Câu chuyện về kỹ sư SpaceX giao dịch “lời khuyên nội bộ” để nhận Bitcoin sắp đến hồi kết buồn

Updated: 20/03/2021 at 7:00

James Roland Jones, nhân viên của SpaceX, 33 tuổi, đã nhận tội âm mưu gian lận chứng khoán. Vào năm 2016-2017, anh ấy đã bán “lời khuyên nội bộ” để nhận Bitcoin trên các diễn đàn darknet. Thật không may, một trong những đối tác của anh ta là đặc vụ ngầm FBI.

5 năm sau song sắt cho “triệu phú Mike”

Bộ Tư pháp (DoJ) đã đưa ra một tuyên bố liên quan đến kết quả điều tra về kỹ sư James Jones của SpaceX. Theo tài liệu, anh ta đã mở rất nhiều tài khoản thay mặt cho các công dân Mỹ – những người có ID và thông tin nhạy cảm bị bán trên darknet.

spacex

Nguồn: DoJ

Sau đó, đặc vụ ngầm FBI liên lạc với anh ta để mua “thông tin giao dịch nội gián” về một công ty giao dịch công khai của Mỹ. Vào tháng 4 và tháng 5/2017, Jones đã thực hiện nhiều giao dịch từ các tài khoản giả để “kiếm tiền” từ thông tin của công ty.

Vào quý 3/2017, Jones đã tự liên hệ với công ty trên và tiết lộ “thông tin nội bộ” về một công ty giao dịch công khai khác. Cả hai đã thực hiện một loạt các giao dịch chứng khoán khác, một số trong đó sử dụng các tài khoản bị xâm phạm của chủ sở hữu thật.

Bây giờ, kẻ chủ mưu của “giao dịch nội gián”, còn được gọi là “Triệu phú Mike” trên các diễn đàn đặc biệt, phải đối mặt với 5 năm tù liên bang.

Lợi ích không là bao nhưng hình phạt nghiêm khắc

Jones cũng đang bị SEC Hoa Kỳ điều tra vì đã bán “lời khuyên nội bộ” về động lực giá cổ phiếu. Theo tài liệu kiện tụng, anh ta thường xuyên truy cập các diễn đàn darknet và đưa ra cho trader cả tin dự đoán của anh ta về việc chứng khoán nào sẽ tăng hay giảm:

“Jones đôi khi bán lời khuyên cho cùng một loại chứng khoán theo cả hai hướng. Trong trường hợp những lời khuyên sai lầm của anh ta không thành công, Jones đề nghị cung cấp miễn phí lời khuyên tiếp theo nếu người mua thất vọng sẽ để lại đánh giá tốt cho Jones trên trang dark web”.

Các dịch vụ của Jones đã được thanh toán bằng Bitcoin. Tổng cộng, anh ta kiếm 27.000 đô la cho hoạt động bất hợp pháp trong năm 2016-2017.

Các quan chức của SEC nhấn mạnh rằng đây là trường hợp đầu tiên trong lịch sử thực thi pháp luật Hoa Kỳ, khi “nội gián” bị bắt trên dark web. Trong khi đó, các tài liệu chưa tiết lộ liệu anh có bán thông tin về SpaceX hay bất kỳ công ty đại chúng nào khác hay không.

Đình Đình

Theo UToday

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Cứ vài tuần một lần, các trang tổng hợp tin crypto lại giật tít đầy kịch tính về việc dòng vốn “xoay trục” từ Bitcoin sang Ethereum. Một cá voi hoán đổi 200 triệu USD trên THORChain, dòng tiền vào ETF Ethereum tăng ba ngày liên tiếp, hay một cây... ...

SPX6900 (SPX), Pi Network (PI) và Filecoin (FIL) bất ngờ trở thành tâm điểm khi ghi nhận mức tăng ấn tượng nhất trong vòng 24 giờ qua, bất chấp thị trường tiền điện tử tổng thể vẫn chìm trong áp lực điều chỉnh. Đà tăng tốc đột ngột của bộ... ...

Theo một nhà nghiên cứu tại Bitwise, hơn 100 sản phẩm giao dịch trên nền tảng giao dịch tiền điện tử (ETP crypto) có thể sẽ được ra mắt liên tiếp với tốc độ nhanh vào năm 2026, sau khi cơ quan quản lý chứng khoán Mỹ ban hành hướng... ...

Trong nhiều năm, điểm yếu lớn nhất mà giới tổ chức thường gán cho Solana rất đơn giản: mạng lưới này dễ sập khi chịu tải lớn. Tuần này, lập luận đó bị thách thức một cách âm thầm nhưng rõ ràng. Theo dữ liệu từ mạng phân phối Pipe,... ...

Tỷ lệ Bitcoin-vàng, đo lường số lượng ounce vàng cần thiết để mua một Bitcoin, đã giảm mạnh về mức 20 ounce/BTC, tức chỉ bằng một nửa so với mức khoảng 40 ounce vào tháng 12/2024. Đợt điều chỉnh này không phản ánh sự sụt giảm nhu cầu đối với... ...

Trong bối cảnh thị trường biến động mạnh và tâm lý nhà đầu tư còn nhiều thận trọng, những dự án duy trì được đà tăng trưởng ổn định thường trở nên nổi bật hơn cả. Các tài sản được hậu thuẫn bởi nền tảng cơ bản vững chắc đang... ...

Trong ba tuần vừa qua, Ether liên tục dao động quanh mốc $3.000, đánh dấu giai đoạn tích lũy sau cú sụt giảm bất ngờ xuống $2.620 vào ngày 21/11. Diễn biến này khiến các trader không khỏi lo ngại về khả năng Ether tiếp tục điều chỉnh sâu hơn... ...

Các đồng coin liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) tiếp tục chìm trong làn sóng bán tháo, khi giới giao dịch vẫn kiên nhẫn chờ đợi một nhịp đảo chiều tăng giá trong thời gian tới. Trong bối cảnh đó, Virtuals Protocol (VIRTUAL) ghi nhận mức giảm hơn... ...

Cardano (ADA) tiếp tục đối mặt với áp lực bán mạnh tại thời điểm ghi nhận vào ngày thứ Tư, trong bối cảnh phe gấu vẫn nắm quyền kiểm soát trên toàn thị trường tiền điện tử. Kể từ cú “flash crash” ngày 10/10, triển vọng phục hồi của token... ...

Số người nắm giữ crypto tại Vương quốc Anh trong năm nay đã giảm so với năm ngoái, dù giá trị nắm giữ trung bình của mỗi nhà đầu tư lại tăng lên, theo báo cáo mới nhất của Cơ quan Quản lý Tài chính Anh (FCA). Cụ thể, số... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode