Báo cáo: đối tác World Liberty của Trump dính công ty lừa đảo Campuchia bị trừng phạt

Một công ty hợp tác với World Liberty Financial — dự án crypto được hậu thuẫn bởi Tổng thống Donald Trump — đã bị liên hệ với các cá nhân có liên quan đến một tập đoàn Campuchia đang chịu trừng phạt, bị cáo buộc điều hành mạng lưới lừa đảo toàn cầu, theo một cuộc điều tra công bố hôm thứ Hai bởi Organized Crime and Corruption Reporting Project và Guardian Australia.

Cuộc điều tra cho thấy một “khu nghỉ dưỡng chủ đề blockchain” dự kiến ở Timor-Leste, gắn với đối tác AB network, có sự tham gia của ba cá nhân sau đó bị Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt trong chiến dịch truy quét nhằm vào Prince Group có trụ sở tại Campuchia. Dự án này, được quảng bá như một điểm đến xa xỉ dành cho những người sáng tạo trong lĩnh vực tiền mã hóa, được hậu thuẫn bởi một công ty phát triển địa phương được thành lập với số vốn 10 triệu USD.

Hồ sơ doanh nghiệp cho thấy cổ đông lớn nhất của công ty phát triển là Yang Jian, một doanh nhân sống tại Cyprus, người bị trừng phạt vào tháng 10 vì bị cáo buộc làm việc cùng CEO của Prince Group, Chen Zhi, trong một dự án nghỉ dưỡng khác mà chính quyền Mỹ mô tả là một “khoản đầu tư mang tính săn mồi”.

Ba cá nhân bị trừng phạt đã bị loại khỏi dự án Timor-Leste ngay sau khi các biện pháp trừng phạt được công bố, và không có bằng chứng cho thấy tiền bất hợp pháp đã chảy vào dự án phát triển này, hoặc AB network có liên hệ trực tiếp với Prince Group.

Theo Báo cáo Tội phạm Internet 2025 của FBI, riêng người Mỹ đã mất gần 21 tỷ USD vì các vụ lừa đảo trực tuyến trong năm ngoái, với hơn 1 triệu đơn khiếu nại được nộp. Gian lận liên quan đến tiền mã hóa chiếm phần lớn số tiền thiệt hại, lên tới hơn 11 tỷ USD trong 181.565 vụ khiếu nại.

Prince Group, một tập đoàn có trụ sở tại Campuchia do Chen Zhi lãnh đạo, đã bị giới chức Mỹ cáo buộc điều hành một trong những mạng lưới lừa đảo trực tuyến lớn nhất thế giới, được cho là tạo ra hàng chục tỷ USD mỗi năm thông qua các hình thức gian lận vận hành từ những tổ hợp trên khắp Đông Nam Á.

Chính phủ Mỹ năm ngoái đã tịch thu lượng Bitcoin trị giá 15 tỷ USD từ Chen trong vụ tịch thu mà họ mô tả là hành động tịch thu lớn nhất từ trước đến nay đối với các vụ lừa đảo trực tuyến. Công ty đã phủ nhận hành vi sai phạm. Giới chức Campuchia đã bắt giữ rồi sau đó dẫn độ Chen sang Trung Quốc vào tháng 1.

World Liberty Financial, được thành lập năm 2024 bởi các đối tác gồm những công ty có liên quan tới gia đình Trump và gia đình Witkoff, cho biết họ đã thực hiện thẩm định đối với AB và không được thông báo về khu nghỉ dưỡng này, cũng như các cá nhân có liên quan tới dự án Timor-Leste. Luật sư của công ty nói với các nhà điều tra rằng họ “cam kết thực hành có trách nhiệm và tuân thủ” và cho rằng các cáo buộc liên hệ với những nhân vật bị trừng phạt là “vô căn cứ và không đúng sự thật”.

World Liberty Financial là gì? Giải thích dự án DeFi của gia đình Trump

AB network đã công bố hợp tác với World Liberty Financial vào tháng 11, trao cho họ quyền sử dụng stablecoin neo theo đô la Mỹ của công ty là USD1 trên blockchain của mình. Sự hợp tác này diễn ra sau hàng loạt thông báo nổi bật của AB, đơn vị đã quảng bá mối liên hệ với các nhân vật chính trị toàn cầu và liệt kê các cựu lãnh đạo thế giới trong danh sách cố vấn của nhánh phi lợi nhuận đăng ký tại Ireland.

Cấu trúc doanh nghiệp của mạng lưới này vẫn khá mờ mịt. Họ mô tả mình là một hệ sinh thái phi tập trung gồm một tổ chức phi lợi nhuận tại Ireland, một quỹ tại Cayman Islands và các thực thể dựa trên blockchain do người nắm giữ token quản trị. Báo cáo của OCCRP đã xác định hai nhân vật trước đây chưa được tiết lộ — nhà phát triển phần mềm Sui Chenggang và doanh nhân Lin Xiaofan — là những mắt xích quan trọng trong mạng lưới.

Lin, người nói rằng mình giữ vai trò chủ chốt trong dự án khu nghỉ dưỡng Timor-Leste, đã phủ nhận mọi liên hệ với Prince Group. Ông cũng cho biết mình đã giới thiệu Sui với các lãnh đạo của World Liberty.

New huge investigation from me & partners @OCCRP and @GuardianAus.

Bức ảnh này, chưa từng được công bố trước đây, cho thấy Donald Trump Jr. và Zach Witkoff, con trai của “đặc phái viên hòa bình” của Trump, gặp Jacky Sui (đeo kính), một trong những nhân vật chủ chốt… pic.twitter.com/vCeRAAiLrh

— Aubrey Belford (@AubreyBelford) April 7, 2026

Chính sách quảng bá cho dự án Timor-Leste đã bị xóa khỏi các trang web của AB sau khi các phóng viên của OCCRP bắt đầu đặt câu hỏi. Lin nói dự án vẫn đang hoạt động nhưng AB hiện không còn tham gia, đồng thời cung cấp tài liệu cho thấy quan hệ hợp tác đã bị chấm dứt vào tháng 11.

Dù đã tìm cách tách mình khỏi các cá nhân bị trừng phạt, AB vẫn tiếp tục quảng bá quan hệ hợp tác với World Liberty Financial và mạng lưới cố vấn chính trị của mình. Cho đến nay, sự hợp tác này mới chỉ tạo ra mức độ sử dụng hạn chế của stablecoin World Liberty trên blockchain của AB, với tổng nguồn cung tối đa vào khoảng 3,6 triệu USD và chỉ hơn 3.000 người nắm giữ.

World Liberty Financial không phản hồi trước các yêu cầu bình luận bổ sung.