Ấn Độ triệt phá đường dây lừa đảo tiền điện tử xuyên bang kéo dài 10 năm

Updated: 25/12/2025 at 8:43

Cục Thực thi Ấn Độ (ED) đã tiến hành các cuộc đột kích đồng loạt tại 21 địa điểm ở Karnataka, Maharashtra và Delhi, nhằm điều tra một vụ lừa đảo tiền điện tử quy mô lớn bị cáo buộc hoạt động từ năm 2015. Các cuộc khám xét diễn ra ngày 18/12 theo Đạo luật Phòng chống Rửa tiền (PMLA), nhắm vào công ty 4th Bloc Consultants và các bên liên quan.

Theo ED, nhóm này vận hành các nền tảng đầu tư tiền điện tử giả mạo, hứa hẹn lợi nhuận cao bất thường để lừa đảo nhà đầu tư trong và ngoài nước. Các website được thiết kế chuyên nghiệp, mô phỏng sàn giao dịch hợp pháp nhưng hầu như không có giao dịch thực. Dòng tiền của nhà đầu tư bị xoay vòng theo mô hình Ponzi hoặc đa cấp.

Số tiền phi pháp được rửa thông qua ví tiền điện tử, tài khoản ngân hàng nước ngoài, công ty bình phong và kênh hawala. ED đã xác định nhiều ví crypto và tài sản liên quan. Cuộc điều tra hiện vẫn đang tiếp tục.

Tuyên bố miễn trừ: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin dưới dạng blog cá nhân, không phải là khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn.
Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, CoinPhoton.com hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Giá Shiba Inu (SHIB) tiếp tục chịu áp lực giảm, duy trì giao dịch dưới ngưỡng 0,000070 USD vào thứ Năm, khi tâm lý giảm giá chi phối toàn bộ thị trường tiền điện tử. Các dữ liệu on-chain và phái sinh càng nhấn mạnh xu hướng tiêu cực, trong... ...

Trong suốt 40 ngày qua, Ether (ETH) liên tục thất bại trong việc duy trì mức giá trên $3.400, khiến nhiều nhà đầu tư lo ngại rằng xu hướng giảm giá có thể còn kéo dài. Đặc biệt, đợt đáo hạn hợp đồng quyền chọn ETH trị giá 6 tỷ... ...

Avalanche (AVAX) tiếp tục giao dịch quanh mốc 12 USD trong phiên ngày thứ Năm, nối dài đà suy yếu khi giảm gần 2% so với phiên trước đó. Ở diễn biến đáng chú ý, Grayscale đã nộp hồ sơ cập nhật lên Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán... ...

Ngành crypto khép lại năm nay với giá trị mua bán – sáp nhập (M&A) đạt kỷ lục 8,6 tỷ USD, theo Financial Times, tăng vọt so với mức 2,17 tỷ USD của năm trước. Làn sóng thương vụ bùng nổ diễn ra trong bối cảnh Washington có sự xoay... ...

Tuần lễ Giáng Sinh luôn gắn liền với niềm vui, sự hân hoan và không khí lễ hội rộn ràng. Trong những năm gần đây, thị trường tiền điện tử cũng chứng kiến sự xuất hiện của các token lấy cảm hứng từ chủ đề Giáng Sinh. Mặc dù các... ...

Cuối tháng 12/2025, cộng đồng giao dịch Bitcoin ngày càng gia tăng chỉ trích đối với Michael Saylor và Strategy, trong bối cảnh Bitcoin vẫn loay hoay tìm lại động lực tăng giá. Trên mạng xã hội, những lo ngại xoay quanh đòn bẩy, nợ vay và nguy cơ bán... ...

Pi Network (PI) ghi nhận mức tăng gần 1% tại thời điểm lên bài vào thứ Tư, bật trở lại từ vùng 0,2000 USD sau chuỗi bốn phiên giảm liên tiếp. Dù vậy, nhịp hồi này vẫn tỏ ra khá mong manh khi sự quan tâm của cộng đồng trên... ...

Metaplanet tiến thêm một bước quan trọng trong lộ trình nắm giữ 210.000 Bitcoin vào cuối năm 2027 — mục tiêu hiện tương đương khoảng 19 tỷ USD — bất chấp áp lực ngày càng lớn lên các mô hình kho bạc tài sản số (DAT). Giám đốc chiến lược... ...

Bitcoin (BTC) quay đầu giảm xuống dưới ngưỡng 87.000 USD, cho thấy lực cầu tại các vùng giá cao hơn đang dần suy yếu. Trong một bài đăng trên X, Glassnode cho biết đường trung bình động đơn giản (SMA) 30 ngày của dòng tiền ròng chảy vào các quỹ... ...

Giai đoạn tăng trưởng tiếp theo của tiền điện tử đang diễn ra một cách âm thầm, khi các câu chuyện về tiền điện tử dần chuyển hướng sang ứng dụng thực tiễn trong đời sống thường nhật. Việc phổ cập crypto vào năm 2026 ngày càng được định hình... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode