AUSTRAC đã yêu cầu Binance Australia bổ nhiệm kiểm toán viên độc lập do lo ngại nghiêm trọng về hệ thống chống rửa tiền (AML) và tài trợ khủng bố. Binance có 28 ngày để đề cử ứng viên sau khi cơ quan quản lý xác định nhiều vấn đề, gồm phạm vi đánh giá hạn chế, thiếu giám sát lãnh đạo và nguồn lực địa phương.
Động thái này nằm trong chiến dịch siết chặt toàn quốc, khi AUSTRAC đã đình chỉ hoặc hủy giấy phép của 9 đơn vị và cảnh báo 427 sàn đăng ký nhưng không hoạt động. Cơ quan cũng dự kiến lập cơ sở dữ liệu công khai để người dùng kiểm tra tình trạng đăng ký sàn tiền điện tử.
Song song, ASIC tăng cường trấn áp lừa đảo, đóng hơn 10.000 trang web gian lận và giải thể 95 công ty liên quan đến các vụ “pig butchering”. Nhiều mạng lưới rửa tiền tinh vi bị phát hiện, trong khi Binance còn đối mặt điều tra rửa tiền tại Pháp và châu Âu.
Tuyên bố miễn trừ: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin dưới dạng blog cá nhân, không phải là khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn.
Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, CoinPhoton.com hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.
- Thẻ đính kèm:
- Binance

Bitcoin
Ethereum
Tether
XRP
USDC
Solana
TRON
Lido Staked Ether
Dogecoin
Figure Heloc
Cardano
WhiteBIT Coin
Wrapped stETH
Bitcoin Cash
Wrapped Bitcoin
USDS
Chainlink 




