Ấn Độ đóng băng 271 triệu USD crypto giữa chiến dịch trấn áp ngoại hối trái phép

Updated: 22/10/2025 at 11:05

Cơ quan Thực thi (ED) Ấn Độ đã đóng băng lượng tài sản crypto trị giá khoảng 271 triệu USD trong cuộc điều tra về giao dịch ngoại hối và tài sản kỹ thuật số trái phép.

Theo thông báo ngày 17/10, hành động này được tiến hành theo luật Chống rửa tiền (PMLA) năm 2002, sau vụ bắt giữ Pavel Prozorov tại Tây Ban Nha — người được cho là đứng sau các hoạt động liên quan đến nền tảng giao dịch ngoại hối không phép OctaFX.

ED cho biết OctaFX đã thu khoảng 1.875 crore rupee từ các nhà đầu tư Ấn Độ giai đoạn tháng 7/2022 đến tháng 4/2023, sau đó chuyển hơn 5.000 crore rupee ra nước ngoài thông qua mạng lưới các công ty vỏ bọc. Mô hình này bị cáo buộc hoạt động như một Ponzi scheme, khi nhà đầu tư được trả lợi nhuận nhỏ ban đầu để tạo lòng tin.

Ngoài crypto, cơ quan chức năng cũng tịch thu tổng cộng 2.681 crore rupee tài sản, gồm 19 bất động sản và một du thuyền ở Tây Ban Nha.

Các chuyên gia cho rằng vụ việc phản ánh lỗ hổng giám sát đối với các nền tảng giao dịch ngoại hối và crypto không phép, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết của khung pháp lý rõ ràng hơn cho thị trường này.

Tuyên bố miễn trừ: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin dưới dạng blog cá nhân, không phải là khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn.
Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, CoinPhoton.com hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Mặc dù dòng tiền từ các “cá voi” đổ vào Binance đã tăng mạnh trong tuần qua, nhưng dòng chảy ròng dài hạn lại chuyển sang âm, cho thấy lực mua bền vững đang suy yếu. Hai nỗ lực gần đây nhằm khôi phục đà tăng đều không thành công,... ...

Nhà phát triển memecoin Slerf từng “đốt cháy” 10 triệu USD tiền của nhà đầu tư chỉ với một cú nhấp chuột sai vào năm ngoái – và câu nói “Oh fuck” của anh trên X khi thừa nhận sai lầm đó đã trở thành huyền thoại trong cộng đồng... ...

Cấu trúc thị trường của Pudgy Penguins (PENGU) đang dần phát đi những tín hiệu hồi phục tích cực, khi tín hiệu mua từ chỉ báo TD Sequential được xác nhận — trùng khớp với xu hướng rút token liên tục khỏi sàn và sự quay lại của các “cá... ...

Aster (ASTER), một giao thức phi tập trung vĩnh viễn, đang trải qua những biến động mạnh mẽ khi điều kiện thị trường xấu đi. Các nhà đầu tư từng lạc quan giờ đây đã bắt đầu bán tháo tài sản của mình. Phân tích biểu đồ cho thấy ASTER... ...

Cá voi Bitcoin trị giá 11 tỷ USD quay lại với một vị thế bán khống khổng lồ, cho thấy một số nhà đầu tư lớn đang phòng ngừa rủi ro trước khả năng thị trường crypto tiếp tục giảm, trong bối cảnh lo ngại về thuế quan và việc... ...

Solana (SOL) đang dần suy yếu, hiện dao động quanh mốc 185 USD vào sáng thứ Tư. Đợt điều chỉnh từ đỉnh 194 USD của ngày hôm trước cho thấy tâm lý “né rủi ro” đang bao trùm thị trường tiền điện tử, khi nhà đầu tư tiếp tục thận... ...

Giá vàng giảm hơn 5% vào thứ Ba, đánh dấu mức sụt giảm trong một ngày lớn nhất hơn một thập kỷ, kéo theo đợt bán tháo trên thị trường kim loại quý. Nguyên nhân chính là nhà đầu tư chốt lời sau giai đoạn mua vào kỷ lục, đồng... ...

Ethereum đang tiến vào giai đoạn testnet cuối cùng của bản nâng cấp Fusaka, đánh dấu bước quan trọng trước khi dự kiến triển khai trên mainnet vào ngày 3 tháng 12. Cập nhật này giới thiệu giới hạn gas cho mỗi giao dịch khoảng 16,78 triệu đơn vị, nhằm... ...

Hơn 10,5 tỷ Dogecoin (DOGE) đã được tích lũy quanh mức $0,21, đánh dấu một trong những cụm cá voi tập trung nhất trong vài tháng qua. Khu vực này đại diện cho mức giá trung bình mà các nhà đầu tư lớn đã mua vào, cho thấy nơi mà... ...

Ethereum Foundation (EF) đã chuyển 160.000 ETH (tương đương khoảng 654 triệu USD) vào một ví từng được sử dụng để bán Ethereum, theo báo cáo của Arkham Intelligence. “Ví này trước đây chỉ thực hiện các giao dịch đáng kể với: Kraken, Deposit SharpLink Gaming [và] một multisig chuyên... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode