Chiến dịch Đại Tây Dương: Mỹ và Anh hợp tác với các công ty truy tìm, đóng băng hàng triệu USD tiền mã hóa bị đánh cắp

Một chiến dịch quốc tế phối hợp giữa các cơ quan thực thi pháp luật và các công ty tư nhân đã thành công trong việc truy tìm và đóng băng hàng triệu đô la tiền mã hóa bị đánh cắp, theo một thông cáo báo chí từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ hôm thứ Ba.

Chiến dịch, được đặt tên là “Chiến dịch Đại Tây Dương”, nhắm mục tiêu vào các ví tiền mã hóa được cho là có liên quan đến một nhóm tội phạm mạng Bắc Triều Tiên được biết đến với tên gọi Lazarus Group. Các quan chức cho biết nhóm này đã thực hiện một loạt các vụ trộm cắp tiền mã hóa quy mô lớn, bao gồm cả vụ tấn công vào cầu nối Ronin của trò chơi Axie Infinity vào năm 2022, với thiệt hại ước tính lên tới 620 triệu đô la.

Hợp tác xuyên biên giới

Chiến dịch này là nỗ lực chung của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ, Cục Điều tra Liên bang (FBI), và Cơ quan Tội phạm Quốc gia Vương quốc Anh (NCA). Họ đã làm việc cùng với các công ty blockchain Chainalysis và Binance.

Thông qua phân tích on-chain, các cơ quan này đã xác định được hơn 1.500 giao dịch tiền mã hóa bất hợp pháp có liên kết với Lazarus Group. Những giao dịch này đã chuyển số tiền bị đánh cắp qua một mạng lưới phức tạp gồm các ví và sàn giao dịch tập trung (CEX) trong hơn ba năm.

Một phần quan trọng trong chiến dịch là việc xác định và đóng băng các tài khoản tại một sàn giao dịch tiền mã hóa tập trung, nơi các tác nhân đe dọa đang cố gắng rút tiền. Thông cáo cho biết, “sự hợp tác này đã cho phép chính phủ Hoa Kỳ xác định và đóng băng hàng triệu đô la tiền mã hóa.”

Một phần của nỗ lực rộng lớn hơn

Chiến dịch Đại Tây Dương là mũi nhọn mới nhất trong một loạt hành động của chính phủ Mỹ nhằm vào các hoạt động tài chính của Bắc Triều Tiên trong không gian tiền mã hóa. Vào tháng 8 năm ngoái, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã tịch thu số tiền mã hóa trị giá 54 triệu đô la có liên quan đến một sàn giao dịch bị hack có trụ sở tại Singapore.

Vào tháng 2, các quan chức Mỹ đã phá vỡ một âm mưu rửa tiền 2,5 triệu đô la liên quan đến một vụ trộm tiền mã hóa khác có liên quan đến Bắc Triều Tiên. Và vào tháng 4, OFAC đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với một công ty phần mềm có trụ sở tại Nga vì đã hỗ trợ các hoạt động rửa tiền của Lazarus Group.

Phát biểu về chiến dịch, Phó Tổng Chưởng lý Lisa O. Monaco cho biết, “Bằng cách tấn công vào các nguồn tài chính của những kẻ xấu nhất thế giới, chúng tôi tiếp tục làm gián đoạn mạng lưới tội phạm mạng và các mối đe dọa an ninh quốc gia khác.”

Phản ứng từ ngành công nghiệp

Các công ty tư nhân tham gia cũng lên tiếng về sự hợp tác này. Một phát ngôn viên của Binance cho biết trong một tuyên bố gửi tới Decrypt, “Nhóm Tuân thủ và Điều tra của chúng tôi đã làm việc không mệt mỏi với các cơ quan thực thi pháp luật để hỗ trợ bảo vệ người dùng và ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp trên nền tảng của chúng tôi.”

Ông nói thêm, “Chúng tôi tự hào về sự hợp tác của mình với các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn cầu và sẽ tiếp tục hỗ trợ các nỗ lực như vậy để đảm bảo một hệ sinh thái tiền mã hóa an toàn hơn.”

Trong khi đó, Chainalysis nhấn mạnh tầm quan trọng của dữ liệu on-chain trong việc chống lại tội phạm. Công ty này tuyên bố, “Dữ liệu on-chain là một công cụ mạnh mẽ để theo dõi và ngăn chặn hoạt động tội phạm. Chúng tôi cam kết hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật để sử dụng dữ liệu này vì lợi ích công cộng.”

Chiến dịch Đại Tây Dương làm nổi bật xu hướng ngày càng tăng về sự hợp tác công-tư trong việc chống lại tội phạm tiền mã hóa, khi các cơ quan chính phủ dựa nhiều hơn vào chuyên môn kỹ thuật và dữ liệu từ các công ty blockchain hàng đầu.