Bitcoin 
Ethereum 
Tether 
XRP 
BNB 
USDC 
Solana 
TRON 
Dogecoin 
Figure Heloc 
Bitcoin Cash 
WhiteBIT Coin 
Cardano 
USDS 
LEO Token 
Hyperliquid 
Monero 
Ethena USDe 
Chainlink 
Tìm kiếm
Dòng tiền crypto chảy vào các mạng lưới bị nghi liên quan đến buôn người đã tăng 85% so với cùng kỳ trong năm 2025. Tuy nhiên, theo công ty phân tích blockchain Chainalysis, tính minh bạch của blockchain cũng đang trở thành công cụ quan trọng giúp làm gián đoạn và triệt phá các hoạt động này.
Trong báo cáo công bố hôm thứ Năm, Chainalysis cho biết tổng khối lượng giao dịch gửi đến các mạng lưới bị nghi liên quan đến buôn người — phần lớn đặt tại Đông Nam Á — đã đạt mức “hàng trăm triệu USD thông qua các dịch vụ đã được nhận diện”. Các dịch vụ này được đánh giá là có mối liên hệ chặt chẽ với các “trung tâm lừa đảo”, sòng bạc trực tuyến và các mạng lưới rửa tiền sử dụng tiếng Trung — những mô hình đang gia tăng nhanh trong thời gian gần đây.
Báo cáo ghi nhận các hoạt động buôn người có sử dụng crypto bao gồm: dịch vụ môi giới escort quốc tế hoạt động qua Telegram, các đường dây môi giới lao động có hành vi bắt cóc và cưỡng ép nạn nhân làm việc tại các “trung tâm lừa đảo”, mạng lưới mại dâm, cũng như các bên buôn bán nội dung xâm hại tình dục trẻ em.
Hình thức thanh toán bằng crypto có sự khác biệt đáng kể giữa các nhóm. Trong đó, các dịch vụ escort quốc tế và mạng lưới mại dâm gần như chỉ sử dụng stablecoin để giao dịch.
Về khía cạnh phòng chống tội phạm, Chainalysis cho rằng blockchain có thể hỗ trợ cơ quan chức năng phát hiện và phá vỡ các đường dây buôn người thông qua việc phân tích mô hình giao dịch, giám sát tuân thủ và nhắm vào các “điểm nghẽn” chiến lược như sàn giao dịch và chợ đen trực tuyến.
Theo báo cáo, khác với giao dịch tiền mặt gần như không để lại dấu vết, dữ liệu minh bạch trên blockchain tạo ra mức độ quan sát chưa từng có đối với các hoạt động này, mở ra cơ hội phát hiện và can thiệp mà các phương thức thanh toán truyền thống không thể cung cấp.
Các nhóm tuân thủ và cơ quan thực thi pháp luật được khuyến nghị theo dõi những dấu hiệu như: các khoản thanh toán lớn và định kỳ cho dịch vụ môi giới lao động, các cụm ví có hoạt động trải rộng trên nhiều loại hình dịch vụ bất hợp pháp, cùng các mô hình chuyển đổi stablecoin lặp lại thường xuyên.
Báo cáo cũng cho biết cơ quan chức năng đã đạt được một số kết quả đáng chú ý trong năm qua, bao gồm việc nhà chức trách Đức triệt phá một nền tảng khai thác tình dục trẻ em — chiến dịch có sự hỗ trợ đáng kể từ phân tích dữ liệu blockchain.
- Hai thiếu niên Mỹ giả làm shipper, đột nhập nhà để cướp 66 triệu USD tài sản số
- Thư tống tiền bằng Bitcoin gửi truyền thông giữa lúc điều tra vụ mất tích cụ bà 84 tuổi
- Thiệt hại do tấn công lừa đảo tiền điện tử tăng 200% khi hacker chuyển mục tiêu sang các ví có giá trị cao
Vương Tiễn
Tuyên bố miễn trừ: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin dưới dạng blog cá nhân, không phải là khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn.
Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, CoinPhoton.com hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.
Theo dõi chúng tôi ngay:
- Telegram: @coinphoton_vn
-
X (Twitter):
@coinphoton_vi
-
Discord:
@coinphoton_vn
- Thẻ đính kèm:
- BTC
- Chainalysis
Trong bài có dùng tiện ích single ticker trích dữ liệu realtime từ Tradingview cho các đồng tiền số như Bitcoin
Chainalysis là một trong những công ty hàng đầu thế giới trong lĩnh vực phân tích blockchain, cung cấp các giải pháp điều tra và tuân thủ tiền mã hóa cho các cơ quan chính phủ, tổ chức tài chính và doanh nghiệp trên toàn cầu. Thành lập vào năm… …
