Tìm kiếm
Báo cáo chống rửa tiền liên quan đến tiền điện tử ở Đức đã tăng 8,2% trong năm ngoái, theo Đơn vị Tình báo Tài chính Đức (FIU). Tổng số báo cáo tăng từ 8.049 lên 8.711, chiếm 3,3% trong tổng số báo cáo hoạt động đáng ngờ. Bitcoin là loại tiền điện tử phổ biến nhất trong các báo cáo, tiếp theo là Ethereum, XRP, Tether và Litecoin.
Hơn 6.000 báo cáo được gửi từ các tổ chức tín dụng và ngân hàng, chủ yếu liên quan đến giao dịch trên các nền tảng giao dịch và dịch vụ cờ bạc. FIU nhận định rằng sự gia tăng này cho thấy tội phạm tài chính đang nhanh chóng thích ứng với công nghệ mới. Chuyên gia Tobias Schweiger cho rằng sự phát triển của tiền điện tử và tội phạm tài chính đang thúc đẩy số lượng báo cáo, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của các biện pháp KYC mạnh mẽ hơn trong tương lai.
Tuyên bố miễn trừ: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin dưới dạng blog cá nhân, không phải là khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn.
Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, CoinPhoton.com hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.
Theo dõi chúng tôi ngay:
- Telegram: @coinphoton_vn
-
X (Twitter):
@coinphoton_vi
-
Discord:
@coinphoton_vn
