Cơ quan Ấn Độ đệ đơn kiện doanh nhân liên quan đến tiền điện tử có liên quan đến kẻ lừa đảo

Updated: 27/09/2025 at 21:14

Cơ quan Thực thi Pháp luật Ấn Độ (ED) đã nộp cáo trạng chống lại doanh nhân Raj Kundra, cáo buộc ông sở hữu khoảng 285 Bitcoin trị giá 18 triệu USD, được cho là khoản thu bất hợp pháp từ kẻ lừa đảo tiền điện tử quá cố Amit Bhardwaj. Theo ED, số Bitcoin này ban đầu được dùng cho kế hoạch lập trang trại đào tại Ukraine nhưng bất thành, và Kundra vẫn giữ thay vì hoàn trả cho nhà đầu tư.

Giới chức cho biết Kundra đã che giấu bằng chứng, không cung cấp địa chỉ ví, và cố tình hủy iPhone X để phi tang dữ liệu. Ông cũng bị cáo buộc bán tài sản cho vợ là nữ diễn viên Shilpa Shetty dưới giá thị trường nhằm hợp thức hóa nguồn tiền. Vụ án bắt nguồn từ các đơn kiện về chương trình đầu tư khai thác Bitcoin, hứa hẹn lợi nhuận cao nhưng thực chất là lừa đảo. Cáo trạng còn nêu tên doanh nhân Rajesh Satija là đồng phạm.

Tuyên bố miễn trừ: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin dưới dạng blog cá nhân, không phải là khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn.
Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, CoinPhoton.com hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Các ngân hàng không công khai vị thế rủi ro của mình, các quỹ đầu tư cũng không tiết lộ danh mục của khách hàng. Tuy nhiên, cả hai đều muốn có khả năng thực hiện giao dịch lập trình và xác minh được — mà không cần tiết lộ... ...

Ethereum (ETH) lao dốc 7% trong 24 giờ qua, kéo theo làn sóng chốt lời và hiện thực hóa thua lỗ mạnh hơn, trong bối cảnh giá tiến sát vùng giá vốn quan trọng của các cá voi. Việc ghi nhận thua lỗ tăng có thể kích hoạt đà giảm... ...

Grayscale Investments — đơn vị đứng sau các ETF như Bitcoin Trust (GBTC) và ETHE — đã nộp hồ sơ lên Sàn giao dịch chứng khoán New York (NYSE) nhằm chào bán cổ phiếu, gia nhập làn sóng công ty crypto lên sàn trong năm nay. Công ty trực thuộc... ...

Bitcoin tiếp tục lao dốc, lần thứ hai trong tuần rơi xuống dưới ngưỡng 100.000 USD, phản ánh sự mong manh của thị trường trong bối cảnh làn sóng thanh lý bắt buộc và áp lực bán mạnh từ các nhà đầu tư dài hạn ngày càng gia tăng. Trong... ...

Cảnh sát Liên bang Úc (AFP) cảnh báo những kẻ lừa đảo đang lợi dụng hệ thống báo cáo tội phạm mạng quốc gia ReportCyber của chính phủ để giả danh cảnh sát liên bang và chiếm đoạt tài sản crypto của nạn nhân. Theo thông báo của AFP hôm... ...

Sau đợt tăng trưởng mạnh mẽ kể từ đầu năm 2025, Solana (SOL) đang tiến gần đến một vùng giao dịch mang tính chất quyết định, cả về mặt kỹ thuật lẫn tâm lý thị trường. Dù nhiều yếu tố nền tảng đang củng cố triển vọng dài hạn của... ...

Mantle (MNT) tiếp tục đà hồi phục, ghi nhận mức tăng hơn 2% vào tối thứ Năm, nối tiếp xu hướng tăng từ phiên trước. Sự phục hồi ngắn hạn hiện đang tiệm cận một ngưỡng kháng cự quan trọng, mở ra kỳ vọng cho một đợt bứt phá mạnh... ...

Thị trường tiền điện tử có thể chứng kiến một “đợt phục hồi bất ngờ trong tháng 11” khi các chỉ báo mới nhất cho thấy tâm lý lo ngại của các trader ngày càng gia tăng. Điều này thường dẫn đến sự dịch chuyển dòng tiền từ những nhà... ...

Dubai, UAE, ngày 13/11/2025 — Bybit, sàn giao dịch crypto lớn thứ hai thế giới theo khối lượng giao dịch, phối hợp cùng Tether – công ty dẫn đầu trong ngành tài sản số, đã tổ chức thành công chương trình “Rung Chuông Web3” (Web3 Bell Challenge), một sáng kiến... ...

Giám đốc đầu tư của Bitwise, Matt Hougan, tỏ ra lạc quan hơn về khả năng thị trường crypto sẽ tăng trưởng mạnh vào năm 2026, đặc biệt khi chưa xuất hiện đợt tăng cuối năm 2025. Phát biểu với Cointelegraph tại hội nghị The Bridge ở New York hôm... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode