Canada phạt công ty tiền điện tử 126 triệu đô la

Updated: 24/10/2025 at 8:09

Cơ quan tình báo tài chính Canada (FINTRAC) đã phạt 126 triệu USD đối với nền tảng tiền mã hóa Cryptomus (Xeltox Enterprises Ltd.) vì vi phạm nghiêm trọng quy định chống rửa tiền. Công ty đã không báo cáo hơn 1.000 giao dịch đáng ngờ và 1.500 giao dịch tiền mã hóa giá trị lớn chỉ trong tháng 7/2024, liên quan đến khai thác trẻ em, mã độc tống tiền và né lệnh trừng phạt.

FINTRAC cho biết các sai phạm này che giấu hoạt động phi pháp và cho thấy hệ thống tuân thủ “thiếu sót và yếu kém”. Cuộc điều tra phát hiện 2.593 vi phạm, bao gồm việc bỏ qua quy định giám sát giao dịch liên quan đến Iran — 7.557 giao dịch không được xác minh hay báo cáo. Trụ sở tại Vancouver chỉ là hộp thư thuê, mọi hoạt động điều hành từ Uzbekistan và Tây Ban Nha, không có nhân viên tại Canada. FINTRAC cảnh báo lỗ hổng này khiến ngành tiền mã hóa dễ bị tội phạm lợi dụng.

Tuyên bố miễn trừ: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin dưới dạng blog cá nhân, không phải là khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn.
Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, CoinPhoton.com hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Binance Coin (BNB) đang bước vào giai đoạn sôi động nhất kể từ đầu năm 2021, khi cả nhà đầu tư nhỏ lẻ lẫn tổ chức đều góp phần định hình làn sóng biến động tiếp theo của đồng coin này. Các cụm giao dịch nhỏ lẻ – vốn thường... ...

Vào sáng nay, một bài đăng trên X của Whale Alert đã khiến cộng đồng mạng xôn xao khi tiết lộ rằng 4.000 BTC—tương đương 442 triệu USD—vừa “tỉnh giấc” sau 14 năm ngủ đông. Dữ liệu blockchain cho thấy trong kho Bitcoin lâu năm này, 150 BTC đã âm... ...

Ethereum (ETH) đang phát tín hiệu về một mô hình đảo chiều giảm giá kinh điển sau khi mức giảm 6,50% trong tháng 10. Mô hình ba đáy thắp lên kỳ vọng ETH chạm mốc $4.000 Tính đến thời điểm hiện tại, biểu đồ 4 giờ của Ether xuất hiện... ...

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã chính thức ân xá cho Changpeng Zhao (CZ)— nhà sáng lập Binance — sau nhiều tháng vận động hành lang và kháng nghị từ phía công ty và các cựu lãnh đạo. CZ từng nhận tội vào tháng 11/2023 vì “không thiết lập... ...

Bitcoin có thể đang chiếm lĩnh các tiêu đề về crypto, nhưng câu chuyện tăng trưởng thật sự trong 5 năm tới sẽ là stablecoin  — “đô la kỹ thuật số” đang hiện đại hoá cách dòng tiền lưu chuyển trên toàn cầu. Đúng vậy, Bitcoin – đồng tiền kỹ... ...

Diễn biến mới trên thị trường tiền điện tử cho thấy Bitcoin và vàng đang tách biệt rõ rệt về xu hướng giá, phản ánh sự luân chuyển vốn đáng chú ý giữa hai loại tài sản này. Trong vòng 24 giờ qua, giá Bitcoin tăng gần 1% trong khi... ...

Thị trường tiền điện tử vào năm 2025 đang trải qua một sự chuyển mình sâu sắc, được thúc đẩy bởi việc áp dụng của các tổ chức và sự gia tăng nhanh chóng của stablecoin, theo báo cáo mới nhất từ công ty đầu tư mạo hiểm Andreessen Horowitz... ...

Giá Stellar (XLM) đang duy trì sắc xanh quanh ngưỡng 0,30 USD vào chiều thứ Năm, sau khi bật lên từ vùng hỗ trợ gần ranh dưới của mô hình cái nêm giảm (falling wedge) trên biểu đồ ngày. Dữ liệu từ thị trường phái sinh cho thấy tín hiệu... ...

Robert Kiyosaki, tác giả nổi tiếng của cuốn sách “Cha Giàu Cha Nghèo”, đã chia sẻ bốn lý do khiến ông tiếp tục tin tưởng và đầu tư vào Bitcoin (BTC). Những nhận định này được đưa ra trong bối cảnh BTC đang giao dịch ở mức 109.406 USD, duy... ...

Mantle (MNT) vừa bật tăng trở lại từ vùng hỗ trợ tâm lý 1,50 USD — đánh dấu lần thứ ba kể từ đầu tháng, làm dấy lên kỳ vọng về một nhịp tăng giá mới. Đà phục hồi này được tiếp sức bởi sự gia tăng đáng kể trong... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode