Ấn Độ nhắm mục tiêu vào hơn 400 trader Binance giàu có trong cuộc điều tra trốn thuế

Updated: 13/10/2025 at 7:45

Cơ quan thuế Ấn Độ đang điều tra hơn 400 trader giàu có trên Binance vì nghi ngờ trốn thuế tiền điện tử, theo The Economic Times. Cuộc điều tra tập trung vào các giao dịch từ 2022 đến 2025, sau khi Ủy ban Thuế Trực tiếp Trung ương (CBDT) yêu cầu các chi nhánh báo cáo trước ngày 17/10.

Nhà đầu tư tiền điện tử tại Ấn Độ phải chịu thuế khấu trừ 1% cho mỗi giao dịch và thuế 30% trên lợi nhuận, nâng tổng thuế suất lên tới 42,7% đối với người thu nhập cao.

Binance bị cấm hoạt động tại Ấn Độ vào cuối 2023, nhưng quay lại vào tháng 8/2024 sau khi nộp phạt 2,25 triệu USD và đăng ký làm tổ chức báo cáo với FIU. Việc này giúp chính phủ có thể truy xuất dữ liệu thuế. Cuộc điều tra cũng xem xét giao dịch P2P qua ngân hàng, Google Pay hoặc tiền mặt, trong khi Binance đang xử lý thiệt hại từ sự cố depeg và cam kết bồi thường cho người dùng.

Tuyên bố miễn trừ: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin dưới dạng blog cá nhân, không phải là khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn.
Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, CoinPhoton.com hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Monero – đồng tiền điện tử vốn được thiết kế để bảo vệ quyền riêng tư – đã thiết lập mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới vào ngày thứ Ba, khi các quy định ngày càng chặt chẽ về tài sản kỹ thuật số góp phần làm tăng... ...

Các altcoin như Dash (DASH), Story (IP) và Optimism (OP) đang trở thành tâm điểm, dẫn dắt đà phục hồi chung của thị trường tiền điện tử trong 24 giờ qua. Dù vẫn giữ được thành quả tăng giá thiết lập vào phiên thứ Ba, nhóm tài sản này bắt... ...

Giao thức ETHGas, được hậu thuẫn bởi Polychain Capital, đã chính thức ra mắt token quản trị gốc mang tên GWEI, định vị đây là lớp điều phối cho tầm nhìn mà dự án gọi là “Realtime Ethereum”. Việc phát hành token diễn ra sau vòng gọi vốn token trị... ...

Giá Ether (ETH) liên tục không duy trì được trên ngưỡng 3.300 USD trong suốt 60 ngày qua, khiến giới đầu tư đặt ra nghi vấn về khả năng hình thành một xu hướng tăng bền vững trong năm 2026. Dù mạng lưới Ethereum vẫn không ngừng nâng cấp công... ...

Ethena gây chú ý trên truyền thông khi Ethena Labs quyết định hợp tác với Kraken, sàn giao dịch tập trung hàng đầu, nhằm hỗ trợ dịch vụ lưu ký tài sản bảo chứng cho USDe. Việc lựa chọn Kraken Custody thể hiện “cam kết mở rộng USDe trên nền... ...

Safe Foundation đang đẩy mạnh việc mở rộng mức độ chấp nhận của USDe – một trong những đồng USD token hóa onchain lớn nhất hiện nay. Ngày thứ Ba, tổ chức này công bố quan hệ đối tác chiến lược với Ethena Labs, đơn vị phát hành USDe, nhằm... ...

Solana (SOL) đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ giới trader khi cấu trúc giá đang dần siết chặt ngay dưới vùng kháng cự quan trọng. Sau nhiều tháng tích lũy, các chuyên gia phân tích nhận định SOL có thể đang chuẩn bị cho một cú bứt... ...

YZi Labs — văn phòng gia đình của hai vợ chồng nhà đồng sáng lập Binance là Changpeng Zhao (CZ) và Yi He, đã thực hiện khoản đầu tư “nhiều chục triệu USD” vào Genius Trading. Trong thương vụ này, CZ cũng gia nhập Genius với vai trò cố vấn.... ...

Ripple (XRP) hiện dao động trong biên độ hẹp quanh vùng hỗ trợ 2,00 USD tại thời điểm ghi nhận vào thứ Tư. Dù các quỹ ETF giao ngay tiếp tục thu hút dòng vốn ổn định, với tổng giá trị lũy kế lên tới 1,23 tỷ USD, tín hiệu... ...

Thanh khoản trên thị trường crypto đã ngừng lan tỏa rộng trong năm 2025, kéo theo hàng loạt hiệu ứng dây chuyền lên toàn bộ thị trường, theo báo cáo mới nhất của nhà tạo lập thị trường Wintermute. Wintermute cho biết cấu trúc thị trường crypto đã thay đổi... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode