Cơ quan Giám sát Tài chính Kazakhstan (FMA) ngày 29/9 thông báo đã triệt phá một sàn giao dịch tiền điện tử lớn có liên quan đến hoạt động rửa hơn 224 triệu USD từ buôn bán ma túy và lừa đảo trực tuyến. Chiến dịch đã dẫn đến việc phong tỏa gần 9,7 triệu USDT tài sản kỹ thuật số.
Theo FMA, sàn này – được một số nguồn xác định là RAKS – từng hợp tác với 20 chợ darknet lớn, phục vụ hơn 5 triệu người dùng. Trong ba năm qua, nền tảng đóng vai trò quan trọng trong việc rửa tiền cho hơn 200 cửa hàng ma túy tại Kazakhstan, Nga, Ukraine và Moldova.
Cuộc điều tra đã phân tích hơn 4.000 ví tiền điện tử, xác định 67 ví tổng hợp dùng để hợp nhất nguồn tiền phi pháp. FMA cho biết tài khoản mạng xã hội và dịch vụ khách hàng của sàn đã bị xóa bỏ, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục truy tìm và bắt giữ những người đứng sau.
Tuyên bố miễn trừ: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin dưới dạng blog cá nhân, không phải là khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn.
Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, CoinPhoton.com hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.