Chainalysis phản bác báo cáo của Binance về mức độ bất hợp pháp của crypto

Updated: 30/11/2025 at 7:50

Chainalysis đã lên tiếng phản bác phân tích gần đây của Binance về mức độ “tiếp xúc với crypto bất hợp pháp”, cho rằng kết luận của sàn giao dịch này là chưa đầy đủ và có thể gây hiểu lầm. Theo Chainalysis, báo cáo của Binance chỉ thống kê các dòng tiền bất hợp pháp trực tiếp, trong khi loại trừ nhiều nhóm quan trọng như tiền từ ransomware, tài sản bị hack và các giao dịch gián tiếp thông qua ví trung gian.

Việc bỏ sót các nguồn này khiến bức tranh tổng thể về rủi ro trở nên thiếu chính xác. Trước đó, Binance tuyên bố hoạt động phi pháp chỉ chiếm khoảng 0,018%–0,023% tổng khối lượng giao dịch trên nền tảng. Sau khi vấp phải phản ứng từ giới phân tích, Binance đã cập nhật lại bài viết, làm rõ rằng báo cáo được thực hiện nội bộ dựa trên dữ liệu từ Chainalysis và TRM Labs. Tuy nhiên, tranh cãi vẫn tiếp tục về tính toàn diện của phương pháp đánh giá này.

Tuyên bố miễn trừ: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin dưới dạng blog cá nhân, không phải là khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn.
Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, CoinPhoton.com hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

DASH đã nổi lên như một trong những đồng tiền điện tử có hiệu suất ấn tượng nhất trên thị trường tuần này, với mức tăng giá mạnh mẽ 125%, chạm mốc 83 USD vào thời điểm hiện tại. Vì sao DASH tăng trưởng vượt trội vào thời điểm hiện... ...

Giá Polkadot (DOT) trở lại tâm điểm sau đà tăng ngắn hạn mạnh mẽ, khi hai tin tức quan trọng đồng loạt xuất hiện. Cụ thể, Robinhood đã phát đi tín hiệu về việc niêm yết giao dịch giao ngay cho DOT, trong khi Grayscale bổ sung Polkadot vào danh... ...

Solana (SOL) đang phát đi tín hiệu hồi phục mạnh mẽ khi giá vượt ngưỡng 146 USD tại thời điểm ghi nhận vào thứ Năm, trong bối cảnh các động lực tích cực đồng loạt xuất hiện, qua đó củng cố kỳ vọng về một xu hướng tăng bền vững.... ...

Sau khi vượt qua ngưỡng $3.300, giá Ethereum hiện đang kiểm tra một vùng kỹ thuật quan trọng, có thể quyết định liệu thị trường sẽ hướng tới mốc $4.000 hay sẽ phải đối mặt với một đợt điều chỉnh mới. Trong bối cảnh đó, các chỉ số chủ chốt... ...

Tối thứ Tư theo giờ Việt Nam, blockchain Sui gặp sự cố nghiêm trọng trên mainnet do trục trặc ở cơ chế đồng thuận, ảnh hưởng trên toàn bộ mạng lưới validator. Sự cố khiến quá trình tạo block bị dừng hoàn toàn, các giao dịch on-chain rơi vào trạng... ...

Hyperliquid (HYPE) đang phát đi tín hiệu phục hồi rõ nét khi giá vượt lên trên mốc 26,00 USD tại thời điểm ghi nhận vào thứ Năm, đánh dấu sự trở lại của phe mua sau giai đoạn tích lũy kéo dài. Động lực tăng giá này được củng cố... ...

Dòng vốn vào thị trường crypto được dự báo sẽ tiếp tục tăng trong năm 2026, với động lực chính đến từ khối nhà đầu tư tổ chức, sau khi ghi nhận mức kỷ lục gần 130 tỷ USD trong năm 2025, tăng khoảng một phần ba so với năm... ...

Sau cú bứt phá ấn tượng vào thứ Ba, phe bò Bitcoin (BTC) đang gia tăng nỗ lực để kéo dài đà tăng và củng cố mức giá trên ngưỡng 97.000 USD. Đáng chú ý, dòng tiền lên tới 753,8 triệu USD đổ vào các quỹ ETF Bitcoin trong cùng... ...

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) đã khép lại cuộc điều tra kéo dài nhiều năm đối với Zcash Foundation, theo thông báo đăng tải trên blog của tổ chức phi lợi nhuận này hôm thứ Tư. Zcash Foundation cho biết họ đã nhận trát yêu cầu... ...

Giá Bitcoin tiếp tục duy trì đà phục hồi mạnh mẽ đầu năm, bước sang tuần thứ hai của tháng 1 với việc thiết mức cao mới năm 2026 trên ngưỡng 97.000 USD. Đợt tăng giá này đã xác lập cấu trúc đỉnh cao mới, tạo nền tảng vững chắc... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode