Câu chuyện về kỹ sư SpaceX giao dịch “lời khuyên nội bộ” để nhận Bitcoin sắp đến hồi kết buồn

Updated: 20/03/2021 at 7:00

James Roland Jones, nhân viên của SpaceX, 33 tuổi, đã nhận tội âm mưu gian lận chứng khoán. Vào năm 2016-2017, anh ấy đã bán “lời khuyên nội bộ” để nhận Bitcoin trên các diễn đàn darknet. Thật không may, một trong những đối tác của anh ta là đặc vụ ngầm FBI.

5 năm sau song sắt cho “triệu phú Mike”

Bộ Tư pháp (DoJ) đã đưa ra một tuyên bố liên quan đến kết quả điều tra về kỹ sư James Jones của SpaceX. Theo tài liệu, anh ta đã mở rất nhiều tài khoản thay mặt cho các công dân Mỹ – những người có ID và thông tin nhạy cảm bị bán trên darknet.

spacex

Nguồn: DoJ

Sau đó, đặc vụ ngầm FBI liên lạc với anh ta để mua “thông tin giao dịch nội gián” về một công ty giao dịch công khai của Mỹ. Vào tháng 4 và tháng 5/2017, Jones đã thực hiện nhiều giao dịch từ các tài khoản giả để “kiếm tiền” từ thông tin của công ty.

Vào quý 3/2017, Jones đã tự liên hệ với công ty trên và tiết lộ “thông tin nội bộ” về một công ty giao dịch công khai khác. Cả hai đã thực hiện một loạt các giao dịch chứng khoán khác, một số trong đó sử dụng các tài khoản bị xâm phạm của chủ sở hữu thật.

Bây giờ, kẻ chủ mưu của “giao dịch nội gián”, còn được gọi là “Triệu phú Mike” trên các diễn đàn đặc biệt, phải đối mặt với 5 năm tù liên bang.

Lợi ích không là bao nhưng hình phạt nghiêm khắc

Jones cũng đang bị SEC Hoa Kỳ điều tra vì đã bán “lời khuyên nội bộ” về động lực giá cổ phiếu. Theo tài liệu kiện tụng, anh ta thường xuyên truy cập các diễn đàn darknet và đưa ra cho trader cả tin dự đoán của anh ta về việc chứng khoán nào sẽ tăng hay giảm:

“Jones đôi khi bán lời khuyên cho cùng một loại chứng khoán theo cả hai hướng. Trong trường hợp những lời khuyên sai lầm của anh ta không thành công, Jones đề nghị cung cấp miễn phí lời khuyên tiếp theo nếu người mua thất vọng sẽ để lại đánh giá tốt cho Jones trên trang dark web”.

Các dịch vụ của Jones đã được thanh toán bằng Bitcoin. Tổng cộng, anh ta kiếm 27.000 đô la cho hoạt động bất hợp pháp trong năm 2016-2017.

Các quan chức của SEC nhấn mạnh rằng đây là trường hợp đầu tiên trong lịch sử thực thi pháp luật Hoa Kỳ, khi “nội gián” bị bắt trên dark web. Trong khi đó, các tài liệu chưa tiết lộ liệu anh có bán thông tin về SpaceX hay bất kỳ công ty đại chúng nào khác hay không.

Đình Đình

Theo UToday

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Bitcoin (BTC) tiếp tục vấp ngã trước ngưỡng kháng cự 117.500 USD trong phiên giao dịch ngày thứ Hai, khiến nhiều trader ngắn hạn tranh thủ chốt lời, kéo giá trượt xuống dưới mốc 115.000 USD. Trên nền tảng X, Keith Alan – đồng sáng lập Material Indicators – nhấn... ...

Ripple đang tìm cách xin giấy phép ngân hàng tín thác quốc gia từ Văn phòng Kiểm soát Tiền tệ Mỹ (OCC), động thái có thể đưa stablecoin RLUSD vào khuôn khổ ngân hàng liên bang và mở ra câu hỏi mới cho vai trò của XRP. Theo hồ sơ... ...

Trong tháng 9, Bitcoin đã ghi nhận mức tăng gần 6%, vượt qua những dự đoán về xu hướng giảm giá theo mùa. Sau một tuần tăng trưởng mạnh mẽ, tài sản này đã đạt đỉnh gần một vùng cung quan trọng, nằm giữa mức $115.600 và $117.300. Một mức... ...

Dogecoin (DOGE) – đồng memecoin từng được tạo ra chỉ để trêu đùa giới tiền điện tử – nay lại đang đứng trước một bước ngoặt lịch sử Từ một meme với chú chó Shiba dễ thương, vốn dĩ chỉ nhằm chế giễu sự cuồng nhiệt vô lý quanh Bitcoin,... ...

Mọi ánh mắt đều đang đổ dồn vào giá Bitcoin hiện nay. Sau mùa hè với những đợt tăng giá đầy kịch tính, những lần giảm mạnh bất ngờ và vô số ồn ào trên thị trường, tiền điện tử số một thế giới về vốn hóa đang âm thầm... ...

Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) hiện đang dao động quanh những ngưỡng giá quan trọng sau khi lần lượt phục hồi gần 4%, 7% và 6% trong tuần trước. Bước sang tuần mới, BTC vẫn giằng co dưới mốc kháng cự chủ chốt 116.000 USD, trong khi ETH... ...

Polkadot DAO đã chính thức bày tỏ sự ủng hộ việc giới hạn cứng nguồn cung DOT, đánh dấu một thay đổi lớn trong tokenomics của mạng lưới. Thông qua Trưng cầu dân ý 1710, được thông qua trên lộ trình “Wish For Change” với 81% phiếu thuận, cộng đồng... ...

Tuần vừa qua được xem là thời điểm bùng nổ đối với phần lớn memecoin, khi vốn hóa thị trường của nhóm này đã tăng gần 9%, đạt 76,58 tỷ USD. Giữa bối cảnh khởi sắc ấy, 3 token sau đây đã có “màn trình diễn” ấn tượng hơn cả.... ...

Tại thời điểm viết bài, giá Ethereum đang dao động quanh mức 4.530 USD, giảm khoảng 2,4% trong 24 giờ qua nhưng vẫn tăng gần 7% so với tuần trước. Dù giữ được mức tăng trưởng tuần, nhưng những dấu hiệu cảnh báo đang dần lộ diện. Các chỉ số... ...

Thị trường crypto đang bước vào một trong những tuần quan trọng nhất của năm, khi mọi ánh mắt đều hướng về quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) vào ngày 17/9. Trong bối cảnh đó, giá Bitcoin vẫn giữ nhịp điệu thận trọng,... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode