Cảnh sát Canada vừa thu giữ hơn 40 triệu USD từ sàn tiền điện tử TradeOgre, đánh dấu vụ tịch thu lớn nhất trong lịch sử nước này. Theo RCMP, cuộc điều tra bắt đầu từ tháng 6/2024 sau khi Europol cung cấp thông tin. TradeOgre bị cáo buộc phớt lờ quy định KYC và đăng ký, cho phép người dùng lập tài khoản ẩn danh. Cơ quan chức năng cho rằng phần lớn khối lượng giao dịch của sàn có nguồn gốc tội phạm, bao gồm rửa tiền, che giấu vi phạm lệnh trừng phạt và hợp thức hóa tài sản bị đánh cắp.
Vụ việc cho thấy Canada đang tăng cường biện pháp chống lại việc sử dụng tiền điện tử bất hợp pháp. Trước đó, chính phủ đã áp dụng mức phạt nặng với các sàn không tuân thủ và truy quét mạnh tay hành vi trốn thuế. Giới quan sát nhận định sự kiện này không đồng nghĩa với việc Canada siết chặt toàn ngành, mà nhằm bảo vệ nhà đầu tư và củng cố niềm tin vào hệ sinh thái Web3.
Hey @rcmpqc, what are you going to do with the @TradeOgre funds that came from legitimate sources or are you just saying you can forfeit everyone’s balances because we didn’t KYC? That’s theft from many innocent users. @zachxbt pic.twitter.com/zKBAr5KHEp
— Reuben Yap priv/acc (@reubenyap) September 18, 2025
Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.