Rửa tiền crypto đạt 82 tỷ USD năm 2025, mạng lưới tiếng Trung tăng mạnh

Updated: 28/01/2026 at 14:00

Hoạt động rửa tiền bằng crypto đã mở rộng mạnh mẽ trong 5 năm qua, trong đó các mạng lưới sử dụng tiếng Trung nổi lên như một trụ cột quan trọng của nền kinh tế ngầm toàn cầu, theo nghiên cứu mới từ công ty phân tích blockchain Chainalysis.

Báo cáo ước tính hơn 82 tỷ USD đã chảy qua các kênh rửa tiền on-chain trong năm 2025, tăng mạnh so với khoảng 10 tỷ USD vào năm 2020. Chainalysis cho rằng đà tăng này không chỉ đến từ thanh khoản ngày càng lớn của thị trường crypto, mà còn từ sự chuyên nghiệp hóa của các dịch vụ rửa tiền, vốn hoạt động công khai trên các nền tảng nhắn tin và nhiều blockchain khác nhau.

Các mạng lưới rửa tiền sử dụng tiếng Trung (CMLN) hiện chiếm khoảng 20% tổng hoạt động rửa tiền đã được nhận diện. Theo Chainalysis, dòng tiền đổ vào các mạng lưới này tăng nhanh gấp hàng nghìn lần so với các sàn giao dịch tập trung hay các giao thức DeFi kể từ năm 2020, khi tội phạm ngày càng né tránh những nền tảng nơi tài sản có thể bị phong tỏa.

Riêng trong năm 2025, Chainalysis xác định ít nhất 16,1 tỷ USD đã được xử lý bởi các CMLN, thông qua khoảng 1.800 ví hoạt động và sáu nhóm dịch vụ cốt lõi. Hệ sinh thái này bao gồm các môi giới “running point” cung cấp quyền truy cập ban đầu vào tài khoản ngân hàng và ví sàn giao dịch, các mạng lưới “money mule” quy mô lớn, các bàn OTC phi chính thức và những dịch vụ được gọi là “Black U”, nơi crypto “bẩn” được giao dịch công khai với mức chiết khấu.

Ở trung tâm hệ sinh thái là các “nền tảng bảo chứng” hoạt động trên Telegram, đóng vai trò trung gian ký quỹ và trung tâm uy tín, kết nối người mua và người bán dịch vụ rửa tiền. Ngay cả khi một số kênh riêng lẻ bị triệt phá, các nhà cung cấp dịch vụ vẫn nhanh chóng chuyển sang kênh khác, giúp hoạt động tổng thể gần như không bị gián đoạn.

Tốc độ và quy mô phát triển của các mạng lưới này cho thấy mối liên hệ sâu với các tổ chức tội phạm ngoài đời thực, bao gồm các đường dây lừa đảo và nhóm tội phạm mạng. Dù các lệnh trừng phạt và cảnh báo gần đây đã làm gia tăng giám sát, Chainalysis nhận định rằng rửa tiền dựa trên crypto đã tiến hóa thành một ngành dịch vụ ngầm mang tính toàn cầu, có khả năng thích nghi nhanh trước áp lực từ cơ quan thực thi pháp luật.

Vương Tiễn

Tuyên bố miễn trừ: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin dưới dạng blog cá nhân, không phải là khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn.
Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, CoinPhoton.com hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Khi Bitcoin [BTC] tiến sát vùng 80.500–81.000 USD, hoạt động của các thợ đào ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc định hình động lực thị trường bên dưới bề mặt. Các công ty khai thác đại chúng đã “phân phối” gần 32.000 BTC chỉ riêng trong quý... ...

Tuần này, những đồng coin tăng giá đã dẫn dắt hiệu suất của thị trường tiền điện tử. Thay vì chỉ dựa vào động lực đơn thuần, các altcoin đã tăng giá nhờ các chất xúc tác cơ bản như nâng cấp giao thức và hoạt động phát triển gia... ...

Liệu câu chuyện về quyền riêng tư có đang lấy lại đà tăng trưởng một lần nữa? Monero [XMR] đã tăng 30,51% kể từ khi thiết lập mức thấp cục bộ tại 313,32 USD vào thứ Sáu, ngày 3 tháng 4. Điều thú vị là ZCash [ZEC] và Dash [DASH],... ...

Bitcoin [BTC] đã giành lại mức 80.000 USD lần đầu tiên kể từ ngày 31 tháng 1 khi quá trình tích lũy của cá voi tăng tốc, với 4.527 BTC trị giá khoảng 362 triệu USD được hấp thụ trong vòng 24 giờ. Sự gia tăng này phản ánh niềm... ...

Sau khi giành lại mốc 80.000 USD, Bitcoin (BTC) đã giao dịch quanh mức 81.000 USD tại thời điểm viết bài, đánh dấu mức cao nhất kể từ cuối tháng 1 và làm thay đổi cấu trúc ngắn hạn. Điều này diễn ra sau một quá trình phục hồi ổn... ...

Zcash đã tiếp tục quá trình hồi phục giá, kéo dài xu hướng tăng trưởng suốt một tuần qua. Kể từ khi rơi xuống dưới mức 320 USD vào một tuần trước, đồng altcoin này đã liên tục đóng cửa ở các mức đỉnh cao hơn, cho thấy nhu cầu... ...

Solana đã tụt lại phía sau trong đợt hồi phục chung của thị trường tiền mã hóa vào ngày 4 tháng 5, ngay cả khi đà phát triển của hệ sinh thái được cải thiện. Theo CoinMarketCap, SOL chỉ tăng 1,90% trong 24 giờ qua. Trong cùng khoảng thời gian... ...

Sau khi duy trì trong một biên độ hẹp suốt những tuần thị trường suy yếu vừa qua, đồng tiền mã hóa DASH cuối cùng đã bùng nổ. Đồng altcoin này đã nhảy vọt lên mức cao nhất trong bốn tháng là 50,98 USD. Tại thời điểm viết bài, token... ...

Sau một đợt sụt giảm kéo dài xuống mức thấp 0,105 USD, ALGO cuối cùng đã tìm thấy sự hỗ trợ và đảo chiều. Đồng altcoin này đã giữ vững mức hỗ trợ 0,11 USD và leo lên 0,118 USD, vượt qua cả các đường trung bình động ngắn hạn... ...

Bitcoin (BTC) đã nhắm đến mốc 79.000 USD vào thời điểm đóng cửa tuần khi thị trường tiền mã hóa tiếp tục chịu ảnh hưởng từ các diễn biến liên quan đến căng thẳng Mỹ-Iran. BTC tiến gần mức đóng cửa tuần cao nhất trong hơn ba tháng Dữ liệu... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode