Thẩm phán Argentina phong tỏa tài sản vụ LIBRA, điều tra Tổng thống Javier Milei

Một thẩm phán liên bang tại Argentina vừa ra lệnh phong tỏa tài sản của các cá nhân chủ chốt đứng sau dự án memecoin LIBRA, trong bối cảnh nhà chức trách mở rộng điều tra cáo buộc lừa đảo liên quan đến việc quảng bá đồng tiền số này. Cuộc điều tra hiện cũng đang tập trung vào các giao dịch tài chính có liên quan đến Tổng thống Javier Milei và em gái ông, bà Karina Milei – theo truyền thông địa phương đưa tin ngày 15/5.

Thẩm phán María Servini đã đưa ra quyết định vào ngày 14/5 như một phần trong cuộc điều tra nghi án “pump-and-dump” – tức thao túng giá nhằm trục lợi – liên quan đến LIBRA. Dự án này từng thu hút sự chú ý toàn cầu sau khi ông Milei công khai ủng hộ nó trên mạng xã hội vào tháng 2.

Lệnh của tòa cũng cho phép dỡ bỏ bảo mật tài khoản ngân hàng đối với ông Milei và em gái, qua đó tạo điều kiện cho các nhà điều tra truy xuất lịch sử giao dịch tài chính để tìm bằng chứng về mối liên hệ mờ ám với các nhà đầu tư đứng sau LIBRA.

Camera giám sát làm dấy lên nghi vấn

Ngày 14/2, Tổng thống Milei đã đăng bài trên tài khoản chính thức X gọi LIBRA là “con đường dẫn tới tự do tài chính”. Chỉ vài giờ sau, hàng loạt nhà đầu tư nhỏ lẻ đổ xô mua vào, đẩy vốn hóa đồng coin lên hơn 4,5 tỷ USD.

Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau, giá LIBRA lao dốc hơn 85% và thanh khoản biến mất hoàn toàn – làm dấy lên cáo buộc thao túng thị trường, trục lợi nội bộ và gian lận có hệ thống. Niềm tin công chúng vào chính quyền Milei tụt dốc nghiêm trọng sau vụ việc.

Theo hồ sơ vụ án, nhân vật tên Novelli được xác định là mắt xích chính, đóng vai trò kết nối nhóm thân cận của Tổng thống với Hayden Davis – một trader người Mỹ được cho là đã hỗ trợ khởi động dự án LIBRA. Lệnh truy nã quốc tế qua Interpol đối với Davis đã được ban hành.

Đáng chú ý, chỉ 10 ngày trước khi ông Milei đăng bài ủng hộ LIBRA, Novelli đã thuê nhiều két sắt ngân hàng. Đoạn video do truyền thông công bố sau đó cho thấy mẹ và em gái của Novelli đến lấy những túi lớn từ két vào sáng hôm sau bài đăng.

Theo báo cáo từ đơn vị chống rửa tiền của Cảnh sát Liên bang, trọng lượng và cách di chuyển các túi này cho thấy khả năng cao chúng chứa lượng lớn tiền mặt. Báo chí địa phương cũng nhận định những túi này khi vào còn trống nhưng khi ra lại “rõ ràng nặng hơn”, làm tăng nghi ngờ về việc rút tiền liên quan đến LIBRA.

Phong tỏa tài sản và hậu quả chính trị

Thẩm phán Servini đã ra lệnh phong tỏa tài sản trong 90 ngày đối với Novelli, Manuel Terrones Godoy và Sergio Morales – ba người được xem là trung tâm của kế hoạch thao túng này. Trong thời gian hiệu lực, các bị can bị cấm mua bán, chuyển nhượng tài sản và phương tiện nhằm giữ nguyên hiện trạng phục vụ công tác điều tra.

Dự án LIBRA từng được quảng bá như một giải pháp kỹ thuật số giúp người dân Argentina tránh lạm phát và kiểm soát vốn. Tuy nhiên, các nhà phê bình cho rằng dự án thiếu minh bạch và đã lợi dụng ảnh hưởng chính trị để thu hút nhà đầu tư thiếu hiểu biết.

Tổng thống Milei đã phủ nhận mọi lợi ích cá nhân từ LIBRA và xóa bài đăng sau làn sóng chỉ trích. Phủ Tổng thống hiện chưa đưa ra bình luận về các động thái tư pháp mới nhất, trong khi cuộc điều tra về mối liên hệ tài chính giữa nhóm thân cận với các nhà phát triển LIBRA đang ngày càng mở rộng.

Phe đối lập hiện đang kêu gọi thành lập một ủy ban điều tra độc lập nhằm xác minh mức độ liên quan của ông Milei và liệu việc ông công khai ủng hộ LIBRA có cấu thành hành vi lạm dụng chức vụ hoặc thao túng thị trường hay không.

• Thảm họa memecoin LIBRA: Nhà đầu tư lỗ 251 triệu đô la
• DOJ mở cuộc điều tra về vụ việc liên quan đến Libra Token
• Công tố viên Argentina yêu cầu phong tỏa 100 triệu USD từ bê bối LIBRA
• Luật sư Argentina kêu gọi bắt giữ Hayden Davis liên quan đến bê bối memecoin LIBRA

Vương Tiễn