Bitcoin 
Ethereum 
Tether 
XRP 
BNB 
USDC 
Solana 
TRON 
Dogecoin 
Figure Heloc 
Cardano 
WhiteBIT Coin 
USDS 
Bitcoin Cash 
LEO Token 
Hyperliquid 
Canton 
Chainlink 
Monero 
Tìm kiếm
Một mạng lưới rửa tiền trị giá hàng tỷ bảng Anh hoạt động trên 28 thành phố và thị trấn ở Anh đã chuyển lợi nhuận từ buôn bán ma túy, vũ khí và tội phạm có tổ chức sang crypto, một phần tiền này bị cáo buộc hỗ trợ Nga né lệnh trừng phạt và tài trợ cho chiến tranh, theo NCA.
Chiến dịch của Cơ quan Tội phạm Quốc gia Anh (NCA) mang tên Operation Destabilise đã dẫn đến 128 vụ bắt giữ và thu giữ hơn 25 triệu bảng tiền mặt cùng tài sản kỹ thuật số. Mạng lưới này được cho là tinh vi đến mức còn sở hữu ngân hàng riêng để điều phối các khoản thanh toán phi pháp liên quan đến lợi ích của Nga.
Các nhân viên thu tiền thường gom túi tiền “bẩn” trước khi chuyển nhanh vào thị trường crypto. NCA cảnh báo dòng tiền này không chỉ tiếp sức cho tội phạm tại Anh mà còn liên kết trực tiếp với các “sự kiện địa chính trị gây ra đau khổ trên toàn thế giới.”
Mặc dù nhiều người nghĩ crypto ẩn danh, NCA nhấn mạnh tính minh bạch của blockchain đang giúp cơ quan điều tra vẽ bản đồ các đường dây tội phạm.
Madeleine Kennedy, Phó chủ tịch Chainalysis, nói với Sky News rằng blockchain công khai là “phương tiện kém hiệu quả” cho rửa tiền, cho phép cơ quan pháp luật truy dấu các khoản tiền liên quan buôn bán ma túy, né lệnh trừng phạt và tội phạm mạng.
Một nghi phạm cầm đầu, công dân Nga Ekatarina Zhdanova, được mô tả là “kênh tài chính quan trọng cho tội phạm mạng và giới thượng lưu Nga,” hiện đang bị giam tại Pháp chờ xét xử.
Bộ trưởng An ninh Anh Dan Jarvis cho biết chiến dịch này cho thấy Nga dựa vào các kênh tài chính bí mật, bao gồm rửa tiền qua crypto, để né lệnh trừng phạt. “Điều này sẽ không bao giờ được dung thứ trên đường phố của chúng ta,” ông nói.
Tuyên bố miễn trừ: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin dưới dạng blog cá nhân, không phải là khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn.
Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, CoinPhoton.com hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.
Theo dõi chúng tôi ngay:
- Telegram: @coinphoton_vn
-
X (Twitter):
@coinphoton_vi
-
Discord:
@coinphoton_vn
