Binance và CZ đối mặt với vụ kiện mới liên quan đến các giao dịch bị cáo buộc của Hamas

Updated: 25/11/2025 at 10:42

Binance và đồng sáng lập Changpeng Zhao (CZ) đang đối mặt với một vụ kiện mới tại tòa liên bang North Dakota, cáo buộc sàn giao dịch đã tạo hệ thống trong sáu năm để thực hiện các giao dịch tiền điện tử liên quan đến Hamas. Vụ kiện do hơn 300 gia đình nạn nhân vụ tấn công ngày 7/10/2023 khởi xướng, cáo buộc cấu trúc công ty và chính sách tuân thủ của Binance cho phép người dùng liên quan nhóm khủng bố chuyển tiền qua sàn.

Đơn kiện nêu Binance thiếu kiểm soát hiệu quả từ 2017–2023, với xác minh khách hàng yếu, ví chung trộn lẫn tài sản và quản lý nội bộ kém. Cựu Đại sứ Lee Wolosky nhấn mạnh Binance phải chịu trách nhiệm về các vụ tấn công.

Vụ kiện cũng chỉ ra Zhao chỉ đạo nhân viên che giấu vị trí khách hàng, khiến việc truy tìm giao dịch khó khăn. Trước đó, Binance đã thanh toán 4,3 tỷ USD với Mỹ về vi phạm AML và trừng phạt, và Zhao đã được Tổng thống Trump ân xá.

Tuyên bố miễn trừ: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin dưới dạng blog cá nhân, không phải là khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn.
Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, CoinPhoton.com hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) đã mở cuộc điều tra hình sự nhằm vào Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đương nhiệm Jerome Powell — một động thái pháp lý chưa từng có tiền lệ, làm dấy lên lo ngại sâu sắc về tính độc lập của... ...

Theo nhận định của chuyên gia phân tích on-chain Willy Woo, giá Bitcoin đang tiến gần đến một đợt phục hồi ngắn hạn, trong bối cảnh các động thái chính sách kinh tế vĩ mô tại Mỹ có thể thúc đẩy quá trình chấp nhận tiền điện tử mạnh mẽ... ...

TRON (TRX) đang khẳng định vị thế là một trong những nền tảng thanh toán stablecoin hàng đầu, nhờ giá trị ứng dụng thực tiễn cao và mức độ sử dụng ngày càng rộng rãi. Theo báo cáo mới nhất từ Coin Photon, các giao dịch USDT hiện chiếm phần... ...

Một nhân viên thuế tại Bobigny đã lợi dụng phần mềm nội bộ để lập hồ sơ về các chuyên gia crypto, tỷ phú Vincent Bolloré, quản giáo trại giam và một thẩm phán. Người này sau đó bán thông tin cho tội phạm, những kẻ đã trả 800 euro... ...

Giá Ether (ETH), đồng tiền điện tử gốc của mạng blockchain Ethereum, đã chạm đáy vào tháng 4/2025. Diễn biến giá hiện tại của ETH đang phản ánh chu kỳ thị trường năm 2019, theo nhận định của chuyên gia phân tích Michaël Van De Poppe. Michaël Van De Poppe... ...

Diễn biến của Dogecoin (DOGE) thời gian gần đây chẳng khác nào một màn giằng co căng thẳng giữa hai phe bò – gấu. Giá vẫn loay hoay dưới vùng kháng cự then chốt, song việc liên tục bật lên từ hỗ trợ cho thấy thị trường đang manh nha... ...

Ngày 6/1, Grayscale Ethereum Staking ETF (ETHE) chi trả khoảng 0,083 USD mỗi cổ phiếu, tổng cộng 9,39 triệu USD, được trích từ phần thưởng staking mà quỹ kiếm được từ lượng ETH nắm giữ và bán ra thành tiền mặt. Khoản chi trả này bao gồm phần thưởng phát... ...

Năm mới mở màn đầy bùng nổ, nhưng làn sóng hưng phấn ấy nhanh chóng lắng xuống. Sau tuần đầu tiên tăng trưởng ấn tượng, thị trường tiền điện tử lại rơi vào quỹ đạo quen thuộc với những nhịp biến động khó lường. Bitcoin (BTC) và Ethereum (ETH) hầu... ...

Nhà sáng lập CryptoQuant, Ki Young Ju, đã công khai chỉ trích nền tảng X vì siết chặt các nội dung liên quan đến tiền điện tử trong khi vẫn bất lực trước làn sóng spam tự động ngày càng lan rộng. Theo ông, thay vì xử lý tận gốc... ...

Monero (XMR) vừa ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng, tăng hơn 29% trong 24 giờ qua để thiết lập mức cao nhất mọi thời đại mới (ATH) 548 USD, vượt qua mức ATH trước đó là 517,50 USD thiết lập vào tháng 4/2021. Khủng hoảng tại Zcash thúc đẩy... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode