CEO Praetorian Group International nhận tội lừa đảo Bitcoin trị giá 200 triệu đô la

Updated: 20/09/2025 at 18:34

Ramil Palafox, giám đốc điều hành của một công ty giao dịch Bitcoin kết hợp mô hình tiếp thị đa cấp, đã nhận tội lừa đảo qua hệ thống viễn thông và rửa tiền vào ngày 16/9, theo thông báo của Bộ Tư pháp Mỹ.

Palafox, 60 tuổi, mang hai quốc tịch Mỹ và Philippines. Ông là chủ sở hữu và điều hành Praetorian Group International (PGI), đồng thời giữ vai trò chủ tịch, CEO và người quảng bá chính. Tại PGI, Palafox đã vận hành một mô hình Ponzi, lừa đảo hơn 90.000 nhà đầu tư.

Dù Palafox tuyên bố PGI thực hiện giao dịch Bitcoin và cam kết lợi nhuận hằng ngày từ 0,5%–3%, nhưng theo Bộ Tư pháp Mỹ, mức lợi nhuận này là không khả thi do quy mô hoạt động khiêm tốn của công ty. Thay vào đó, Palafox dùng chính tiền của nhà đầu tư cũ hoặc tiền của nhà đầu tư mới để trả lợi nhuận.

Ông còn lập một trang web để khách hàng theo dõi khoản đầu tư, nhưng cổng này “liên tục và gian lận” báo cáo sai, khiến nhà đầu tư tin rằng tài sản của họ đang tăng trưởng trong giai đoạn 2020–2021.

Ít nhất 90.000 người trên toàn cầu đã đầu tư hơn 201 triệu USD vào PGI từ tháng 12/2019 đến tháng 10/2021. Kết quả, các nhà đầu tư thiệt hại ít nhất 62,6 triệu USD.

Tuyên bố miễn trừ: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin dưới dạng blog cá nhân, không phải là khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn.
Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, CoinPhoton.com hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Thị trường hàng hóa được mã hóa đã ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng, tăng 53% chỉ trong chưa đầy sáu tuần, đạt giá trị hơn 6,1 tỷ USD. Đây hiện là lĩnh vực phát triển nhanh nhất trong thị trường mã hóa tài sản thực, khi ngày càng... ...

Hệ sinh thái Avalanche (AVAX) đã và đang tiếp tục thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư trong những tuần gần đây, bất chấp bối cảnh thị trường chung khá trầm lắng. Điển hình, vào ngày 10 tháng 2, hoạt động trên toàn ngành đã chứng kiến... ...

Goldman Sachs, một trong những ngân hàng đầu tư hàng đầu thế giới, đã tiết lộ khoản đầu tư đáng kể vào tài sản kỹ thuật số trong báo cáo 13F quý 4 năm 2025, với tổng giá trị nắm giữ vượt mức 2,36 tỷ USD. Theo báo cáo, danh... ...

Ripple (XRP) hiện vẫn chịu áp lực điều chỉnh, dù vùng hỗ trợ quan trọng quanh mốc 1,40 USD tạm thời được giữ vững tại thời điểm ghi nhận vào thứ Tư. Đà phục hồi sau cú bán tháo mạnh của tuần trước – khi giá rơi xuống 1,12 USD... ...

Binance đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ trên mạng xã hội vì nhiều lý do khác nhau. Một trong số đó là báo cáo từ Forbes, tiết lộ rằng sàn giao dịch này cùng người dùng của mình đang kiểm soát phần lớn USD1, một stablecoin được phát... ...

Các mạng Layer 2 đã trở thành tâm điểm chú ý trong tuần qua, sau khi Ethereum điều chỉnh lộ trình phát triển theo hướng lấy rollup làm trọng tâm, đồng thời hứng chịu những nhận định thẳng thắn từ đồng sáng lập Vitalik Buterin. Những diễn biến này nhanh... ...

Hyperliquid ghi nhận cột mốc mới khi các thị trường perpetual không cần cấp phép HIP-3 đạt khối lượng giao dịch 5,2 tỷ USD trong ngày 5/2. Đây là mức cao nhất trong một ngày kể từ khi giao thức ra mắt vào tháng 10/2025. TradeXYZ, đơn vị triển khai... ...

Cardano (ADA) một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý khi vào ngày 9 tháng 2 năm 2026, CME Group chính thức ra mắt hợp đồng tương lai cho ADA, Chainlink (LINK) và Stellar (XLM). Động thái này đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc mở rộng quyền... ...

Tether, đơn vị phát hành stablecoin lớn nhất thế giới, đã đầu tư vào LayerZero Labs nhằm thúc đẩy hạ tầng tương tác chuỗi chéo, theo thông báo công bố hôm thứ Ba. Giá trị khoản đầu tư không được tiết lộ. Thông qua Everdawn Labs, giao thức tương tác... ...

Aster (ASTER) ghi nhận mức tăng hơn 7% tại thời điểm viết bài vào thứ Năm, bứt phá lên trên đường Trung bình động hàm mũ (EMA) 200 kỳ trên khung thời gian 4 giờ, đồng thời tiến sát và kiểm định đường xu hướng kháng cự dài hạn trên... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode