Bốn anh em người Việt bị bắt vì điều hành đường dây đánh bạc dưới vỏ bọc đầu tư crypto

Bốn anh em người Việt đã bị cảnh sát bắt giữ vì điều hành một đường dây cá cược trá hình dưới vỏ bọc đầu tư crypto. Theo cơ quan chức năng, các nghi phạm đã tổ chức một đường dây cá cược có giá trị lên đến khoảng 3,8 tỷ đô la (tương đương 87.612 tỷ đồng), cho phép người dùng tham gia cá cược bằng nhiều loại tài sản kỹ thuật số, bao gồm USDT, ETH và Naga token. 

Bên cạnh việc cung cấp nền tảng cá cược, nhóm này còn cho phép người dùng kiếm hoa hồng bằng cách mời gọi những người tham gia mới. Cơ quan Công an cho biết họ đang mở rộng điều tra về đường dây cá cược do Huỳnh Long Nhu (32 tuổi) cùng với Huỳnh Long Tứ và Huỳnh Long Bách cầm đầu. 

Theo yêu cầu của Viện Kiểm sát, họ cũng đang tiến hành điều tra về em gái của các đối tượng, Huỳnh Thị Hạ Tây. Nhu, Tứ, Tây và khoảng 9 bị can khác đã bị đề nghị truy tố tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Bốn anh em bị buộc tội đánh bạc

Theo cơ quan chức năng, Bách và 20 người khác chỉ bị cáo buộc tội tổ chức đánh bạc, trong khi 10 thành viên khác trong đường dây sẽ bị cáo buộc về tội đánh bạc. Cơ quan chức năng cho biết, “ông trùm” đứng sau toàn bộ hoạt động này là một công dân Ấn Độ, mang tên Bhatia Mohit (32 tuổi) hiện vẫn đang lẩn trốn và cảnh sát đang phối hợp với các cơ quan để bắt giữ những thành viên còn lại trong đường dây.

Cảnh sát cho biết đường dây cá cược này hoạt động với quy mô lớn, mạng bắt đầu hoạt động từ đầu năm 2020 đến trước khi bị triệt phá vào cuối năm 2021. Theo các nhà điều tra, Nhu và Bách quản lý một website có 25.000 tài khoản đăng ký và tổng số tiền cá cược lên tới khoảng 3,8 tỷ đô la (tương đương 87.612 tỷ đồng).

Cơ quan chức năng cho biết những đối tượng này đã thuê nhiều chuyên gia IT nước ngoài để giúp phát triển và duy trì các trang web. Đường dây cá cược sử dụng các trang web Swiftonline.live và Nagaclubs.com, mà cơ quan chức năng cho biết có liên kết với trang web cá cược quốc tế Evolution.com. 

Nhóm cũng đã thuê các cổng game bài trực tuyến để hỗ trợ hoạt động cá cược. Nhu phụ trách trang web Swiftonline.live, trong khi Bách điều hành Nagaclubs.com, có hơn 5.000 tài khoản đăng ký. 

Cơ quan chức năng triệt phá kế hoạch đầu tư marketing đa cấp giả mạo 

Theo Công an, nhóm này đã lôi kéo người chơi vào trang web bằng cách quảng bá đó là một hình thức đầu tư tài chính vào tiền điện tử, theo mô hình marketing đa cấp. Trang web hứa hẹn người dùng sẽ có lợi nhuận hàng ngày từ khoảng 1% đến 1,5%. Nếu đăng ký chơi cá cược có bảo hiểm, khi thua sẽ được hoàn lại tiền, người chơi trước sẽ được hưởng hoa hồng theo cấp đại lý nếu giới thiệu, lôi kéo được càng nhiều người chơi mới tham gia. 

Để thực hiện các hoạt động trên nền tảng, người dùng được yêu cầu tạo tài khoản trên trang web Swiftonline.live và mua USDT bằng tiền Việt Nam từ các sàn giao dịch như Binance và Remitano hoặc từ các người chơi khác. Các tài sản kỹ thuật số sau đó được chuyển vào ví của nền tảng, nơi người dùng có thể cá cược. Số tiền gửi tối thiểu trên nền tảng là 20 đô la, thường được thanh toán bằng USDT.

Nền tảng cho phép người dùng rút tiền thắng cược chỉ khi đạt ngưỡng 20 đô la. Người dùng có thể rút tiền qua Remitano hoặc Binance, hoặc bán tiền thắng cược cho một thành viên khác trên nền tảng để chuyển đổi thành tiền mặt. Phương thức hoạt động là giống nhau trên các nền tảng khác do nhóm điều hành, với các khoản tiền gửi USDT trên Nagaclubs.com được chuyển đổi thành Naga token trước khi sử dụng trên nền tảng. 

Nagaclubs.com vận hành cấu trúc hoa hồng đa cấp đặc biệt, xếp hạng người chơi trên nền tảng từ VIP 1 đến VIP 10, dựa trên số lượng người mà người dùng mời tham gia nền tảng hoặc số tiền họ đã sử dụng để cá cược. Hệ thống tự động phân phối phần thưởng theo cấp bậc của tài khoản người dùng. Các thành viên cũng tạo các nhóm Telegram để giám sát hoạt động cá cược và lên lịch cá cược.

Theo các cuộc điều tra, đường dây cá cược này đã thu được rất nhiều lợi nhuận từ hoạt động của mình, với báo cáo cho biết Nhu và các đồng phạm đã kiếm được khoảng 2,2 triệu đô la (56 tỷ đồng) từ trang web, trong khi Bách và các đồng phạm cũng thu được khoảng 2,5 triệu đô la (63 tỷ đồng). Các khoản tiền bất hợp pháp này đã được sử dụng để mua nhiều món đồ xa xỉ, bao gồm ô tô, bất động sản và đất đai. Các thành viên trong băng nhóm cũng đã chuyển một phần tiền ra nước ngoài, gây lo ngại về rửa tiền. Cơ quan chức năng đang tiến hành các hành động pháp lý đối với các thành viên đã bị bắt giữ và tiếp tục truy lùng các đối tượng còn lại.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Youtube: https://www.youtube.com/@tapchibitcoinvn

• Luật sư Argentina kêu gọi bắt giữ Hayden Davis liên quan đến bê bối memecoin LIBRA
• Cơ quan quản lý tài chính California cảnh báo về 7 loại lừa đảo tiền điện tử và AI mới
• Bitcoin đạt 126.000 đô la vào tháng 6 khi thị trường bò quay trở lại

Đình Đình