Bộ Tài chính Hoa Kỳ phá tan băng đảng ma túy Bitcoin trị giá 177 triệu đô la

Updated: 17/09/2019 at 15:01

Vào cuối tháng 8, Bộ Tài chính Hoa Kỳ tuyên bố Văn phòng Kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC) và Mạng lưới Thực thi tội phạm tài chính (FinCEN) đang nhắm vào băng đảng buôn bán ma túy do người Trung Quốc tên Zheng Fujing cầm đầu. Là một phần của hoạt động truy bắt, các quan chức Bộ Tài chính đã xác định địa chỉ Bitcoin liên quan đến băng đảng và tiến hành thu giữ chúng.

Băng đảng của Zheng bị cáo buộc về tội sản xuất và buôn bán nhiều loại ma túy vào Hoa Kỳ, bao gồm cả fentanyl. Theo phân tích các địa chỉ Bitcoin mà Bộ Tài chính cho biết có liên quan đến vụ án, có vẻ như họ đã chuyển một lượng tiền khổng lồ bằng Bitcoin.

Bằng phép phân tích chi tiết hơn và sử dụng phương pháp phỏng đoán sở hữu đầu vào chung như một giả định, có hơn 3.054 địa chỉ Bitcoin có khả năng thuộc quyền kiểm soát hoặc liên kết với băng đảng ma túy nói trên. Hầu hết các tài khoản này đã bị xóa và hiện có số dư bằng không, nhưng phân tích cho thấy tổng số tiền được chuyển đến các địa chỉ là 17.526 BTC, tương đương hơn 177 triệu USD.

Tất nhiên, băng đảng không thể nắm giữ toàn bộ số tiền đó bằng Bitcoin và do sự biến động thường xuyên của token, rất khó để nói chính xác số tiền mà bọn tội phạm thực sự đã nhận được bằng USD. Thời gian hoạt động mạnh nhất của nhóm tài khoản là từ tháng 8 đến tháng 12/2017, tại thời điểm giá Bitcoin đang tăng vọt lên đến mức cao nhất mọi thời đại. Tùy thuộc vào thời điểm rút tiền, số Bitcoin đó có thể thậm chí còn hơn 177 triệu USD.

Một số địa chỉ được xác định là ví của sàn giao dịch. Ví dụ: những kẻ buôn lậu dường như đã mở tài khoản tương tự trên Bitfinex và Bitstamp. Họ cũng đã thực hiện ít nhất một số hoạt động kinh doanh thông qua thị trường “dark web” Silk Road khét tiếng trước khi ngừng hoạt động. Vui lòng xem bằng chứng tại đây.

Như vậy, quy mô hoạt động tội phạm bằng Bitcoin được cho là khá hiếm. Theo công ty phân tích Chainalysis, mặc dù bọn tội phạm dự kiến ​​sẽ chi 1 tỷ đô la Bitcoin cho dark web trong năm nay, tỷ lệ Bitcoin đã chi tiêu cho các dịch vụ bất hợp pháp đang giảm dần. Hannah Curtis, giám đốc sản phẩm cao cấp tại Chainalysis, cho biết chỉ có 1% giao dịch Bitcoin có liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp trong năm nay, giảm so với 7% vào năm 2012.

Thùy Trang

    Tạp chí Bitcoin | Longhash

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Năm 2025 đánh dấu một bước ngoặt quan trọng của ngành công nghiệp tiền điện tử, khi các câu chuyện dẫn dắt thị trường không còn dựa trên sự thổi phồng mà tập trung vào giá trị thực tế, ứng dụng hữu hình và tác động đo lường được. Đây... ...

Bitcoin có thể đã khép lại chu kỳ tăng trưởng 4 năm lịch sử, mở ra một năm điều chỉnh sắp tới, bất chấp kỳ vọng của giới phân tích về một chu kỳ kéo dài hơn nhờ sự hỗ trợ từ chính sách quản lý mới. Theo  Jurrien Timmer,... ...

Khi giá XRP rớt khỏi mốc hỗ trợ quan trọng 2 USD, nhiều nhà đầu tư lo ngại có thể tiếp tục giảm sâu về mức 1 USD. Tuy nhiên, trong vài giờ gần đây, XRP đã phục hồi hơn 3%, phù hợp với một số nhận định tích cực... ...

Đạo luật Làm rõ Thị trường Tài sản Kỹ thuật số (Digital Asset Market Clarity Act), gọi tắt là CLARITY Act, vốn được kỳ vọng từ lâu, đang tiến gần hơn tới việc trở thành luật. Theo David Sacks, người đứng đầu về trí tuệ nhân tạo và tiền điện... ...

Sui (SUI) tăng khoảng 6% vào thời điểm viết bài hôm thứ Sáu, đồng pha với đà phục hồi của thị trường tiền điện tử toàn cầu. Động lực tăng giá đến sau khi Bitwise chính thức nộp hồ sơ lên Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ... ...

Việc Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) phê duyệt bộ tiêu chuẩn niêm yết chung cho các ETP crypto vào ngày 17/9 đã rút ngắn thời gian ra mắt sản phẩm xuống còn 75 ngày, đồng thời mở đường cho làn sóng ETF “thuần túy”, ít tùy... ...

Vào thứ Sáu, làn sóng biến động mạnh của Bitcoin đã kéo theo áp lực bán lan rộng trên thị trường, khiến giá Litecoin (LTC) lao dốc tới 7,5% chỉ trong vòng 5 giờ. Đà giảm này đã đẩy LTC xuống mức đáy thấp mới tại 72,64 USD, trước khi... ...

Cardano đang phát đi tín hiệu về một bước ngoặt căn bản, rời xa nền tảng thiên về nghiên cứu học thuật để tiến tới mô hình “hệ điều hành” định hướng thương mại. Ngày 17/12, Ủy ban Sản phẩm Intersect công bố báo cáo Vision 2030, đặt ra bộ... ...

Nhóm nghiên cứu Stateless Consensus thuộc Ethereum Foundation (EF) cho biết “state” (trạng thái) của mạng lưới Ethereum đã phình to đáng kể trong vòng một năm qua, sau hàng loạt nâng cấp nhằm cải thiện khả năng mở rộng. Trong một bài đăng blog công bố hôm thứ Ba,... ...

Các nhà phân tích và nhà đầu tư đang đặt ra câu hỏi: Tại sao thị trường tiền điện tử vẫn chưa bước vào chu kỳ tăng trưởng mạnh mẽ, bất chấp hàng loạt yếu tố tích cực xuất hiện trong năm nay? Ran Neuner, chuyên gia đóng góp mảng... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode