Thẩm phán Mỹ bác cáo buộc RICO trong vụ kiện pastor liên quan Ponzi crypto

Updated: 16/03/2026 at 6:33

Một thẩm phán liên bang tại New York đã bác bỏ các cáo buộc theo luật RICO trong vụ kiện tập thể nhằm vào mục Eddy Alexandre các cộng sự bị cho đứng sau một hình Ponzi crypto.

Thẩm phán liên bang Ronnie Abrams cho rằng các yêu cầu bồi thường theo Đạo luật về các tổ chức có ảnh hưởng đến hoạt động tội phạm có tổ chức và tham nhũng (RICO) không thể tiếp tục dựa trên “các hành vi gian lận chứng khoán làm tiền đề” nhưng lại không đủ điều kiện để khởi kiện theo quy định của Đạo luật cải cách tố tụng chứng khoán tư nhân of 1995.

Tuy nhiên, thẩm phán cho phép các nhà đầu tư – những người cho rằng họ bị lừa đảo bởi mục liên quan tới Seventh-day Adventist Church30 ngày để nộp đơn kiện sửa đổi.

Vụ kiện được đệ trình vào tháng 5, yêu cầu bồi thường ít nhất 750 triệu USD cho các thiệt hại liên quan đến dự án EminiFX, do Alexandre sáng lập từng giữ chức CEO.

EminiFX được quảng nền tảng giao dịch tài sản số ngoại hối. Theo các công tố viên, Alexandre đã huy động khoảng 248 triệu USD từ hơn 25.000 nhà đầu tư, hứa hẹn nền tảng thể “nhân đôi số tiền trong vòng 5 tháng” nhờ công nghệ mật.

Tuy nhiên, các công tố viên cho biết Alexandre đã không đầu phần lớn số tiền huy động được từ các thành viên trong nhà thờ cộng đồng người Haiti, đồng thời che giấu hàng triệu USD thua lỗ từ các khoản đầu ông thực hiện trước khi bị bắt gần bốn năm trước.

Ngoài ra, nhà chức trách cho biết Alexandre đã chuyển 14,7 triệu USD tiền của nhà đầu vào tài khoản nhân dùng một phần để mua chiếc BMW trị giá khoảng 155.000 USD.

Tuyên bố miễn trừ: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin dưới dạng blog cá nhân, không phải là khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn.
Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, CoinPhoton.com hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Một tài liệu được khôi phục từ điện thoại của nhà vận động hành lang crypto Mauricio Novelli cho thấy cấu trúc thanh toán ba giai đoạn trị giá tổng cộng 5 triệu USD, được cho là liên quan đến việc Tổng thống Argentina Javier Milei quảng bá token Libra.... ...

Vào ngày 15 tháng 3, Chủ tịch của Strategy, Michael Saylor, đã hé lộ rằng công ty nắm giữ Bitcoin hàng đầu này đang chuẩn bị mở rộng kho dự trữ khổng lồ của mình. Thông báo được đưa ra trên nền tảng mạng xã hội X, đi kèm biểu... ...

 Lần thứ hai trong tháng 3, Bitcoin bị từ chối tại vùng cung $74.000. Lần từ chối gần nhất diễn ra vào thứ Sáu, ngày 13/3. Tuy nhiên, trong tuần qua, Bitcoin và phần lớn thị trường tiền điện tử vẫn ghi nhận mức tăng. Việc Bitcoin giữ vững mốc... ...

Một kẻ tấn công đã thao túng giá token THE – tài sản có thanh khoản thấp của hệ sinh thái Thena – trên Venus Protocol để vay hàng triệu USD dựa trên tài sản thế chấp bị thổi phồng trước khi vị thế bị thanh lý. Cuộc tấn công... ...

Đạo luật CLARITY của Hoa Kỳ, được thiết kế nhằm mang lại sự minh bạch hơn trong việc quản lý ngành công nghiệp tiền điện tử, có thể đối mặt với nguy cơ không được thông qua trong năm nay nếu không đạt được tiến triển trong vòng bảy tuần... ...

Bitcoin (BTC) nhích nhẹ, khi phe mua nỗ lực đóng cửa tuần trên mốc 70.000 USD. Giá BTC tìm kiếm mức hỗ trợ dài hạn Vào ngày Chủ nhật, BTC ghi nhận mức tăng nhẹ khi phe mua nỗ lực đưa giá đóng cửa tuần vượt qua mốc 70.000 USD.... ...

Mạng lưới của Bitcoin vừa ghi nhận cột mốc quan trọng khi đồng BTC thứ 20 triệu được khai thác trong tuần này, đồng nghĩa chỉ còn khoảng 1 triệu BTC nữa sẽ được phát hành dưới dạng phần thưởng cho thợ đào. Cột mốc này đang khiến nhiều nhà... ...

Các chu kỳ altcoin truyền thống, vốn được biết đến với những đợt tăng trưởng mạnh mẽ toàn thị trường, thường được gọi là “mùa altcoin” (altseason), giờ đây đã trở thành dĩ vãng khi bối cảnh thị trường tiền điện tửbước vào giai đoạn chuyển mình với những động... ...

Trong suốt nhiều năm, cộng đồng luôn tin rằng người nắm giữ lượng Bitcoin lớn nhất chính là nhà sáng lập bí ẩn của nó, Satoshi Nakamoto. Theo ước tính, Satoshi đã khai thác khoảng 1,1 triệu BTC, và số Bitcoin này vẫn chưa từng được di chuyển. Tuy nhiên,... ...

Bitcoin (BTC) đã kéo dài đà tăng trong tuần lên khoảng 12% vào ngày thứ Sáu sau khi bứt phá lên mốc 73.900 USD. Dù vậy, tại thời điểm viết bài, đồng coin này đã hạ nhiệt nhẹ và đang giao dịch quanh vùng 70.600 USD. Dẫu có sự điều... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode