Cơ quan Thực thi Pháp luật Ấn Độ (ED) đã nộp cáo trạng chống lại doanh nhân Raj Kundra, cáo buộc ông sở hữu khoảng 285 Bitcoin trị giá 18 triệu USD, được cho là khoản thu bất hợp pháp từ kẻ lừa đảo tiền điện tử quá cố Amit Bhardwaj. Theo ED, số Bitcoin này ban đầu được dùng cho kế hoạch lập trang trại đào tại Ukraine nhưng bất thành, và Kundra vẫn giữ thay vì hoàn trả cho nhà đầu tư.
Giới chức cho biết Kundra đã che giấu bằng chứng, không cung cấp địa chỉ ví, và cố tình hủy iPhone X để phi tang dữ liệu. Ông cũng bị cáo buộc bán tài sản cho vợ là nữ diễn viên Shilpa Shetty dưới giá thị trường nhằm hợp thức hóa nguồn tiền. Vụ án bắt nguồn từ các đơn kiện về chương trình đầu tư khai thác Bitcoin, hứa hẹn lợi nhuận cao nhưng thực chất là lừa đảo. Cáo trạng còn nêu tên doanh nhân Rajesh Satija là đồng phạm.
Tuyên bố miễn trừ: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin dưới dạng blog cá nhân, không phải là khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn.
Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, CoinPhoton.com hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.