Cơ quan quản lý tài chính Úc đình chỉ hai sàn giao dịch do có liên quan tới buôn bán ma túy

Updated: 09/03/2019 at 7:00

Cơ quan giám sát chống rửa tiền của Úc đã đình chỉ việc đăng ký hai sàn giao dịch tiền mã hóa do có liên quan đến một vụ buôn bán ma túy, cơ quan này tuyên bố với báo chí vào thứ Sáu, ngày 8 tháng 3.

Trung tâm phân tích và báo cáo giao dịch Úc (AUSTRAC) – một cơ quan tình báo tài chính của chính phủ nhằm ngăn chặn việc rửa tiền, trốn thuế, gian lận và khủng bố – đã đình chỉ hoạt động của hai sàn giao dịch tiền mã hóa vì có liên quan đến một nghi phạm trong một hành vi phạm tội có tổ chức.

Theo thông cáo báo chí chung từ AUSTRAC và Cảnh sát Liên bang Úc, một người đàn ông 27 tuổi đã bị bắt vì vi phạm một số tội liên quan đến buôn bán ma túy. Cuộc điều tra cho thấy người đàn ông bị buộc tội là một thành viên chủ chốt của các doanh nghiệp liên quan tới sàn giao dịch tiền mã hóa, điều này khiến cơ quan giám sát đình chỉ hoạt động của họ.

Theo Reuters, đây là hoạt động đình chỉ sàn giao  dịch tiền mã hóa đầu tiên dưới quyền của AUSTRAC, vì điều luật mới năm ngoái đã thêm các sàn giao dịch tiền điện tử vào phạm vi giám sát.

Số lượng các vụ lừa đảo và tội phạm liên quan đến tiền mã hóa đã tăng đáng kể trên toàn thế giới. Nghiên cứu được công bố trước đây bởi công ty phân tích tiền mã hóa CextTrace, khoảng 1,7 tỷ đô la tiền điện tử đã được giao dịch thông qua các phương tiện bất hợp pháp vào năm 2018.

Trước đó, Cơ quan Quản lý Tài chính Vương quốc Anh đã tiết lộ rằng các vụ lừa đảo đầu tư liên quan đến tiền mã hóa đã dẫn đến khoản thiệt hại hơn 255 triệu đô la trong năm 2018, với khoảng 5.000 trường hợp đã được báo cáo, theo Cointelegraph đã viết vào ngày 6/2.

Cointelegraph vừa đưa tin hôm qua, Văn phòng Công tố viên Tối cao Hàn Quốc đã thành lập một đội đặc nhiệm mới, nhằm chống lại các vụ lừa đảo liên quan đến tiền mã hóa. Số lượng tội phạm liên quan đến tiền mã hóa ở nước này đã tăng từ 53 trường hợp đã được báo cáo vào năm 2016 lên 4.591 trường hợp trong năm 2018.

Huyền Đinh

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Dogecoin (DOGE) đang đối mặt với áp lực bán mạnh mẽ kể từ khi mất mốc $0,1. Trong xu hướng giảm kéo dài này, DOGE đã phá vỡ ngưỡng hỗ trợ $0.09 và chạm mức thấp $0.088 trước khi phục hồi nhẹ. Tại thời điểm viết bài, DOGE đang giao... ...

Scotiabank, một trong năm ngân hàng lớn nhất Canada theo tổng giá trị tài sản, vừa hợp tác với công ty quản lý tài sản kỹ thuật số 3iQ để ra mắt một quỹ hoán đổi danh mục tiền điện tử (ETF) mới. Động thái này nhấn mạnh sự gia... ...

Bitcoin đang giao dịch trên ngưỡng 72.500 USD tại thời điểm viết bài vào thứ Năm, duy trì đà tăng khoảng 6% so với phiên trước và góp phần củng cố xu hướng phục hồi trên diện rộng của thị trường. Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử hiện... ...

River (RIVER) đã có một bước tiến vượt bậc, ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng khoảng 34% trong vòng 24 giờ qua, trở thành đồng tiền điện tử có mức tăng lớn nhất trên thị trường trong ngày. Tâm lý nhà đầu tư chuyển mạnh sang phe mua, thể... ...

Bitcoin có thể bước vào một đợt bứt phá mạnh khi nhu cầu trú ẩn an toàn gia tăng trên toàn cầu, theo nhận định của tác giả “Cha giàu cha nghèo”– Robert Kiyosaki. Ông cho rằng cú tăng vọt của vàng là tín hiệu cho thấy bitcoin và bạc... ...

Cardano (ADA) đang trải qua một giai đoạn đầy thách thức khi giá liên tục lao dốc và chưa có dấu hiệu phục hồi đáng kể. Sự suy giảm niềm tin từ các nhà đầu tư, cùng với áp lực bán ra từ các cá voi, đã khiến giá ADA... ...

Bittensor – một trong những token Trí tuệ Nhân tạo (AI) nổi bật trên thị trường – đang được giao dịch quanh mốc 190 USD tại thời điểm viết bài vào thứ Năm. Xu hướng tăng ổn định cũng đang lan tỏa khắp thị trường tiền điện tử, khi Bitcoin... ...

Các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) tiên phong từ sáu nhà phát triển lớn cho thấy xu hướng nhất quán: ưu tiên bitcoin như một kênh lưu trữ giá trị dài hạn và stablecoin cho các giao dịch thanh toán hằng ngày, theo một nghiên cứu do Bitcoin... ...

Ripple (XRP) đang cho thấy đà tăng mạnh khi duy trì giao dịch trên mốc 1,40 USD tại thời điểm ghi nhận vào ngày thứ Năm. Tiền điện tử chuyên phục vụ lĩnh vực thanh toán xuyên biên giới này đang tăng tốc cùng làn sóng phục hồi của thị... ...

Trong 24 giờ qua, giá PIPPIN đã giảm mạnh tới 37%, trùng khớp với mức giảm 43 triệu USD trong hợp đồng mở (OI), cho thấy một làn sóng đóng vị thế lớn đang diễn ra trên thị trường. Sự sụt giảm đáng kể này thường phản ánh xu hướng... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode