Bitcoin đã có những ứng dụng thiết thực đầu tiên: Rửa tiền

Updated: 11/04/2018 at 14:30

Các nhà chức trách Tây Ban Nha bắt giữ 11 người trong vụ rửa tiền bằng crypto.

Bitcoin-da-co-nhung-ung-dung-thiet-thuc-dau-tien-rua-tien

Theo một thông cáo báo chí Europol hôm 9 tháng Tư, tổ chức Tulipan Blanca (White Tulip), điều phối bởi Europol và tiến hành bởi Guardian Civil Spanish, đã dẫn tới việc bắt giữ 11 người rửa 8 triệu Euro thông qua các crypto.

Theo Europol, cuộc điều tra đã được tập trung trong một mạng lưới rửa tiền từ việc buôn bán ma túy bằng thẻ tín dụng và crypto.

Những kẻ rửa tiền có thể nhận tiền bất hợp pháp bằng tiền mặt, sau đó họ sẽ gửi chúng với số tiền nhỏ vào hàng trăm tài khoản ngân hàng trung gian. Kể từ khi tiền đã được lưu hành trong hệ thống tài chính, vòng tròn này chỉ cần chuyển tiền bất hợp pháp cho các đại lý ma túy ở Colombia. Những tên tội phạm sau đó sẽ nhận được thẻ tín dụng liên kết với các tài khoản và đi đến Colombia rút tiền.

Một khi bọn tội phạm nhận ra rằng việc rút tiền mặt và hoạt động ngân hàng rất dễ theo dõi, họ sử dụng các crypto thay thế, chủ yếu là Bitcoin. Các nghi phạm chuyển tiền bất hợp pháp sang Bitcoin thông qua các sàn giao dịch, sau đó đổi thành đồng peso của Colombia và gửi vào tài khoản Colombia trong cùng một ngày.

Thông qua hợp tác với chính quyền Phần Lan, cảnh sát đã có thể xác định rằng việc sàn giao dịch sử dụng vòng tròn tội phạm được đặt tại Phần Lan, và thu thập các thông tin cần thiết để theo dõi các thủ phạm.

137 cá nhân đang được Guardia Civil điều tra, và cuộc điều tra này cho thấy các nghi phạm đã gửi hơn 8 triệu Euro vào 174 tài khoản ngân hàng khác nhau. Europol cho biết họ đã tổ chức tập huấn đặc biệt nhằm hỗ trợ các quan chức thực thi pháp luật trong việc xác định việc sử dụng crypto của các mạng lưới tội phạm có tổ chức.

Cointelegraph báo cáo trước đó rằng Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ) đã tịch thu backpage.com với cáo buộc rằng họ đã rửa được gần nửa tỷ USD doanh thu bất hợp pháp, thông qua crypto.

Nguồn: TapchiBitcoin.vn/Cointelegraph.com

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Thị trường tài sản trú ẩn an toàn như Bitcoin, vàng và bạc đang cho thấy những tín hiệu mua hấp dẫn, có thể là cơ hội cuối cùng dành cho các nhà đầu tư chậm chân trước khi vấn đề đóng cửa Chính phủ Mỹ bước vào giai đoạn... ...

Vào thời điểm viết bài hôm thứ Tư, NEAR Protocol (NEAR) đang thử thách lại ngưỡng hỗ trợ quan trọng ở mức 2,53 USD. Nếu ngưỡng này được duy trì, nhiều khả năng đồng coin này sẽ ghi nhận một đợt phục hồi. Các chỉ số thị trường đang ủng... ...

Tính đến thời điểm viết bài vào thứ Tư, Chainlink (LINK) duy trì ổn định quanh mức 15,35 USD, sau khi hồi phục mạnh từ đường hỗ trợ vào tuần trước, đánh dấu sự trở lại của lực mua. Việc ra mắt Chainlink Rewards Season 1 hứa hẹn thúc đẩy... ...

Dữ liệu giao dịch Pi Network (PI) đang phát đi những tín hiệu tiêu cực về triển vọng giá trong tháng 11. Dù Pi đã giảm hơn 90% so với đỉnh lịch sử, các yếu tố thị trường vẫn có thể tiếp tục đẩy giá xuống sâu hơn nữa. Vậy... ...

Dogecoin (DOGE) tiếp tục chịu áp lực bán mạnh trong phiên giao dịch thứ Tư, khi giá trượt về vùng tâm lý 0,17000 USD sau cú sụt 5% của ngày trước đó. Đây đã là tuần thứ ba liên tiếp DOGE suy giảm, làm dấy lên lo ngại rằng đợt... ...

Solana (SOL) đang ghi dấu ấn nổi bật khi vươn lên dẫn đầu trong lĩnh vực tài sản số với khoảng cách đáng kể so với các đối thủ. Trong tuần vừa qua, đồng altcoin này đã thu hút dòng tiền lên tới 8 triệu USD vào các quỹ ETF... ...

Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) hiện đang duy trì trạng thái ổn định trong phiên giao dịch chiều thứ Tư, khi đà hưng phấn của thị trường dần hạ nhiệt sau các lần bị từ chối tại vùng kháng cự then chốt. Tính đến thời điểm hiện tại,... ...

TRON (TRX) đã ghi nhận xu hướng tăng trong những ngày gần đây, ngay cả khi Bitcoin (BTC) liên tục nỗ lực nhưng vẫn chưa thể vượt qua mốc $108.000. Sức mạnh tương đối mà TRX thể hiện đã trở thành điểm nhấn đáng chú ý trên thị trường. Trên... ...

Trong 24 giờ qua, các altcoin này ghi nhận mức thua lỗ vượt trội so với xu hướng chung của thị trường tiền điện tử, cuốn đi những mức tăng vừa đạt được. Góc nhìn kỹ thuật vẫn nghiêng về tiêu cực, báo hiệu nguy cơ điều chỉnh sâu hơn... ...

Sức hút từ các tổ chức đang dần suy giảm, trong khi các chỉ số hiệu suất then chốt cũng liên tục đi xuống. Ngay cả các nhóm cá voi mới cũng đang chìm trong thua lỗ nặng nề. Thế nhưng… những holder dài hạn (LTH) vẫn kiên định mua... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode