Một hồ sơ của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ nhằm thu hồi tiền điện tử gian lận đã vô tình tiết lộ danh tính các nạn nhân là CEO và CFO của MoonPay, như NOTUS báo cáo. Hồ sơ này cho biết hai nạn nhân đã gửi 250.300 USD trong USDT cho một kẻ giả mạo Steve Witkoff, đồng chủ tịch ủy ban lễ nhậm chức của Tổng thống Trump. Tuy nhiên, ví nhận tiền được đăng ký cho Ehiremen Aigbokhan ở Lagos, Nigeria.
Các nạn nhân chỉ được xác định là “Ivan” và “Mouna,” trong khi CEO là Ivan Soto-Wright và CFO là Mouna Ammari Siala. Một vụ kiện trước đó cáo buộc Soto-Wright đã sử dụng cùng một ví để tài trợ cho ví cá nhân. Email của kẻ lừa đảo chứa chữ ‘l’ thay vì chữ ‘I’, một chiến thuật ngụy trang phổ biến. Dữ liệu IP cho thấy các email xuất phát từ Nigeria, cho thấy Aigbokhan đã nhận chuyển khoản quốc tế gian lận từ Hoa Kỳ.
Tuyên bố miễn trừ: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin dưới dạng blog cá nhân, không phải là khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn.
Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, CoinPhoton.com hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.
- Thẻ đính kèm:
- Moonpay

Bitcoin
Ethereum
Tether
XRP
Solana
USDC
Lido Staked Ether
Dogecoin
TRON
Cardano
Wrapped stETH
Figure Heloc
Wrapped Bitcoin
Chainlink
Hyperliquid
Bitcoin Cash
Wrapped eETH 




