Bộ Tài chính Hoa Kỳ phá tan băng đảng ma túy Bitcoin trị giá 177 triệu đô la

Updated: 17/09/2019 at 15:01

Vào cuối tháng 8, Bộ Tài chính Hoa Kỳ tuyên bố Văn phòng Kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC) và Mạng lưới Thực thi tội phạm tài chính (FinCEN) đang nhắm vào băng đảng buôn bán ma túy do người Trung Quốc tên Zheng Fujing cầm đầu. Là một phần của hoạt động truy bắt, các quan chức Bộ Tài chính đã xác định địa chỉ Bitcoin liên quan đến băng đảng và tiến hành thu giữ chúng.

Băng đảng của Zheng bị cáo buộc về tội sản xuất và buôn bán nhiều loại ma túy vào Hoa Kỳ, bao gồm cả fentanyl. Theo phân tích các địa chỉ Bitcoin mà Bộ Tài chính cho biết có liên quan đến vụ án, có vẻ như họ đã chuyển một lượng tiền khổng lồ bằng Bitcoin.

Bằng phép phân tích chi tiết hơn và sử dụng phương pháp phỏng đoán sở hữu đầu vào chung như một giả định, có hơn 3.054 địa chỉ Bitcoin có khả năng thuộc quyền kiểm soát hoặc liên kết với băng đảng ma túy nói trên. Hầu hết các tài khoản này đã bị xóa và hiện có số dư bằng không, nhưng phân tích cho thấy tổng số tiền được chuyển đến các địa chỉ là 17.526 BTC, tương đương hơn 177 triệu USD.

Tất nhiên, băng đảng không thể nắm giữ toàn bộ số tiền đó bằng Bitcoin và do sự biến động thường xuyên của token, rất khó để nói chính xác số tiền mà bọn tội phạm thực sự đã nhận được bằng USD. Thời gian hoạt động mạnh nhất của nhóm tài khoản là từ tháng 8 đến tháng 12/2017, tại thời điểm giá Bitcoin đang tăng vọt lên đến mức cao nhất mọi thời đại. Tùy thuộc vào thời điểm rút tiền, số Bitcoin đó có thể thậm chí còn hơn 177 triệu USD.

Một số địa chỉ được xác định là ví của sàn giao dịch. Ví dụ: những kẻ buôn lậu dường như đã mở tài khoản tương tự trên Bitfinex và Bitstamp. Họ cũng đã thực hiện ít nhất một số hoạt động kinh doanh thông qua thị trường “dark web” Silk Road khét tiếng trước khi ngừng hoạt động. Vui lòng xem bằng chứng tại đây.

Như vậy, quy mô hoạt động tội phạm bằng Bitcoin được cho là khá hiếm. Theo công ty phân tích Chainalysis, mặc dù bọn tội phạm dự kiến ​​sẽ chi 1 tỷ đô la Bitcoin cho dark web trong năm nay, tỷ lệ Bitcoin đã chi tiêu cho các dịch vụ bất hợp pháp đang giảm dần. Hannah Curtis, giám đốc sản phẩm cao cấp tại Chainalysis, cho biết chỉ có 1% giao dịch Bitcoin có liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp trong năm nay, giảm so với 7% vào năm 2012.

Thùy Trang

    Tạp chí Bitcoin | Longhash

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

World Liberty Financial (WLFI) đã ghi nhận mức tăng ấn tượng 166% về khối lượng giao dịch hàng ngày, một con số đáng chú ý, đặc biệt khi thị trường đang bước vào cuối tuần và Bitcoin (BTC) vừa giảm 4,35% chỉ trong vòng 24 giờ. Tuy nhiên, bất chấp... ...

Báo cáo Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2 mang lại chút nhẹ nhõm cho thị trường. Lạm phát có vẻ đủ “mềm” để duy trì kỳ vọng cắt giảm lãi suất, khi giá tiêu dùng tăng 0,3% so với tháng trước và 2,4% so với cùng kỳ năm... ...

Hoạt động tương tác xã hội xoay quanh Chainlink đạt con số ấn tượng với 22,5 triệu lượt chỉ trong 24 giờ, vượt xa mức trung bình hàng ngày là 5,1 triệu lượt. Đồng thời, giá LINK cũng ghi nhận sự bứt phá đáng chú ý, thu hút sự quan... ...

Đà tăng vượt trội của Bitcoin so với thị trường cổ phiếu Mỹ đang khơi dậy lại tâm lý lạc quan trên thị trường crypto. Theo bộ phận phân tích tổ chức của Coinbase, ngành tài sản số có thể đang dần bước qua giai đoạn mà họ gọi là... ...

Lần đầu tiên kể từ đầu tháng 1, chỉ báo SuperTrend của Solana (SOL) đã chuyển sang xu hướng tăng, đánh dấu khả năng đảo chiều xu hướng sau nhiều tuần liên tiếp chịu áp lực giảm giá. Trên biểu đồ ngày, sự phát triển này xuất hiện khi giá... ...

Các quy định Basel III – bộ tiêu chuẩn quốc tế điều chỉnh yêu cầu vốn của các ngân hàng – dự kiến sẽ được cập nhật vào năm 2026. Theo nhà phân tích thị trường Nic Puckrin, nếu Bitcoin được xếp hạng rủi ro thấp hơn trong phiên bản... ...

Tính đến ngày 13 tháng 3 năm 2026, Cardano Midnight (NIGHT) đã chính thức ghi nhận 57.079 ví độc lập nắm giữ token này, tăng 4,4% so với 54.682 ví chỉ ba ngày trước đó. Dù mức tăng không quá lớn, nhưng sự tăng trưởng đều đặn này cho thấy... ...

Ethereum Foundation cho biết hôm thứ Bảy đã hoàn tất một thỏa thuận bán 5.000 ETH theo hình thức giao dịch ngoài sàn (OTC) cho công ty BitMine, với tổng giá trị khoảng 10,2 triệu USD. Giá bán trung bình đạt 2.042,96 USD mỗi ETH, tương đối sát với mức... ...

Nhà đầu tư tỷ phú Stanley Druckenmiller nhận định rằng blockchain và stablecoin có thể chỉ cần khoảng một thập kỷ nữa để trở thành nền tảng chính cho hệ thống thanh toán toàn cầu. Tuy nhiên, ông vẫn hoài nghi về khả năng tiền điện tử có thể đóng... ...

Các nhà đầu tư sở hữu khối tài sản lớn cùng các nhà cung cấp thanh khoản hàng đầu đã liên tục rút lượng lớn Ethereum (ETH) khỏi các sàn giao dịch tập trung trong những ngày gần đây. Những động thái này làm nổi bật sự chênh lệch rõ... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode