Thượng nghị sĩ Mỹ kêu gọi điều tra Binance vì nghi vấn vi phạm lệnh trừng phạt

Một nhóm Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ do ông Chris Van Hollen dẫn đầu đã gửi thư tới Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi và Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, kêu gọi mở cuộc điều tra đối với Binance liên quan đến khả năng vi phạm luật trừng phạt của Mỹ.

Trong thư ký cùng 10 thượng nghị sĩ khác, ông Van Hollen bày tỏ lo ngại về các biện pháp kiểm soát của Binance nhằm ngăn chặn tài chính bất hợp pháp, đồng thời yêu cầu tiến hành rà soát toàn diện và khẩn cấp về tuân thủ lệnh trừng phạt để đảm bảo sàn không tiếp tục vi phạm pháp luật và gây rủi ro cho an ninh quốc gia Mỹ.

Động thái này diễn ra sau các báo cáo truyền thông cho rằng bộ phận tuân thủ của Binance phát hiện hai đối tác là Hexa Whale và Blessed Trust đóng vai trò trung gian rửa tiền và cho phép giao dịch với các thực thể liên quan đến chính phủ Iran. Binance đã bác bỏ các cáo buộc này.

Sự giám sát gia tăng diễn ra hơn hai năm sau khi Binance nhận tội không đăng ký hoạt động chuyển tiền và vi phạm lệnh trừng phạt, đồng ý nộp hơn 4 tỷ USD tiền phạt. Cựu CEO Changpeng Zhao cũng bị truy tố và thụ án bốn tháng tù, trước khi được Tổng thống Donald Trump ân xá vào tháng 10.

Theo thỏa thuận nhận tội, Binance cam kết cải tổ chương trình phòng chống tài chính bất hợp pháp. Tuy nhiên, các thượng nghị sĩ cho rằng những báo cáo gần đây đặt dấu hỏi về mức độ tuân thủ các cam kết này.

Trước đó, Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal cũng đã gửi thư tới CEO Binance Richard Teng nêu quan ngại tương tự. Nhóm thượng nghị sĩ yêu cầu Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính phản hồi trước ngày 13/3.

Phía Binance cho biết các cáo buộc dựa trên thông tin sai lệch và khẳng định sàn đã chủ động phát hiện, báo cáo hoạt động đáng ngờ, cho thấy hệ thống kiểm soát nội bộ đang hoạt động hiệu quả.