Úc bắt giữ 55 nghi phạm trong Chiến dịch Ironside, tịch thu 37,9 triệu USD tài sản crypto

Cảnh sát Nam Úc đã bắt giữ 55 người trong cuối tuần qua, đánh dấu giai đoạn mới nhất của Chiến dịch Ironside – nhánh nội địa của chiến dịch toàn cầu nhằm triệt phá các mạng lưới tội phạm có tổ chức thông qua việc xâm nhập vào hệ thống nhắn tin mã hóa. Động thái này diễn ra sau khi Tòa án Tối cao Australia ra phán quyết cho phép sử dụng các tin nhắn bị chặn làm bằng chứng hợp pháp.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, đã có khoảng 800 cáo buộc mới được đưa ra, liên quan đến buôn bán ma túy, tàng trữ vũ khí và âm mưu phạm tội, bổ sung cho hàng loạt vụ án đang tiếp diễn về tội phạm tài chính và rửa tiền trong khuôn khổ Ironside.

Crypto tiếp tục đóng vai trò then chốt trong cuộc điều tra, khi các ví và tài khoản liên quan bị lần theo dấu vết. Tổng giá trị tài sản tịch thu hiện ước tính đã lên tới 58 triệu AUD (37,9 triệu USD), theo dữ liệu năm 2024 từ Cảnh sát Liên bang Australia (AFP).

Chiến dịch Ironside: cuộc bắt tay giữa AFP và FBI

Chiến dịch Ironside là cuộc điều tra chung giữa Cảnh sát Liên bang Australia (AFP) và Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), nhằm triệt phá các mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia. Chiến dịch khởi động từ năm 2018, xoay quanh ứng dụng nhắn tin mã hóa AN0M – vốn do FBI bí mật kiểm soát cho đến tháng 6/2021.

Theo Phó ủy viên AFP Linda Williams, phán quyết đầu tháng 10 của Tòa án Tối cao xác nhận rằng các tin nhắn AN0M được thu thập hợp pháp và “đã mở đường cho chúng tôi tiến tới giải quyết vụ việc.”

Hai nghi phạm từng thách thức tính hợp pháp của việc thu thập dữ liệu từ AN0M, song Tòa án Tối cao đã bác bỏ, cho phép tiếp tục sử dụng các tin nhắn bị chặn làm chứng cứ trong các vụ án hình sự đang diễn ra.

Cách FBI bí mật kiểm soát AN0M

Ứng dụng AN0M được cài đặt trên các thiết bị di động đã được chỉnh sửa – không có camera, GPS hay trình duyệt – và được rao bán qua các kênh tội phạm như một công cụ “siêu bảo mật”.

Thay vì phá mã hóa, FBI đã xây dựng một hệ thống bí mật cho phép thu thập mọi tin nhắn trước khi được mã hóa và gửi đi. Mỗi tin nhắn đều được tự động sao chép đến máy chủ do cơ quan thực thi pháp luật kiểm soát, sau đó chia sẻ với AFP.

Trong giai đoạn đầu của chiến dịch, ít nhất 1.600 thiết bị AN0M hoạt động tại Australia, với 19,3 triệu tin nhắn bị thu giữ.

Europol cảnh báo tội phạm crypto ngày càng tinh vi

Giám đốc Trung tâm Tội phạm Tài chính và Kinh tế châu Âu (EFECC) thuộc Europol, ông Burkhard Mühl, cảnh báo việc lạm dụng crypto và blockchain trong hoạt động tội phạm đang “ngày càng tinh vi hơn”. Europol cam kết sẽ tiếp tục đầu tư nguồn lực để hỗ trợ các quốc gia thành viên trong những cuộc điều tra quốc tế phức tạp.

“Việc điều tra các vụ án dạng này đang tạo ra gánh nặng đáng kể cho cơ quan thực thi pháp luật của các nước EU,” ông Mühl nói.

Trong bài phát biểu tại Câu lạc bộ Báo chí Quốc gia, Ủy viên AFP Krissy Barrett tiết lộ rằng một nhà khoa học dữ liệu thuộc Lực lượng Tịch thu Tài sản Hình sự (CACT) đã phá được ví crypto trị giá 6 triệu USD (9 triệu AUD) của một nghi phạm.

“Chúng tôi gần như đã để vuột mất vụ tịch thu này, cho đến khi một nhà phân tích trong đội có linh cảm đúng,” bà Barrett nói, nhấn mạnh tầm quan trọng của chuyên môn kỹ thuật trong việc truy tìm tài sản số.

Đợt bắt giữ mới nhất của Chiến dịch Ironside diễn ra trong bối cảnh niềm tin của công chúng đối với crypto vẫn thấp, dù chính phủ của Thủ tướng Anthony Albanese đã thúc đẩy khung pháp lý cho lĩnh vực này trong năm 2025.

Theo khảo sát từ Swyftx, 60% người dân Australia không tin tưởng crypto, trong đó 31% lo ngại về gian lận và tội phạm mạng liên quan đến tài sản kỹ thuật số.