 200 triệu USD

Updated: 13/02/2026 at 15:32

Ramil Ventura Palafox, CEO của Praetorian Group International, bị tuyên án 20 năm tù vì vận hành mô hình Ponzi Bitcoin trị giá khoảng 200 triệu USD, lừa đảo hơn 90.000 nhà đầu tư toàn cầu.

Bị cáo — mang hai quốc tịch Mỹ và Philippines — đã nhận tội gian lận chuyển khoản và rửa tiền. Trong giai đoạn 12/2019–10/2021, Palafox quảng bá PGI giao dịch Bitcoin khối lượng lớn và hứa lợi nhuận 0,5%–3% mỗi ngày. Thực tế, công ty không tạo ra lợi nhuận tương ứng mà dùng tiền nhà đầu tư mới để trả cho người trước.

Tổng cộng nhà đầu tư đã nạp hơn 201 triệu USD, gồm 30,3 triệu USD tiền mặt và 8.198 BTC. Thiệt hại ước tính ít nhất 62,7 triệu USD. Theo thông báo của United States Department of Justice, Palafox còn chi hàng triệu USD tiền nhà đầu tư cho xe sang, bất động sản, khách sạn cao cấp và hàng hiệu, đồng thời chuyển tiền và BTC cho người thân.

Theo thỏa thuận nhận tội, bị cáo phải bồi thường 62,7 triệu USD; nạn nhân có thể nhận hoàn trả thông qua FBI.

 

Tuyên bố miễn trừ: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin dưới dạng blog cá nhân, không phải là khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn.
Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, CoinPhoton.com hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Maple Finance (SYRUP) đang neo quanh mốc 0,2700 USD tại thời điểm ghi nhận vào thứ Sáu, khi lực mua kiên trì bảo vệ vùng hỗ trợ Pivot S1 ở 0,2497 USD. Đà giữ giá vững vàng cho thấy tâm lý thị trường dần ổn định sau những nhịp rung... ...

Bitcoin không chỉ là công cụ phòng hộ trước lạm phát, mà còn là “lá chắn” trước một làn sóng giảm phát mang tính đột phá do tăng tốc công nghệ — theo nhận định của CEO ARK Invest, Cathie Wood. Trong cuộc trao đổi với Anthony Pompliano tại sự... ...

Chỉ số Bất định Toàn cầu (World Uncertainty Index – WUI) — thước đo được tính theo trọng số GDP dựa trên tần suất xuất hiện của từ “uncertainty” trong các báo cáo quốc gia của Economist Intelligence Unit — đã tăng lên 106.862,2 trong quý 3/2025 và vẫn duy... ...

Vitalik Buterin vừa công bố một đề xuất nghiên cứu mới, nhưng thay vì trả lời câu hỏi đang được nhắc đến nhiều nhất — liệu blockchain có thể chạy trực tiếp các mô hình AI hay không — hướng tiếp cận này đi theo một hướng khác. Bài nghiên... ...

Midnight (NIGHT) tăng thêm 2% trong phiên giao dịch sáng thứ Sáu, ngay sau khi nhà sáng lập Charles Hoskinson tiết lộ kế hoạch triển khai mainnet vào cuối tháng 3 tại sự kiện Consensus 2026. Thông tin này đã tiếp thêm động lực cho tâm lý thị trường, giúp... ...

Aster (ASTER) tiếp tục nối dài nhịp phục hồi sang phiên tăng thứ ba liên tiếp, ghi nhận mức tăng khoảng 9% vào thứ Sáu và tiến sát ngưỡng 0,750 USD tại thời điểm viết bài. Đà đi lên được củng cố khi sàn giao dịch phi tập trung (DEX)... ...

LayerZero (ZRO) giao dịch vững vàng trên ngưỡng 2,00 USD tại thời điểm viết bài vào thứ Sáu, tiếp nối đà hưng phấn sau cú bứt phá mạnh trong phiên trước. Nhịp tăng ấn tượng này diễn ra đồng thời với thông báo chính thức về blockchain Zero và việc... ...

Cardano đang đẩy nhanh chiến lược mở rộng các loại token có thể hoạt động trên mạng lưới, đồng thời nâng quy mô tiềm năng cho hệ sinh thái DeFi trong 12–18 tháng tới. Ngày 12/2, blockchain do Charles Hoskinson dẫn dắt công bố tích hợp với LayerZero — một... ...

Giá Bitcoin (BTC) đang dao động quanh ngưỡng 67.000 USD trong phiên thứ Sáu, tiến sát vùng kháng cự 67.300 USD — khu vực từng là ranh giới dưới của vùng tích lũy trước đó và nay đã bị xuyên thủng. Diễn biến này làm dấy lên lo ngại về... ...

Coinbase ghi nhận thua lỗ trong quý IV/2025 khi thị trường crypto suy yếu làm giảm mạnh hoạt động giao dịch, khiến cổ phiếu có thời điểm rơi xuống mức thấp nhất trong khoảng hai năm trong phiên giao dịch ngoài giờ sau khi công ty công bố báo cáo... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode