Bí ẩn sàn giao dịch Quadriga: 140 triệu đô đang bị mắc kẹt hay mất tích?

Một sàn giao dịch tiền mã hóa của Canada cho biết khoảng 140 triệu đô la của khách hàng đang bị kẹt trong một kho tiền điện tử vì người sáng lập, đồng thời cũng là nhân viên duy nhất của công ty, đã qua đời mà không chia sẻ mật khẩu.

Nhưng hai nhà nghiên cứu độc lập cho biết hồ sơ giao dịch có sẵn công khai liên quan đến QuadrigaCX cho thấy số tiền đó có thể đã biến mất, chứ không phải bị mắc kẹt.

Họ nói rằng có vẻ như Quadriga đã chuyển tiền của khách hàng sang các sàn giao dịch tiền mã hóa khác, mặc dù vẫn chưa rõ ràng về những gì có thể xảy ra với số tiền đó.

Nghiên cứu của họ là bước ngoặt mới nhất trong những gì đang được định hình là một trường hợp kỳ quái, ngay cả trong thế giới u ám và không thể đoán trước của tiền mã hóa.

Gerald Cotten cho ra mắt Quadriga vào tháng 12 năm 2013. Sàn giao dịch tự xưng là một trong những sàn lớn nhất ở Canada, cho phép khách hàng giao dịch một số loại tiền mã hóa, bao gồm bitcoin và ether.

Vào ngày 15 tháng 1, công ty đã thông báo trên trang web của mình rằng Cotten đã qua đời vào ngày 9 tháng 12 do các biến chứng liên quan đến bệnh Crohn khi đang xây dựng trại trẻ mồ côi ở Ấn Độ, anh qua đời ở tuổi 30. Hai tuần sau, sàn giao dịch nộp đơn xin bảo hộ phá sản tại tòa án Nova Scotia.

Quadriga cho biết khách hàng của mình có tài khoản với tổng số dư khoảng C$250 triệu. Chỉ có khoảng C$70 triệu trong số tiền của khách hàng đó là bằng tiền mặt. Khoảng C$180 triệu, tương đương khoảng 140 triệu đô la, là trong các loại tiền mã hóa được giữ trong một tài khoản dự trữ được duy trì trên máy tính xách tay của ông Cotten, công ty cho biết trong hồ sơ phá sản. Quadriga sẽ cần kiểm soát tài khoản đó để gửi các khoản tiền mã hóa đó cho khách hàng.

Anh Cotten điều hành công việc ở trong ngôi nhà của mình ở Fall River, Nova Scotia, người vợ của ông, Jennifer Robertson, tuyên bố trong một bản khai. Cô Robertson cho biết Cotten là người duy nhất đã chuyển tiền từ một tài khoản đang hoạt động. Công ty cho biết họ đã không thể đột nhập vào máy tính xách tay của ông Cotten để cố gắng khôi phục các khóa truy cập.

Trong một tài liệu WSJ ban đầu, phóng viên thị trường Steven Russolillo bay đến đến Nhật Bản và Hồng Kông để khám phá vũ trụ của tiền mã hóa. Nhiệm vụ của anh ấylà: tạo WSJCoin, một token ảo cho ngành công nghiệp báo chí.

Nếu chiếc máy tính xách tay này không thể truy cập được, thì số tiền đó có thể bị đóng băng vĩnh viễn. Hôm thứ ba, một thẩm phán tại Tòa án Tối cao Nova Scotia đã ban cho công ty thủ tục tố tụng 30 ngày khi mà họ đang cố gắng gỡ rối tài chính của mình.

Không có tiêu chuẩn hay quy định nào trong thế giới tiền mã hóa có thể ngăn chặn tình huống như tại Quadriga – nơi trong đó chỉ có một người điều hành một sàn giao dịch xử lý hàng triệu đô la tiền ảo bằng máy tính xách tay và là người duy nhất có quyền truy cập vào mật khẩu quan trọng.

Một số chuyên gia về tiền mã hóa không chờ đợi Quadriga giải quyết mọi thứ. James Edwards, một nhà phân tích tiền mã hóa, người công bố nghiên cứu trên một trang web có tên là Zerononcense, cho biết anh đã xem xét các yêu cầu trao đổi trên nền tảng dựa trên việc kiểm tra lịch sử giao dịch có sẵn công khai.

Anh nói rằng anh không tìm thấy bằng chứng nào cho thấy Quadriga kiểm soát bất kỳ ví tiền nào nắm giữ số tiền lớn mà công ty tuyên bố. “Có vẻ như không có khoản dự trữ ví lạnh nào có thể nhận dạng được cho QuadrigaCX,” anh ấy viết trong một báo cáo. Quadriga đã không phản hồi yêu cầu bình luận.

Phân tích mà Edwards thực hiện là có thể bởi vì bitcoin và các loại tiền mã hóa khác có hồ sơ kỹ thuật số có sẵn công khai cho phép mọi người theo dõi toàn bộ lịch sử giao dịch của một loại tiền cụ thể. Loại phân tích pháp y này đã trở nên phổ biến hơn trong vài năm qua trong thế giới tiền mã hóa.

Edwards đã thu thập thông tin từ hơn 50 khách hàng Quadriga và sau đó thực hiện phân tích các giao dịch đó, vẽ ra một bức tranh về dòng tiền của Quadriga. Giao dịch từ khách hàng đến Quadriga đã tiết lộ sự tồn tại của các tài khoản đang hoạt động. Nhưng Edwards không thể tìm thấy bất kỳ giao dịch nào được chuyển đến các loại tài khoản dự trữ mà Quadriga nói.

“Nếu các tài khoản dự trữ tồn tại,” Edwards nói, “thì tại một số điểm giao dịch đến hoặc từ các tài khoản đang hoạt động sẽ xuất hiện.”

“Không có địa chỉ rút tiền nào được cung cấp bởi khách hàng dẫn đến một ví có thể được coi là ví ‘dự trữ’,” Edwards viết. Edwards nói với Tạp chí Phố Wall rằng có những ví tiền từng tồn tại có số dư lớn hơn, nhưng số dư này hiện thấp hơn nhiều. Ví tiền lớn nhất hiện nay, theo ông, dường như là ví nóng, hoặc ví được sử dụng cho mục đích giao dịch.

Sàn giao dịch dường như đáp ứng các yêu cầu rút tiền từ ví nóng, anh cho biết, nhưng chỉ sau khi có đủ tiền gửi mới đến từ các khách hàng khác để trang trải việc rút tiền.

Edwards tập trung chủ yếu vào các khoản nắm giữ bitcoin của Quadriga. Một công ty phân tích khác, Elementus Group, đã theo dõi các khoản nắm giữ ether của sàn giao dịch và đưa ra kết luận tương tự.

Giám đốc điều hành Max Galka nói với Tạp chí, “Hầu hết các khoản tiền dường như được chuyển ra các sàn giao dịch khác,” ông nói, “bao gồm Bitfinex, Poloniex và ShapeShift.”

Poloniex cho biết họ đã xác định các tài khoản có thể liên quan đến Quadriga và đang làm việc với các cơ quan chức năng thích hợp. Bitfinex đã không trả lời ngay yêu cầu bình luận. Còn ShapeShift thì từ chối bình luận.

Jesse Powell, CEO của sàn giao dịch trực tuyến Kraken, cũng nghi ngờ về tuyên bố của Quadriga. Ông nói trên Twitter hôm Chủ nhật rằng sàn giao dịch của ông có ví được biết là thuộc về Quadriga, và đang điều tra câu chuyện “kỳ quái” này. Powell đề nghị Cảnh sát Hoàng gia Canada liên hệ với ông. Powell từ chối bình luận.

Tuy nhiên, phân tích của các nhà nghiên cứu không mang tính kết luận. “Theo ý kiến của tôi, đó là một sự bất khả thi để xác định,” David Jevans, CEO của CodesTrace – một công ty khác chuyên phân tích trong lĩnh vực này – cho biết. Có thể Quadriga đã có một số tài khoản đóng vai trò là ví lạnh, chứ không phải là một tài khoản, điều này sẽ xuất hiện trong các tìm kiếm của Edwards và những người khác. “Tất có thể họ đã lấy tiền, chuyển nó ra ví lạnh, và bi kịch xảy ra,” anh nói.

Trong khi những người nghi ngờ Quadriga thừa nhận các giao dịch công khai không cung cấp sự chắc chắn, một số người cho rằng có một cách để xác định xem tiền trao đổi có thực sự bị mắc kẹt hay không. Một nhà phát triển tiền mã hóa có tên Amaury Sechet đã đề xuất Quadriga nên công bố địa chỉ của ví lạnh. Điều này sẽ cho phép mọi người thấy được có bao nhiêu tiền mã hóa trong đó, ngay cả khi họ không thể truy cập vào nó.

Poloniex cho biết họ đã xác định các tài khoản có thể liên quan đến Quadriga và đang làm việc với các cơ quan chức năng thích hợp. Bitfinex đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận. ShapeShift từ chối bình luận.

“Sự tin tưởng sẽ được tạo dựng theo thời gian khi số coin vẫn còn chưa được xử lý,” anh ấy viết trên Twitter. “Nếu họ không thể làm điều này, thì câu chuyện của họ không đáng tin.”

Theo TapchiBitcoin.vn/wsj

Xem thêm:

Ripple đang thực hiện Pump và Dump chăng? 1 tỷ XRP bí ẩn vừa được chuyển nhượng

Bitmain kiện tên trộm Bitcoin bí ẩn đã hack tài khoản Binance của họ