Bitcoin 
Ethereum 
Tether 
XRP 
BNB 
USDC 
Solana 
TRON 
Figure Heloc 
Dogecoin 
WhiteBIT Coin 
USDS 
Hyperliquid 
LEO Token 
Cardano 
Bitcoin Cash 
Monero 
Chainlink 
Zcash 
Tìm kiếm
Theo báo cáo của Bitrace, dù hai nền tảng trung gian thanh toán Huionepay và TudouGuarantee đã đóng cửa, các tổ chức cờ bạc trực tuyến phụ thuộc vào những dịch vụ này vẫn hoạt động hoàn toàn bình thường. Trong vòng 53 ngày qua, các thực thể liên quan đã ghi nhận tổng doanh thu lên tới 414 triệu USDT, cho thấy dòng tiền bất hợp pháp vẫn chảy mạnh bất chấp các biện pháp siết chặt.
Đáng chú ý, dù đã nhận nhiều cảnh báo từ các nền tảng thanh toán, khoảng 9 triệu USDT vẫn được chuyển trực tiếp vào các sàn giao dịch lớn như OKX, Binance và HTX trong cùng giai đoạn. Bitrace cho rằng điều này phản ánh những lỗ hổng đáng kể trong hệ thống giám sát dòng tiền và cơ chế phòng chống rửa tiền của một số bên liên quan.
Diễn biến này làm dấy lên lo ngại về hiệu quả thực tế của các biện pháp đóng băng dịch vụ trung gian, khi hoạt động cờ bạc và dòng vốn vẫn tiếp tục vận hành gần như không bị gián đoạn.
Tuyên bố miễn trừ: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin dưới dạng blog cá nhân, không phải là khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn.
Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, CoinPhoton.com hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.
Theo dõi chúng tôi ngay:
- Telegram: @coinphoton_vn
-
X (Twitter):
@coinphoton_vi
-
Discord:
@coinphoton_vn
