Cơ quan tình báo tài chính Úc (AUSTRAC) đã phạt CryptoLink 56.340 AUD (37.085 USD) do báo cáo chậm các giao dịch tiền mặt lớn và thiếu sót trong quy trình chống rửa tiền (AML). Theo AUSTRAC, hành động này nhằm đảm bảo thông tin tài chính quan trọng không bị bỏ sót và yêu cầu CryptoLink cải thiện hệ thống kiểm soát AML/CTF.
AUSTRAC cảnh báo các máy ATM tiền điện tử đang trở thành kênh rửa tiền rủi ro cao tại Úc, với hơn 2.000 máy hoạt động tính đến nay. Cơ quan này cho biết đã phát hiện “một thế giới ngầm lừa đảo” liên quan đến nhiều kiosk, gây thiệt hại cho hàng chục nạn nhân.
CryptoLink đã hợp tác và nộp phạt đầy đủ, đồng thời sẽ thuê bên thứ ba đánh giá lại toàn bộ giao dịch và hệ thống kiểm soát rủi ro. AUSTRAC khẳng định sẽ tiếp tục giám sát chặt chẽ các sàn tiền điện tử để ngăn chặn tội phạm tài chính.
Tuyên bố miễn trừ: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin dưới dạng blog cá nhân, không phải là khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn.
Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, CoinPhoton.com hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.

Bitcoin
Ethereum
Tether
XRP
Solana
USDC
Lido Staked Ether
Dogecoin
TRON
Cardano
Wrapped stETH
Wrapped Bitcoin
Hyperliquid
Figure Heloc
Chainlink
Bitcoin Cash
Wrapped eETH 




