Cấu trúc của giao dịch tiền điện tử giả: Cách tạo giao dịch giả

Một báo cáo nghiên cứu mới tiết lộ chi tiết về cách tạo giao dịch giả và đưa ra các dự đoán về quy mô lớn của thị trường giao dịch tiền điện tử.

Chúng ta có thể nhận thấy có gì đó không đúng lắm sau khi phân tích hoạt động giao dịch trên sàn BKEX được thành lập vào năm 2018 và đăng ký tại Quần đảo Virgin thuộc Anh. So sánh các giao dịch tại BKEX với các giao dịch trên một trong những sàn giao dịch lớn nhất thế giới Binance thì bạn có thể thấy lịch sử giao dịch của BKEX là một bản sao, có cùng một số nhưng chậm vài giây. Theo CoinMarketCap, với khối lượng giao dịch hằng ngày là $1,1 tỷ, BKEX trở thành sàn giao dịch lớn thứ 20 trên thế giới. Tuy nhiên, dường như BKEX chỉ đơn giản là sao chép lịch sử giao dịch của Binance và biến nó thành của riêng mình. Có lẽ đây là một cú lừa ‘lười biếng’ nhất trong lịch sử để mọi người nghĩ rằng đó là một nơi giao dịch tiền điện tử sôi động.

Theo một báo cáo mới của Alameda Research, một sàn giao dịch tiền điện tử có 20 thành viên và đặt văn phòng tại Hồng Kông, Berkeley, California tiết lộ một loạt các thủ thuật thông minh được các sàn giao dịch sử dụng để tạo giao dịch giả. Các báo cáo khác về giao dịch giả mạo, trong đó có cả báo cáo của công ty quản lý tài sản kỹ thuật số Bitwise chỉ ra rằng 95% tất cả các giao dịch là không có thật. Alameda cảm thấy có thể nghiên cứu sâu hơn về vấn đề này bằng cách tận dụng dữ liệu và kinh nghiệm giao dịch của mình. Startup nói trên được đồng sáng lập vào năm 2017 bởi Sam Bankman-Fried, 27 tuổi, là một cựu sinh viên MIT và cựu trader tại Jane Street và Gary Wang, 26 tuổi, tốt nghiệp MIT, là nhà phát triển phần mềm cũ của Google. Công ty có tài sản trị giá $100 triệu và đã giao dịch trung bình $1 tỷ mỗi ngày trong tháng qua, khiến nó trở thành một trong những công ty giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới.

Giao dịch kiếm tiền bằng cách tính phí người dùng giao dịch và có nhiều lý do để tăng khối lượng giả tạo. Nhiều hoạt động hơn có nghĩa là thứ hạng cao hơn trên trang web CoinMarketCap nên có thể thu hút người dùng mới. Giao dịch cũng tính phí cho các dự án tiền điện tử mới muốn được liệt kê trên thị trường của họ. Dự án đó càng được nhiều người biết đến thì càng giúp họ đưa ra tỷ lệ cao hơn. Vì một địa điểm kinh doanh giao dịch chỉ là một trang web hoặc một ứng dụng. Đồng thời, nhiều địa điểm bên ngoài Hoa Kỳ không được kiểm soát nên có thể xuất bản bất kỳ con số nào họ muốn và gọi đó là giao dịch. Trong khi đó, CoinMarketCap tiếp tục không đủ khối lượng giao dịch VET, thường lấy các công ty và xuất bản những con số đáng ngờ.

Theo nghiên cứu của Alameda, một phương thức khác được sử dụng để lấy số liệu thống kê là lén lút tạo các giao dịch giả, lớn giữa một loạt các giao dịch nhỏ hơn. Sàn giao dịch CoinEgg đăng ký tại Hồng Kông giao dịch $1,1 tỷ mỗi ngày (theo CoinMarketCap) gần đây đã sử dụng chiến thuật này với các giao dịch litecoin. Trong khoảng thời gian Alameda phát hiện 15 đề nghị mua và bán litecoin khác nhau với số lượng tối đa 134 LTC, một số giao dịch lớn được hình thành lên tới 2,000 LTC như thể người mua ‘rơi từ trên trời xuống’.

Các thị trường giao dịch thường xuất bản order trực tiếp hiển thị danh sách giá thầu để mọi người sẵn sàng mua tiền điện tử, cộng với bộ giá chào bán riêng để mọi người sẵn sàng bán. Chẳng hạn, Bill có thể sẵn sàng mua bitcoin với giá $10,000, trong khi Mary muốn bán với giá không dưới $10,050. Để thực hiện giao dịch, người mua mới phải sẵn sàng trả giá Mary đề nghị là $10,050. Phần lớn các giao dịch rõ ràng sẽ phù hợp với các đơn đặt hàng xuất hiện trong sổ đặt hàng trước đó, trừ khi hai người dùng đưa ra lệnh đặt hàng vào cùng một thời điểm.

• Các tin tặc đã giấu phần mềm độc hại trong một ứng dụng giao dịch giả để đánh cắp tiền điện tử
• Whitepaper Bitwise: Khối lượng giao dịch giả của các sàn giao dịch không ảnh hưởng đến giá Bitcoin

Thùy Trang

Tạp Chí Bitcoin | Forbes