Cơ quan tình báo tài chính Canada (FINTRAC) đã phạt 126 triệu USD đối với nền tảng tiền mã hóa Cryptomus (Xeltox Enterprises Ltd.) vì vi phạm nghiêm trọng quy định chống rửa tiền. Công ty đã không báo cáo hơn 1.000 giao dịch đáng ngờ và 1.500 giao dịch tiền mã hóa giá trị lớn chỉ trong tháng 7/2024, liên quan đến khai thác trẻ em, mã độc tống tiền và né lệnh trừng phạt.
FINTRAC cho biết các sai phạm này che giấu hoạt động phi pháp và cho thấy hệ thống tuân thủ “thiếu sót và yếu kém”. Cuộc điều tra phát hiện 2.593 vi phạm, bao gồm việc bỏ qua quy định giám sát giao dịch liên quan đến Iran — 7.557 giao dịch không được xác minh hay báo cáo. Trụ sở tại Vancouver chỉ là hộp thư thuê, mọi hoạt động điều hành từ Uzbekistan và Tây Ban Nha, không có nhân viên tại Canada. FINTRAC cảnh báo lỗ hổng này khiến ngành tiền mã hóa dễ bị tội phạm lợi dụng.
Tuyên bố miễn trừ: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin dưới dạng blog cá nhân, không phải là khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn.
Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, CoinPhoton.com hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.
- Thẻ đính kèm:
- Canada

Bitcoin
Ethereum
Tether
XRP
Solana
USDC
Lido Staked Ether
TRON
Dogecoin
Cardano
Wrapped stETH
Wrapped Bitcoin
Figure Heloc
Chainlink
Hyperliquid
Ethena USDe
Wrapped eETH 




