Câu chuyện về kỹ sư SpaceX giao dịch “lời khuyên nội bộ” để nhận Bitcoin sắp đến hồi kết buồn

Updated: 20/03/2021 at 7:00

James Roland Jones, nhân viên của SpaceX, 33 tuổi, đã nhận tội âm mưu gian lận chứng khoán. Vào năm 2016-2017, anh ấy đã bán “lời khuyên nội bộ” để nhận Bitcoin trên các diễn đàn darknet. Thật không may, một trong những đối tác của anh ta là đặc vụ ngầm FBI.

5 năm sau song sắt cho “triệu phú Mike”

Bộ Tư pháp (DoJ) đã đưa ra một tuyên bố liên quan đến kết quả điều tra về kỹ sư James Jones của SpaceX. Theo tài liệu, anh ta đã mở rất nhiều tài khoản thay mặt cho các công dân Mỹ – những người có ID và thông tin nhạy cảm bị bán trên darknet.

spacex

Nguồn: DoJ

Sau đó, đặc vụ ngầm FBI liên lạc với anh ta để mua “thông tin giao dịch nội gián” về một công ty giao dịch công khai của Mỹ. Vào tháng 4 và tháng 5/2017, Jones đã thực hiện nhiều giao dịch từ các tài khoản giả để “kiếm tiền” từ thông tin của công ty.

Vào quý 3/2017, Jones đã tự liên hệ với công ty trên và tiết lộ “thông tin nội bộ” về một công ty giao dịch công khai khác. Cả hai đã thực hiện một loạt các giao dịch chứng khoán khác, một số trong đó sử dụng các tài khoản bị xâm phạm của chủ sở hữu thật.

Bây giờ, kẻ chủ mưu của “giao dịch nội gián”, còn được gọi là “Triệu phú Mike” trên các diễn đàn đặc biệt, phải đối mặt với 5 năm tù liên bang.

Lợi ích không là bao nhưng hình phạt nghiêm khắc

Jones cũng đang bị SEC Hoa Kỳ điều tra vì đã bán “lời khuyên nội bộ” về động lực giá cổ phiếu. Theo tài liệu kiện tụng, anh ta thường xuyên truy cập các diễn đàn darknet và đưa ra cho trader cả tin dự đoán của anh ta về việc chứng khoán nào sẽ tăng hay giảm:

“Jones đôi khi bán lời khuyên cho cùng một loại chứng khoán theo cả hai hướng. Trong trường hợp những lời khuyên sai lầm của anh ta không thành công, Jones đề nghị cung cấp miễn phí lời khuyên tiếp theo nếu người mua thất vọng sẽ để lại đánh giá tốt cho Jones trên trang dark web”.

Các dịch vụ của Jones đã được thanh toán bằng Bitcoin. Tổng cộng, anh ta kiếm 27.000 đô la cho hoạt động bất hợp pháp trong năm 2016-2017.

Các quan chức của SEC nhấn mạnh rằng đây là trường hợp đầu tiên trong lịch sử thực thi pháp luật Hoa Kỳ, khi “nội gián” bị bắt trên dark web. Trong khi đó, các tài liệu chưa tiết lộ liệu anh có bán thông tin về SpaceX hay bất kỳ công ty đại chúng nào khác hay không.

Đình Đình

Theo UToday

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Báo cáo quý 3 của Strategy cho thấy tốc độ tích lũy bitcoin đã chững lại khi mức định giá premium của công ty — được gọi là hệ số mNAV — thu hẹp còn khoảng 1,2 lần, mức thấp nhất kể từ đầu năm 2023. Dù vậy, các nhà... ...

Dữ liệu từ thị trường phái sinh cho thấy, cùng với đà giảm giá, lượng vị thế bán (short) gia tăng đang củng cố thêm triển vọng tiêu cực của HBAR. Giá HBAR và các ngưỡng thanh lý quan trọng Tại thời điểm viết bài, HBAR đang giảm 6%, giao... ...

Các quỹ ETF Solana giao ngay tiếp tục thu hút mạnh mẽ sự quan tâm của nhà đầu tư, ghi nhận ngày thứ tư liên tiếp có dòng vốn chảy vào giữa bối cảnh diễn ra “xoay vòng vốn” từ các quỹ Bitcoin và Ether. Theo số liệu từ SoSoValue,... ...

Giá Jito (JTO) đang trượt dần về mức đáy lịch sử sau khi mất tới 12% chỉ trong 24 giờ qua (tính đến thời điểm viết bài). Đợt sụt giảm mạnh này đã khiến niềm tin của nhà đầu tư lung lay dữ dội, song một vài tín hiệu tích... ...

Coinbase ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ về giao dịch và doanh thu trong quý 3, đạt tổng doanh thu 1,9 tỷ USD — tăng 37% so với quý trước, chủ yếu nhờ sự gia tăng hoạt động giao dịch ether và nguồn thu từ dịch vụ đăng ký... ...

Zcash (ZEC) tiếp tục duy trì đà tăng ngoạn mục, ghi nhận mức tăng 14% trong ngày hôm nay và nâng tổng mức tăng trưởng hàng tháng lên hơn 200%. Trong ba tháng vừa qua, đồng tiền điện tử tập trung vào quyền riêng tư này đã bứt phá hơn... ...

Tin tức mới nhất về lĩnh vực tiền điện tử: Điều tra viên On-chain nổi tiếng ZachXBT đã công khai chỉ trích nhà sáng lập FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), về việc xuyên tạc quá trình phục hồi sau phá sản của sàn giao dịch này. Sự việc bắt nguồn từ... ...

Ngày đầu tiên của tháng 11 đã hé lộ những động thái đáng chú ý từ các “cá voi” trong thị trường tiền điện tử, cho thấy họ đang đặt cược vào đâu để tìm kiếm lợi nhuận trong tháng này. Dù thị trường vẫn biến động mạnh, các nhà... ...

Khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất vào ngày 29/10, giá Bitcoin giảm mạnh, khiến các nhà giao dịch chuyển hơn 10.000 BTC lên Binance — làm dấy lên câu hỏi liệu đây là hiện tượng “bán theo tin (Sell the news)” hay khởi đầu cho... ...

Hoạt động thị trường của Chainlink (LINK) đang tạo nên một nghịch lý thú vị: dù lượng lớn token được các “cá voi” chuyển lên sàn – động thái thường báo hiệu áp lực bán – nhưng cấu trúc giá của LINK vẫn duy trì sự ổn định đáng kinh... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode