CEO Praetorian Group International nhận tội lừa đảo Bitcoin trị giá 200 triệu đô la

Updated: 20/09/2025 at 18:34

Ramil Palafox, giám đốc điều hành của một công ty giao dịch Bitcoin kết hợp mô hình tiếp thị đa cấp, đã nhận tội lừa đảo qua hệ thống viễn thông và rửa tiền vào ngày 16/9, theo thông báo của Bộ Tư pháp Mỹ.

Palafox, 60 tuổi, mang hai quốc tịch Mỹ và Philippines. Ông là chủ sở hữu và điều hành Praetorian Group International (PGI), đồng thời giữ vai trò chủ tịch, CEO và người quảng bá chính. Tại PGI, Palafox đã vận hành một mô hình Ponzi, lừa đảo hơn 90.000 nhà đầu tư.

Dù Palafox tuyên bố PGI thực hiện giao dịch Bitcoin và cam kết lợi nhuận hằng ngày từ 0,5%–3%, nhưng theo Bộ Tư pháp Mỹ, mức lợi nhuận này là không khả thi do quy mô hoạt động khiêm tốn của công ty. Thay vào đó, Palafox dùng chính tiền của nhà đầu tư cũ hoặc tiền của nhà đầu tư mới để trả lợi nhuận.

Ông còn lập một trang web để khách hàng theo dõi khoản đầu tư, nhưng cổng này “liên tục và gian lận” báo cáo sai, khiến nhà đầu tư tin rằng tài sản của họ đang tăng trưởng trong giai đoạn 2020–2021.

Ít nhất 90.000 người trên toàn cầu đã đầu tư hơn 201 triệu USD vào PGI từ tháng 12/2019 đến tháng 10/2021. Kết quả, các nhà đầu tư thiệt hại ít nhất 62,6 triệu USD.

Tuyên bố miễn trừ: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin dưới dạng blog cá nhân, không phải là khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn.
Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, CoinPhoton.com hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

CEO Blockstream, Adam Back, vừa lên tiếng chỉ trích Nic Carter — đối tác sáng lập của Castle Island Ventures — vì đã làm gia tăng những lo ngại về nguy cơ máy tính lượng tử đối với Bitcoin. Bitcoiners and developers are NOT in denial about defensively doing the... ...

Bất chấp những biến động ngắn hạn của thị trường tiền điện tử, các mạng lưới blockchain có nền tảng vững chắc vẫn tiếp tục thu hút dòng vốn, ngay cả khi hoạt động trên một số chuỗi suy yếu và các ngưỡng hỗ trợ quan trọng lần lượt bị... ...

Trong khi nhiều trader tiền điện tử vẫn kiên nhẫn chờ đợi mùa altcoin tiếp theo khởi động, đồng sáng lập BitMEX, Arthur Hayes, lại cho rằng thực chất mùa altcoin luôn diễn ra liên tục. “Lúc nào cũng có một mùa altcoin. Nếu bạn cứ nói rằng không có... ...

Ngày 20/12, Bitcoin Cash (BCH) bật tăng khoảng 10% chỉ trong 24 giờ, với động lực chính đến từ sự sôi động của thị trường phái sinh. Tuy nhiên, đà tăng này chưa thực sự lan tỏa rộng khắp. Bất chấp diễn biến giá ấn tượng và việc đòn bẩy... ...

Một vụ kiện mới trị giá 4 tỷ USD liên quan đến sự sụp đổ của Terraform Labs đang trở thành phép thử quan trọng cho ý nghĩa thực sự của cam kết “1 USD” mà stablecoin đưa ra, trong bối cảnh các đồng đô la số ngày càng được... ...

Ethereum tiếp tục đối mặt với những khó khăn trong quá trình phục hồi giá, khi liên tục không thể vượt qua ngưỡng kháng cự tâm lý 3.000 USD. Dù đã có những nỗ lực tăng trưởng trong ngắn hạn, ETH vẫn chịu áp lực bán mạnh và chưa thể... ...

NEAR Protocol (NEAR) trải qua một tuần áp lực bán dai dẳng. Trên biểu đồ giá, lực bán mạnh đã khiến NEAR mất ngưỡng hỗ trợ quan trọng tại 1,83 USD — một vùng giá từng đóng vai trò điểm xoay chiều trong giai đoạn tích lũy gần đây. Trước... ...

Các công tố viên tại Brooklyn cho biết hôm thứ Sáu rằng Ronald Spektor, 23 tuổi, cư trú tại địa phương, đã bị truy tố vì hành vi chiếm đoạt khoảng 16 triệu USD tài sản crypto của gần 100 người dùng Coinbase. Theo cáo buộc, Spektor hoạt động trực... ...

Bitcoin (BTC) liên tục thất bại trong việc giữ vững trên ngưỡng 92.000 USD suốt một tháng qua, buộc giới tham gia thị trường phải đưa ra nhiều cách lý giải cho đà suy yếu của giá. Một bộ phận nhà giao dịch cho rằng thị trường bị thao túng,... ...

TRON DAO công bố hợp tác tích hợp cross-chain quan trọng với Base, cho phép TRX được chuyển trực tiếp vào hệ sinh thái Base thông qua LayerZero. Bước tiến này đưa TRON gia nhập một trong những môi trường Layer 2 phát triển nhanh nhất hiện nay, mở rộng... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode