Chainalysis cho biết việc đóng cửa chợ đen trực tuyến Haowang Guarantee – nền tảng từng được xem là lớn nhất trong giới tội phạm tiền mã hóa – không làm suy yếu đáng kể mạng lưới lừa đảo đang phát triển.
Chainalysis nhận định các nhà cung cấp công cụ cho tội phạm tiền mã hóa hoạt động trên nhiều nền tảng khác nhau, cho phép các nhóm lừa đảo dễ dàng chuyển sang dịch vụ khác khi một nền tảng bị đánh sập.
Dù Telegram đã gỡ bỏ Haowang và nền tảng tương tự là Xinbi Guarantee sau khi công ty mẹ Huione Group bị FinCEN liệt vào danh sách rửa tiền có liên quan đến tội phạm mạng Triều Tiên, các “dịch vụ đảm bảo” khác vẫn tiếp tục tồn tại.
Theo Chainalysis, những dịch vụ này được thiết kế để có khả năng phục hồi, cho thấy mức độ chuyên nghiệp và lợi nhuận cao từ ngành lừa đảo tiền mã hóa.
“Việc đóng cửa Haowang không xóa sổ hạ tầng lừa đảo. Các vendor di chuyển, dịch vụ mới xuất hiện, người dùng thích nghi nhanh chóng,” Chainalysis cảnh báo.
Telegram vẫn là trung tâm chính của các dịch vụ kiểu này nhờ tính ẩn danh, khả năng truy cập cao và thiết kế khó kiểm soát pháp lý.
Chainalysis cho rằng các nỗ lực truy quét cần tập trung vào hành vi dòng tiền bất hợp pháp trên chuỗi, thay vì chỉ nhắm vào từng nền tảng cụ thể.
                                Tuyên bố miễn trừ: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin dưới dạng blog cá nhân, không phải là khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn.
                                
                                Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, CoinPhoton.com hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.
                            
- Thẻ đính kèm:
- Chainalysis
- Haowang Guarantee
- Telegram

 Bitcoin
                Bitcoin             Ethereum
                Ethereum             Tether
                Tether             BNB
                BNB             XRP
                XRP             Solana
                Solana             USDC
                USDC             Lido Staked Ether
                Lido Staked Ether             TRON
                TRON             Dogecoin
                Dogecoin             Cardano
                Cardano             Wrapped stETH
                Wrapped stETH             Wrapped Bitcoin
                Wrapped Bitcoin             Wrapped Beacon ETH
                Wrapped Beacon ETH             Hyperliquid
                Hyperliquid             Chainlink
                Chainlink             Bitcoin Cash
                Bitcoin Cash             Wrapped eETH
                Wrapped eETH             Ethena USDe
                Ethena USDe             
                                                    




 
                                         
                                         
                                         Discord:
                                    Discord: 
                                     
                                                         
                                                         
                                                         
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                
