Cảnh sát Trung Quốc bắt giữ 12 nghi phạm giả mạo là nhân viên sàn Huobi OTC lừa tiền người dùng

Updated: 21/05/2020 at 10:27

Chính quyền Trung Quốc đã triệt phá một nhóm những kẻ lừa đảo được cho là những nhân viên của sàn giao dịch Huobi OTC.

Ảnh minh họa

Theo báo cáo của hãng truyền thông địa phương Jinse, vào ngày 20 tháng 5, cảnh sát đã bắt giữ 12 nghi phạm ở tỉnh Quảng Đông được cho là đứng sau kế hoạch này, sau khi một cuộc điều tra cho thấy các nhóm giao dịch tiền điện tử trên ứng dụng WeChat đã bị xâm nhập từ tháng 11 năm 2019.

Những kẻ lừa đảo đã thuyết phục các nạn nhân đầu tư vào nền tảng OTC giả, được sử dụng để rửa tiền, sau đó gửi tiền lừa đảo đến các tài khoản ở nước ngoài.

Gian lận thông qua WeChat

Chính quyền địa phương thông báo rằng họ đã thu giữ máy tính, điện thoại di động, thẻ ngân hàng và các mặt hàng khác liên quan đến cuộc điều tra.

Những kẻ lừa đảo đã đăng tin về cơ hội đầu tư Bitcoin “giàu không lối thoát” của họ trên WeChat.

Màn hình sàn Huobi OTC giả mạo.

Theo lời khai của một trong những nạn nhân, có tên là Mr. A, anh ta đã chuyển 100.000 RMB (khoảng 327 triệu VND) vào tài khoản được quảng cáo trên nền tảng giả mạo, số tiền lãi giả mạo lập tức được báo cáo gần như tăng gấp đôi số vốn.

Nạn nhân mất gần 3,1 triệu nhân dân tệ

Cũng như nhiều vụ lừa đảo tương tự khác, lợi nhuận giả là cách mà những kẻ lừa đảo thuyết phục ông A tiếp tục đầu tư, và cuối cùng ông đã gửi khoảng 3,1 triệu RMB vào các tài khoản ngân hàng khác nhau.

Vào tháng 2, nạn nhân đã nhận được thông báo từ nền tảng OTC giả mạo rằng dự án đã phá sản và do đó tiền ông cũng đã không còn.

Cảnh sát điều tra Trung Quốc cho biết sau thông báo đóng cửa đột ngột, bọn tội phạm đã chuyển tiền qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau.

Dislaimer: Đây là thông tin cung cấp dưới dạng blog cá nhân, không phải thông tin tổng hợp hay lời khuyên đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Các trader tiền điện tử đang trở nên lạc quan về khả năng thị trường phục hồi sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất vào thứ Tư, theo nền tảng đo lường tâm lý Santiment. Tuy nhiên, giới phân tích vẫn chia rẽ về... ...

Dogecoin (DOGE) tiếp tục chìm trong áp lực bán, đánh dấu phiên giảm thứ ba liên tiếp. Tâm lý nhà đầu tư cá nhân suy yếu rõ rệt sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trì hoãn kế hoạch cắt giảm lãi suất, kéo theo làn sóng bán... ...

Áp lực tài khóa của Hoa Kỳ đang gia tăng rõ rệt khi nợ công vượt mốc 39 nghìn tỷ USD và có thể tiến tới 50 nghìn tỷ USD, trong bối cảnh chi phí vay tăng, thâm hụt kéo dài và chi tiêu địa chính trị leo thang. Lo... ...

Enjin Coin (ENJ) duy trì đà tăng ấn tượng khi giao dịch trên mốc 0,025 USD trong phiên thứ Năm, ghi nhận mức tăng hơn 36% kể từ đầu tuần. Động lực này được củng cố bởi dữ liệu on-chain, với tăng trưởng mạng lưới và khối lượng giao dịch... ...

Nhà cung cấp hạ tầng thanh toán Tempo đã chính thức kích hoạt mainnet vào thứ Tư, giới thiệu một blockchain Layer 1 được thiết kế chuyên biệt cho các tác vụ thanh toán khối lượng lớn, đồng thời công bố một giao thức mở dành cho giao dịch giữa... ...

Sau cuộc Khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008, các ngân hàng tại Hoa Kỳ không thực sự “giảm” rủi ro tín dụng, mà chủ yếu chuyển phần lớn rủi ro đó sang khu vực tài chính ngoài ngân hàng (nonbank). Kể từ đó, các ngân hàng ngày càng đẩy... ...

Thị trường tiền điện tử một lần nữa chịu áp lực khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục trì hoãn việc cắt giảm lãi suất trong cuộc họp thứ hai liên tiếp. Động thái này kéo Bitcoin (BTC) xuống dưới ngưỡng 72.000 USD, đồng thời châm ngòi... ...

Đã gần 9 tháng kể từ khi quỹ dự trữ tiền điện tử của Tron được thành lập. Mạng lưới này duy trì nhịp độ tích lũy ổn định theo chiến lược mua lại và vừa công bố vòng mua mới nhất. Tron Inc. cho biết đã mua thêm 167.999... ...

Đồng tiền số dẫn đầu thị trường đã ghi nhận đợt tăng mạnh trong vài ngày qua, với giá có thời điểm chạm mốc 76.000 USD. Dù sau đó bị từ chối tại vùng này và điều chỉnh khoảng 5.000 USD, nhiều yếu tố quan trọng – đặc biệt là... ...

Một thực thể hoặc cá nhân chưa xác định danh tính đang âm thầm gom mua token ZRO của LayerZero. Tại thời điểm viết bài, “cá voi” này đã tích lũy khoảng 47,5 triệu USD giá trị ZRO, tương đương 24,5 triệu token, chiếm tới 2,6% tổng nguồn cung lưu... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode