Rửa tiền crypto đạt 82 tỷ USD năm 2025, mạng lưới tiếng Trung tăng mạnh

Updated: 28/01/2026 at 14:00

Hoạt động rửa tiền bằng crypto đã mở rộng mạnh mẽ trong 5 năm qua, trong đó các mạng lưới sử dụng tiếng Trung nổi lên như một trụ cột quan trọng của nền kinh tế ngầm toàn cầu, theo nghiên cứu mới từ công ty phân tích blockchain Chainalysis.

Báo cáo ước tính hơn 82 tỷ USD đã chảy qua các kênh rửa tiền on-chain trong năm 2025, tăng mạnh so với khoảng 10 tỷ USD vào năm 2020. Chainalysis cho rằng đà tăng này không chỉ đến từ thanh khoản ngày càng lớn của thị trường crypto, mà còn từ sự chuyên nghiệp hóa của các dịch vụ rửa tiền, vốn hoạt động công khai trên các nền tảng nhắn tin và nhiều blockchain khác nhau.

Các mạng lưới rửa tiền sử dụng tiếng Trung (CMLN) hiện chiếm khoảng 20% tổng hoạt động rửa tiền đã được nhận diện. Theo Chainalysis, dòng tiền đổ vào các mạng lưới này tăng nhanh gấp hàng nghìn lần so với các sàn giao dịch tập trung hay các giao thức DeFi kể từ năm 2020, khi tội phạm ngày càng né tránh những nền tảng nơi tài sản có thể bị phong tỏa.

Riêng trong năm 2025, Chainalysis xác định ít nhất 16,1 tỷ USD đã được xử lý bởi các CMLN, thông qua khoảng 1.800 ví hoạt động và sáu nhóm dịch vụ cốt lõi. Hệ sinh thái này bao gồm các môi giới “running point” cung cấp quyền truy cập ban đầu vào tài khoản ngân hàng và ví sàn giao dịch, các mạng lưới “money mule” quy mô lớn, các bàn OTC phi chính thức và những dịch vụ được gọi là “Black U”, nơi crypto “bẩn” được giao dịch công khai với mức chiết khấu.

Ở trung tâm hệ sinh thái là các “nền tảng bảo chứng” hoạt động trên Telegram, đóng vai trò trung gian ký quỹ và trung tâm uy tín, kết nối người mua và người bán dịch vụ rửa tiền. Ngay cả khi một số kênh riêng lẻ bị triệt phá, các nhà cung cấp dịch vụ vẫn nhanh chóng chuyển sang kênh khác, giúp hoạt động tổng thể gần như không bị gián đoạn.

Tốc độ và quy mô phát triển của các mạng lưới này cho thấy mối liên hệ sâu với các tổ chức tội phạm ngoài đời thực, bao gồm các đường dây lừa đảo và nhóm tội phạm mạng. Dù các lệnh trừng phạt và cảnh báo gần đây đã làm gia tăng giám sát, Chainalysis nhận định rằng rửa tiền dựa trên crypto đã tiến hóa thành một ngành dịch vụ ngầm mang tính toàn cầu, có khả năng thích nghi nhanh trước áp lực từ cơ quan thực thi pháp luật.

Vương Tiễn

Tuyên bố miễn trừ: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin dưới dạng blog cá nhân, không phải là khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn.
Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, CoinPhoton.com hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Giá Cardano (ADA) đang được giao dịch quanh 0,270 USD tại thời điểm viết bài, sau khi bật tăng từ vùng hỗ trợ 0,254–0,260 USD – khu vực tiếp tục hấp thụ hiệu quả áp lực bán còn sót lại sau cú giảm mạnh hồi tháng 2. Trước đó, giá... ...

Bitcoin (BTC) tiếp tục thể hiện sức mạnh trong tuần này khi duy trì giao dịch trên mốc 71.000 USD vào thứ Sáu, bất chấp những bất ổn kéo dài từ căng thẳng Mỹ–Iran. Nhu cầu từ các nhà đầu tư tổ chức đối với “Vua tiền điện tử” vẫn... ...

Dogecoin (DOGE) đã xuất sắc bảo vệ thành công ngưỡng hỗ trợ quan trọng $0,088, bất chấp áp lực bán mạnh mẽ mà nó phải đối mặt trong thời gian gần đây. Có thể nói, sự phục hồi của Bitcoin (BTC) từ mức $67.000 đã góp phần không nhỏ trong... ...

Bittensor (TAO) vừa ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng 18%, nhờ vào sự gia tăng mạnh mẽ của nhu cầu, đưa nó lên vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng. Đợt tăng giá này dường như được thúc đẩy bởi động lực thị trường, thu hút sự quan... ...

Hợp đồng mở (OI) của Ethereum (ETH) trong ngày thứ Bảy đã tăng lên 13,67 triệu ETH, mức cao nhất kể từ ngày 30/1 và tương đương giai đoạn trước khi thị trường trải qua đợt xả đòn bẩy vào tháng 10. OI phản ánh tổng giá trị các hợp... ...

Giá Bitcoin (BTC) đã có một tuần giao dịch đầy ấn tượng khi tăng gần 10,42%, đạt mức cao nhất trong tháng gần 74.000 USD. Đây là mức tăng hàng tuần mạnh mẽ nhất kể từ tháng 9 năm 2025, đánh dấu sự trở lại đầy tích cực của đồng... ...

Trong 24 giờ qua, giá XRP đã tăng khoảng 3%, đánh dấu sự phục hồi sau khi lấy lại hai chỉ báo xu hướng ngắn hạn quan trọng. Tuy nhiên, dù có sự khởi sắc, cấu trúc biểu đồ tổng thể vẫn cho thấy dấu hiệu của một mô hình... ...

Dogecoin (DOGE) tăng hơn 2% tại thời điểm viết bài vào thứ Bảy, nối dài đà phục hồi và tiến gần mốc tâm lý 0,1000 USD. Sự gia tăng của các hoạt động đầu cơ quanh đồng coin này đang thu hút ngày càng nhiều trader tham gia thị trường... ...

RaveDAO (RAVE) hiện đang giao dịch ở mức $0,2475 sau khi ghi nhận mức tăng ấn tượng 16,45%. Đáng chú ý, sự gia tăng mạnh mẽ trong hoạt động thị trường đã được ghi nhận, với khối lượng giao dịch tăng vọt 125%, đạt $88,15 triệu. Điều này phản ánh... ...

Pi Coin đang chứng kiến một đợt tăng trưởng mạnh mẽ, khi các nhà đầu tư đồng loạt phản ứng tích cực trước loạt sự kiện thúc đẩy giá trị đồng coin này trong tuần qua. Chỉ trong 24 giờ, Pi Coin đã tăng 30%, phản ánh sự hưng phấn... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode