Thái Lan cảnh báo thêm tài khoản ngân hàng bị phong tỏa trong chiến dịch chống lừa đảo

Updated: 28/09/2025 at 15:44

Ngân hàng Trung ương Thái Lan (BoT) cảnh báo trong vài ngày tới có thể sẽ phong tỏa thêm nhiều tài khoản ngân hàng, nhằm ngăn chặn các vụ lừa đảo trực tuyến và hoàn trả tiền cho nạn nhân.

Theo bà Daranee Saeju, Phó Thống đốc phụ trách bảo vệ người tiêu dùng của BoT, chỉ những tài khoản có liên quan trực tiếp đến hành vi phạm tội – còn gọi là “tài khoản la bàn” (mule accounts) – mới bị phong tỏa để nhanh chóng hoàn trả tiền cho chủ sở hữu hợp pháp. Tuy nhiên, bà thừa nhận vẫn có thể có thêm người bị ảnh hưởng khi biện pháp này được áp dụng rộng rãi.

Tính đến nay, BoT đã phong tỏa hơn 3 triệu tài khoản, trong đó có 177.000 tài khoản la bàn, vốn được tội phạm sử dụng để rửa tiền và chuyển tiền xuyên biên giới. Ngoài ra, ngân hàng còn áp đặt hạn mức giao dịch đối với các nhóm dân cư dễ bị tổn thương trước các chiêu trò lừa đảo.

Các biện pháp này đã khiến nhiều nạn nhân vô tội, đặc biệt là người nước ngoài sống tại Thái Lan, gặp khó khăn khi bị chặn thẻ hoặc không thể rút tiền mặt. BoT cam kết sẽ đẩy nhanh quy trình xác minh và giải ngân lại cho những người không liên quan.

Phó Thủ tướng Prasert Jantararuangtong cho biết các biện pháp như cắt điện, chặn kết nối internet và phong tỏa tài khoản đã giúp tình hình cải thiện, với số vụ lừa đảo trực tuyến giảm 20% trong tháng 3 so với tháng 2.

Tuyên bố miễn trừ: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin dưới dạng blog cá nhân, không phải là khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn.
Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, CoinPhoton.com hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Sự biến động của thị trường đã tạo ra nhiều thử thách đối với các tài sản rủi ro. Đối với một số token, sự biến động này không chỉ phơi bày những điểm yếu vốn có mà còn đẩy các vị thế mong manh đến bờ vực, dẫn đến... ...

Token Uniswap (UNI) tiếp tục bứt phá cùng đà phục hồi chung của thị trường tiền điện tử, giao dịch quanh mức 3,44 USD tại thời điểm viết bài vào thứ Bảy. Mức tăng 7% trong ngày của token thuộc sàn giao dịch phi tập trung (DEX) này cho thấy... ...

Ripple (XRP) ghi nhận nhịp hồi nhẹ khi giá nhích lên trên vùng đáy trong ngày quanh 1,35 USD tại thời điểm viết bài vào thứ Bảy, trong bối cảnh thị trường tiền điện tử đang phân hóa. Việc không thể trụ vững trên mốc hỗ trợ 1,40 USD ở... ...

Thị trường memecoin tiếp tục chứng minh sự khác biệt rõ rệt so với các đợt tăng trưởng trước đây, nơi mà FUD (sợ hãi, không chắc chắn và nghi ngờ) thường là yếu tố chính thúc đẩy dòng vốn ngắn hạn. Dữ liệu hiện tại cho thấy sự phân... ...

Binance đang trở thành tâm điểm của làn sóng đồn đoán mới khi nỗi lo mất khả năng thanh toán một lần nữa phủ bóng lên toàn bộ thị trường crypto. Trong vài tuần gần đây, nhiều tin đồn lan truyền rằng sàn giao dịch crypto lớn nhất thế giới... ...

Dữ liệu từ TokenTerminal cho thấy Solana hiện xử lý lượng giao dịch hàng ngày gấp khoảng ba lần so với Ethereum (ETH) L1 và tất cả các giải pháp L2 cộng lại. Quy mô ấn tượng này khẳng định vị thế của Solana như một nền tảng dẫn đầu... ...

Các nhà phát triển đóng góp cho Bitcoin vừa hoàn tất một cột mốc về tài liệu kỹ thuật mà cộng đồng crypto trên Twitter đã phản ứng như thể đây là một bản vá khẩn cấp liên quan đến rủi ro lượng tử. Thực tế không phải vậy. Ngày... ...

Trong những ngày gần đây, giá XRP đang gặp khó khăn trong việc phục hồi, làm dấy lên lo ngại về khả năng lặp lại kịch bản thị trường gấu kéo dài từ năm 2021 đến 2022. Tuy nhiên, một diễn biến mới liên quan đến CEO của Ripple, Brad... ...

Pi Network (PI) ghi nhận mức tăng gần 1% tại thời điểm viết bài vào thứ Bảy, nối dài đà hưng phấn sau khi tăng 2% trong phiên trước đó. Lực mua đang dần quay trở lại, thể hiện qua việc lượng PI được rút khỏi các sàn giao dịch... ...

Decred (DCR) ghi nhận nhịp hồi phục hơn 7% vào thời điểm viết bài ngày thứ Sáu, sau chuỗi ba phiên điều chỉnh liên tiếp khiến giá mất gần 14%. Đà tăng này được tiếp sức đáng kể bởi khối lượng giao dịch bật tăng khoảng 60% trong 24 giờ... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode