Bitcoin 
Ethereum 
Tether 
XRP 
BNB 
USDC 
Solana 
TRON 
Figure Heloc 
Dogecoin 
WhiteBIT Coin 
USDS 
Hyperliquid 
LEO Token 
Cardano 
Bitcoin Cash 
Monero 
Chainlink 
Zcash 
Tìm kiếm
Cơ quan Thực thi (ED) Ấn Độ đã đóng băng lượng tài sản crypto trị giá khoảng 271 triệu USD trong cuộc điều tra về giao dịch ngoại hối và tài sản kỹ thuật số trái phép.
Theo thông báo ngày 17/10, hành động này được tiến hành theo luật Chống rửa tiền (PMLA) năm 2002, sau vụ bắt giữ Pavel Prozorov tại Tây Ban Nha — người được cho là đứng sau các hoạt động liên quan đến nền tảng giao dịch ngoại hối không phép OctaFX.
ED cho biết OctaFX đã thu khoảng 1.875 crore rupee từ các nhà đầu tư Ấn Độ giai đoạn tháng 7/2022 đến tháng 4/2023, sau đó chuyển hơn 5.000 crore rupee ra nước ngoài thông qua mạng lưới các công ty vỏ bọc. Mô hình này bị cáo buộc hoạt động như một Ponzi scheme, khi nhà đầu tư được trả lợi nhuận nhỏ ban đầu để tạo lòng tin.
Ngoài crypto, cơ quan chức năng cũng tịch thu tổng cộng 2.681 crore rupee tài sản, gồm 19 bất động sản và một du thuyền ở Tây Ban Nha.
Các chuyên gia cho rằng vụ việc phản ánh lỗ hổng giám sát đối với các nền tảng giao dịch ngoại hối và crypto không phép, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết của khung pháp lý rõ ràng hơn cho thị trường này.
Tuyên bố miễn trừ: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin dưới dạng blog cá nhân, không phải là khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn.
Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, CoinPhoton.com hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.
Theo dõi chúng tôi ngay:
- Telegram: @coinphoton_vn
-
X (Twitter):
@coinphoton_vi
-
Discord:
@coinphoton_vn
