Ấn Độ nhắm mục tiêu vào hơn 400 trader Binance giàu có trong cuộc điều tra trốn thuế

Updated: 13/10/2025 at 7:45

Cơ quan thuế Ấn Độ đang điều tra hơn 400 trader giàu có trên Binance vì nghi ngờ trốn thuế tiền điện tử, theo The Economic Times. Cuộc điều tra tập trung vào các giao dịch từ 2022 đến 2025, sau khi Ủy ban Thuế Trực tiếp Trung ương (CBDT) yêu cầu các chi nhánh báo cáo trước ngày 17/10.

Nhà đầu tư tiền điện tử tại Ấn Độ phải chịu thuế khấu trừ 1% cho mỗi giao dịch và thuế 30% trên lợi nhuận, nâng tổng thuế suất lên tới 42,7% đối với người thu nhập cao.

Binance bị cấm hoạt động tại Ấn Độ vào cuối 2023, nhưng quay lại vào tháng 8/2024 sau khi nộp phạt 2,25 triệu USD và đăng ký làm tổ chức báo cáo với FIU. Việc này giúp chính phủ có thể truy xuất dữ liệu thuế. Cuộc điều tra cũng xem xét giao dịch P2P qua ngân hàng, Google Pay hoặc tiền mặt, trong khi Binance đang xử lý thiệt hại từ sự cố depeg và cam kết bồi thường cho người dùng.

Tuyên bố miễn trừ: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin dưới dạng blog cá nhân, không phải là khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn.
Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, CoinPhoton.com hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Các nhà đầu tư hiện đang theo dõi sát sao diễn biến của Bitcoin khi tích lũy quanh ngưỡng 91.500 USD. Đây là một sự phục hồi ấn tượng sau đợt lao dốc mạnh xuống 80.000 USD vào tuần trước, vốn đã kích hoạt nhiều dự báo tiêu cực về... ...

Thị trường đang bước vào trạng thái “lạc quan trong thận trọng”, khi các trader nỗ lực tìm lại điểm tựa sau những biến động mạnh. Ethereum (ETH) cũng không nằm ngoài xu thế này. Với mức sụt giảm lên tới 26% đối với những nhà đầu tư tham gia... ...

Sau 18 ngày liên tiếp duy trì ở mức thấp nhất của một chỉ số tâm lý, thị trường tiền điện tử đã bắt đầu xuất hiện những tín hiệu đầu tiên cho thấy tâm lý đang dần được cải thiện. Chỉ số Crypto Fear & Greed, công cụ đo... ...

Giá Solana (SOL) hiện đang áp sát đường kháng cự của mô hình cái nêm quanh mốc 142 USD, sau một tuần liền bị “giam hãm” trong vùng tích lũy hẹp. Thiết lập kỹ thuật này đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của cả giới giao dịch lẫn... ...

Theo một nhà nghiên cứu crypto, Bitcoin có thể còn dư địa tăng đáng kể, bởi giá hiện tại dường như chưa phản ánh đúng triển vọng kinh tế vĩ mô trong tương lai. André Dragosch, Trưởng bộ phận nghiên cứu của Bitwise Europe, chia sẻ trên X hôm thứ... ...

Năm 2025, Kho bạc Tài sản số và hoạt động mua lại token đã trở thành xu hướng nổi bật trong giới các ông lớn tiền điện tử. Trước sự chuyển dịch mạnh mẽ của thị trường tiền điện tử, Chainlink (LINK) đã nhanh chóng bắt nhịp, chính thức ra... ...

Chuyên gia giáo dục Ethereum, Anthony Sassano, nhận định mục tiêu tăng đáng kể giới hạn gas của Ethereum lên 180 triệu vào năm tới chỉ là mức cơ bản (baseline), chứ không phải kịch bản tối ưu. “Tôi nghĩ đó là mức sàn, mức tối thiểu, và tôi tin... ...

Các cổ phiếu liên quan đến crypto đồng loạt tăng vào thứ Sáu khi tỷ lệ dự đoán cắt giảm lãi suất vào tháng 12 trên Polymarket vọt lên 87%, mức cao nhất trong tháng. Ba công ty đào Bitcoin niêm yết tại Mỹ dẫn đầu đà tăng, gồm Cleanspark,... ...

Kaspa (KAS) dường như đang tự mở ra một quỹ đạo riêng trên thị trường tiền điện tử. Trong tuần qua, token này đã tăng khoảng 54%, tiến dần lên vùng 0,06 USD — một mức tăng vượt trội so với phần lớn altcoin vốn hóa lớn, vốn chỉ ghi... ...

Nhà đồng sáng lập kiêm cựu CEO BitMEX, Arthur Hayes, vẫn kiên định với dự báo Bitcoin có thể vươn tới mốc 250.000 USD, đồng thời chỉ ra những chất xúc tác quan trọng có thể thúc đẩy đà tăng trưởng này. Chỉ còn 33 ngày nữa là khép lại... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode