CEO Praetorian Group International nhận tội lừa đảo Bitcoin trị giá 200 triệu đô la

Updated: 20/09/2025 at 18:34

Ramil Palafox, giám đốc điều hành của một công ty giao dịch Bitcoin kết hợp mô hình tiếp thị đa cấp, đã nhận tội lừa đảo qua hệ thống viễn thông và rửa tiền vào ngày 16/9, theo thông báo của Bộ Tư pháp Mỹ.

Palafox, 60 tuổi, mang hai quốc tịch Mỹ và Philippines. Ông là chủ sở hữu và điều hành Praetorian Group International (PGI), đồng thời giữ vai trò chủ tịch, CEO và người quảng bá chính. Tại PGI, Palafox đã vận hành một mô hình Ponzi, lừa đảo hơn 90.000 nhà đầu tư.

Dù Palafox tuyên bố PGI thực hiện giao dịch Bitcoin và cam kết lợi nhuận hằng ngày từ 0,5%–3%, nhưng theo Bộ Tư pháp Mỹ, mức lợi nhuận này là không khả thi do quy mô hoạt động khiêm tốn của công ty. Thay vào đó, Palafox dùng chính tiền của nhà đầu tư cũ hoặc tiền của nhà đầu tư mới để trả lợi nhuận.

Ông còn lập một trang web để khách hàng theo dõi khoản đầu tư, nhưng cổng này “liên tục và gian lận” báo cáo sai, khiến nhà đầu tư tin rằng tài sản của họ đang tăng trưởng trong giai đoạn 2020–2021.

Ít nhất 90.000 người trên toàn cầu đã đầu tư hơn 201 triệu USD vào PGI từ tháng 12/2019 đến tháng 10/2021. Kết quả, các nhà đầu tư thiệt hại ít nhất 62,6 triệu USD.

Tuyên bố miễn trừ: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin dưới dạng blog cá nhân, không phải là khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn.
Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, CoinPhoton.com hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Sức bật của XRP hiện phụ thuộc vào khả năng duy trì trên các mốc kháng cự then chốt, đặc biệt là vùng 3,15 USD, nhằm tránh rơi trở lại giai đoạn tích lũy. Từ tháng 12/2024, Upbit đã tạo ra bước ngoặt đáng chú ý trong cơ cấu dự... ...

Những tiếng gọi cho một mùa altcoin đang ngày càng trở nên mạnh mẽ khi sự thống trị của Bitcoin giảm xuống mức thấp hơn. Nhiều trader và nhà đầu tư đang chăm chú theo dõi Chỉ số Mùa Altcoin, hy vọng tìm ra những dấu hiệu cho thấy thị... ...

Theo nhận định của một nhà kinh tế học, những người tham gia thị trường tiền điện tử có thể đang đánh giá thấp mức độ quyết liệt mà Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ thực hiện trong việc điều chỉnh chính sách của mình. “Các thị trường... ...

Kể từ tháng 6/2025, lượng ETH do các ví tích lũy nắm giữ đã tăng vọt, gấp đôi chỉ trong vòng vài tháng. Giờ đây, trước những đồn đoán rằng Grayscale có thể đem một phần trong khối tài sản khổng lồ 1,5 triệu ETH của mình đi staking, toàn... ...

Chainlink đã đạt được hiệu suất quý mạnh nhất kể từ quý đầu tiên của năm 2021, với mức tăng 82,5% kể từ ngày 1 tháng 7, hiện giao dịch quanh mức 23,41 USD. Tuy nhiên, giá LINK đang đối mặt với kháng cự quan trọng tại mức 25,30 USD.... ...

Near Protocol (NEAR) tiếp tục củng cố triển vọng tăng giá ngắn hạn khi duy trì giao dịch trên mốc 3,00 USD trong phiên thứ Bảy, bất chấp bức tranh chung của thị trường tiền điện tử bị phủ bóng bởi biến động mạnh. Là dự án nằm ở điểm... ...

Trong bối cảnh thị trường tiền điện tử đang thay đổi, một danh sách các đồng altcoin hàng đầu đã nổi lên. Những cái tên như Solana, Tron và Arbitrum đang được dự đoán sẽ có khả năng tăng giá mạnh mẽ. Thông báo cắt giảm lãi suất của Cục... ...

Trust Wallet Token (TWT) đã có cú bứt phá mạnh mẽ khi chạm mốc 1,33 USD trước khi quay đầu điều chỉnh về vùng 1,10 USD. Dù vậy, trong 24 giờ qua, token này vẫn ghi nhận mức tăng ấn tượng 37%. Nhiều nhà quan sát cho rằng cú hích... ...

Tuần thứ ba của tháng Chín đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể về sự tham gia của thị trường tiền điện tử, với áp lực mua mới làm tăng vốn hóa thị trường toàn cầu lên 3% trong bảy ngày qua. Sự phục hồi này đã thu hút... ...

Uniswap (UNI) tiếp tục thu hút sự chú ý khi một “cá voi” vừa gom thêm 155.455 UNI, tương đương khoảng 1,51 triệu USD, nâng tổng lượng nắm giữ lên hơn 1,13 triệu UNI. Thương vụ lớn này diễn ra đúng lúc UNI dao động quanh ngưỡng 9,42 USD –... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode