Cảnh sát Canada thực hiện vụ tịch thu tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử

Updated: 19/09/2025 at 8:50

Cảnh sát Canada vừa thu giữ hơn 40 triệu USD từ sàn tiền điện tử TradeOgre, đánh dấu vụ tịch thu lớn nhất trong lịch sử nước này. Theo RCMP, cuộc điều tra bắt đầu từ tháng 6/2024 sau khi Europol cung cấp thông tin. TradeOgre bị cáo buộc phớt lờ quy định KYC và đăng ký, cho phép người dùng lập tài khoản ẩn danh. Cơ quan chức năng cho rằng phần lớn khối lượng giao dịch của sàn có nguồn gốc tội phạm, bao gồm rửa tiền, che giấu vi phạm lệnh trừng phạt và hợp thức hóa tài sản bị đánh cắp.

Vụ việc cho thấy Canada đang tăng cường biện pháp chống lại việc sử dụng tiền điện tử bất hợp pháp. Trước đó, chính phủ đã áp dụng mức phạt nặng với các sàn không tuân thủ và truy quét mạnh tay hành vi trốn thuế. Giới quan sát nhận định sự kiện này không đồng nghĩa với việc Canada siết chặt toàn ngành, mà nhằm bảo vệ nhà đầu tư và củng cố niềm tin vào hệ sinh thái Web3.

Tuyên bố miễn trừ: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin dưới dạng blog cá nhân, không phải là khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn.
Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, CoinPhoton.com hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Bitcoin (BTC) đang quay lại sắc đỏ, dao động quanh ngưỡng 70.000 USD tại thời điểm ghi nhận vào thứ Ba, sau nhịp phục hồi ấn tượng trong phiên trước đó. Động lực hồi phục vẫn được nâng đỡ bởi dòng tiền từ các tổ chức và doanh nghiệp, khi... ...

Giá Hyperliquid (HYPE) hiện duy trì quanh mốc 38 USD sau khi tăng mạnh khoảng 70% từ cuối tháng 2 lên đỉnh 43 USD vào ngày 18/3. Pha điều chỉnh sau đó đang dần định hình một mô hình cờ tăng giá (bull flag) trên khung thời gian ngày —... ...

Bittensor (TAO) và Artificial Superintelligence Alliance (FET) đang trở thành tâm điểm chú ý trên thị trường tiền điện tử trong ngày thứ Ba, khi nhóm token AI tiếp tục duy trì đà tăng ấn tượng sau cú bứt phá mạnh mẽ của tuần trước. Diễn biến tích cực từ... ...

Tuần giao dịch cuối cùng của tháng 3/2026 đang đưa lĩnh vực meme coin trở lại tâm điểm chú ý. Trong bối cảnh thị trường chung điều chỉnh, một số token lại hình thành cấu trúc kỹ thuật riêng biệt, mở ra những kịch bản biến động đáng theo dõi.... ...

Một nghi phạm liên quan đến vụ bắt cóc đồng sáng lập David Balland của Ledger tại Pháp năm ngoái đã bị bắt giữ tại Tây Ban Nha, theo đưa tin từ Le Parisien. Theo báo cáo, đây được cho là mắt xích cuối cùng còn lẩn trốn trong vụ... ...

Một số altcoin đang bước vào vùng “bản lề” quan trọng khi tháng 3/2026 bước vào tuần cuối cùng, nơi các tín hiệu kỹ thuật và yếu tố cơ bản cùng hội tụ. Mỗi dự án đều sở hữu những chất xúc tác ngắn hạn có thể quyết định hướng... ...

Ripple (XRP) đang cho thấy tín hiệu phục hồi rõ nét khi tăng gần 3% trong phiên thứ Ba, đạt 1,42 USD. Đà đi lên từ đáy trong ngày tại 1,36 USD diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ đạo Bộ Quốc phòng tạm hoãn các kế... ...

Pi Network (PI) hiện giao dịch quanh mức 0,1897 USD, khi mô hình hai đỉnh trên khung ngày đang kéo vùng đáy lịch sử 0,1300 USD trở lại tâm điểm — lần đầu tiên kể từ tháng 2. Hai tín hiệu kỹ thuật quan trọng cho thấy cấu trúc giảm... ...

Strategy (MSTR) vừa công bố mở rộng đáng kể các chương trình phát hành cổ phiếu “at-the-market” (ATM), bổ sung thêm tối đa 44,1 tỷ USD năng lực huy động vốn mới thông qua cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi, theo hồ sơ nộp ngày thứ Hai.... ...

Công ty tích trữ Ethereum BitMine Immersion Technologies tiếp tục đẩy mạnh chiến lược gom mua altcoin hàng đầu trong tuần qua, cho thấy niềm tin ngày càng rõ nét vào triển vọng của thị trường. Cụ thể, doanh nghiệp đã bổ sung thêm 65.341 ETH, nâng tổng lượng nắm... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode