Paxos bị phạt 48,5 triệu USD vì vi phạm chống rửa tiền liên quan đến Binance

Updated: 08/08/2025 at 6:07

Sở Dịch vụ Tài chính Bang New York (NYDFS) vừa công bố Paxos Trust đã đồng ý nộp phạt 48,5 triệu USD do vi phạm quy định chống rửa tiền (AML) và thiếu kiểm tra đối tác khi hợp tác với Binance.

Theo NYDFS, khoản tiền phạt bao gồm 26,5 triệu USD tiền phạt dân sự và 22 triệu USD để nâng cấp chương trình AML theo kế hoạch được cơ quan này phê duyệt.

Paxos bị cáo buộc có hệ thống giám sát yếu kém, không phát hiện được hành vi rửa tiền từ các đối tượng xấu mở nhiều tài khoản. Công ty cũng thiếu quy trình rõ ràng để phối hợp điều tra theo yêu cầu của cơ quan thực thi pháp luật.

Paxos từng hợp tác với Binance vào năm 2019 để phát hành stablecoin Binance USD (BUSD), với vai trò là tổ chức phát hành và lưu ký được cấp phép, trong khi Binance phụ trách phân phối.

Năm 2023, NYDFS đã yêu cầu Paxos dừng phát hành BUSD do lo ngại về sự “an toàn và lành mạnh” trong quan hệ với Binance. Không lâu sau, Paxos tuyên bố chấm dứt hợp tác với sàn giao dịch này.

Paxos cũng từng bị Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC) điều tra về việc phát hành BUSD và nhận được thông báo Wells từ cơ quan này trong năm 2023. Tuy nhiên, SEC đã rút lại thông báo vào năm 2024.

 

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Avalanche (AVAX) ghi nhận mức giảm nhẹ 1% vào ngày thứ Ba, tiếp tục loay hoay quanh ngưỡng tâm lý 30 USD. Tuy nhiên, thị trường đang nhen nhóm hy vọng khi Bitwise tiến hành các bước cuối cùng để ra mắt quỹ ETF giao ngay cho AVAX, sau khi... ...

Hơn 790 triệu đô la token sẽ gia nhập thị trường tiền điện tử trong tuần này. Đặc biệt, ba hệ sinh thái lớn là Optimism (OP), Fast Token (FTN) và LayerZero (ZRO) sẽ tiến hành mở khóa nguồn cung đã bị giữ lại trước đó. Các đợt mở khóa... ...

Tổ chức Ethena xác nhận giao thức của họ đã đáp ứng các điều kiện để kích hoạt cơ chế “fee switch” cho ENA, chờ Ủy ban Rủi ro phê duyệt và bỏ phiếu quản trị. Cơ chế này sẽ biến ENA thành token chia sẻ doanh thu, cho phép... ...

Cardano (ADA) hiện đang lình xình quanh ngưỡng 0,85 USD vào ngày thứ Ba, sau khi mất hơn 7% chỉ trong hai phiên gần nhất. Đợt điều chỉnh này chủ yếu xuất phát từ áp lực chốt lời của nhà đầu tư, khiến lực bán ngày càng gia tăng. Giới... ...

Pudgy Penguins (PENGU) đã ghi dấu ấn với 868.000 holder, trong khi số trader trên Abstract chain chạm ngưỡng 340.233 — minh chứng cho tốc độ lan tỏa và mức độ chấp nhận ngày càng mạnh mẽ. Động lực nào đang củng cố đà tăng của PENGU? Hơn 357 triệu... ...

Pump.fun (PUMP), Aerodrome Finance (AERO) và World Liberty Financial (WLFI) nổi bật trong TOP những tiền điện tử tăng trưởng mạnh nhất 24 giờ qua, bất chấp sự biến động dữ dội trước thềm công bố Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ. Chỉ trong cùng khoảng thời gian,... ...

Cả vàng và chỉ số S&P 500 đều ghi nhận mức cao kỷ lục, trong khi vốn hóa thị trường tiền điện tử lại trải qua một sự suy giảm nhẹ. Sự tách biệt này có thể được xem như một tín hiệu giảm giá cho các thị trường trong... ...

Nền tảng launchpad memecoin trên Solana, Pump.fun, đang ghi nhận làn sóng tăng trưởng mới, khi token gốc PUMP vừa lập mức đỉnh lịch sử. Theo dữ liệu, ngày 14/9, PUMP đã vọt lên 0,0086 USD, trước khi điều chỉnh giảm gần 3% và giao dịch quanh mức 0,008 USD... ...

Bitwise, một trong những công ty quản lý tài sản tiền điện tử hàng đầu thế giới, vừa nộp mẫu S-1 tới Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), thể hiện ý định của họ trong việc thành lập một quỹ hoán đổi danh mục (ETF) nhằm... ...

Haseeb Qureshi, đối tác quản lý tại Dragonfly, đã đề xuất một hệ thống “điểm uy tín” nhằm phân bổ token qua airdrop công bằng hơn và loại bỏ tình trạng nông dân airdrop bán tháo ngay sau khi nhận token. Trong bài đăng ngày 15/9 trên X, ông so... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode