ZachXBT tiết lộ Binance hỗ trợ đóng băng 7 triệu USD Bitcoin bị trộm

Thám tử blockchain ZachXBT vừa tiết lộ rằng khoảng 7 triệu USD trong tổng số 330 triệu USD Bitcoin (BTC) bị đánh cắp từ một nhà đầu tư kỳ cựu tại Mỹ đã được đóng băng, với sự hỗ trợ của sàn giao dịch Binance.

Trước đó, ZachXBT đã công bố thông tin về một giao dịch đáng ngờ liên quan đến 3.520 BTC – tương đương 330 triệu USD – được chuyển đi từ một ví cá nhân duy nhất.

Update: Two suspects in the $330M heist include “Nina/Mo” a Somalian who operates a call scam centre in Camden,UK and an accomplice “W0rk” who assisted with the site/call.

They have since deleted social media accounts.

— ZachXBT (@zachxbt) May 2, 2025

Hai nghi phạm bị truy dấu

Ngày 30/4, ZachXBT cho biết nạn nhân là một người Mỹ lớn tuổi, bị lừa qua hình thức tấn công xã hội (social engineering). Sau khi đánh cắp được BTC, kẻ gian đã nhanh chóng chuyển tài sản qua ít nhất sáu sàn giao dịch và rửa tiền bằng đồng Monero (XMR) – một loại tiền mã hóa nổi tiếng về tính ẩn danh.

Theo điều tra, hai nghi phạm đã được xác định: một người gốc Somalia có biệt danh “Nina” hoặc “Mo” – được cho là đang điều hành một đường dây lừa đảo qua điện thoại tại Camden (Anh), và một cộng sự có biệt danh “W0rk”. Cả hai đã xóa tài khoản mạng xã hội sau khi bị công khai danh tính.

Vụ lừa đảo được cho là dựa vào thủ đoạn tinh vi, sử dụng các trang web giả mạo và các cuộc gọi lừa đảo để đánh cắp khóa riêng hoặc thông tin đăng nhập của nạn nhân.

Binance vào cuộc, đóng băng tài sản

ZachXBT cảm ơn đội ngũ bảo mật của Binance, nhà điều tra ẩn danh tanuki42 và tổ chức Cryptoforensic Investigators vì đã giúp xác định và đóng băng khoảng 7 triệu USD tài sản bị đánh cắp.

Dù Binance chưa đưa ra tuyên bố chính thức, sàn này vốn có tiền lệ hợp tác chặt chẽ với cơ quan chức năng và các nhà phân tích on-chain nhằm ngăn chặn hoạt động bất hợp pháp.

Đây là một trong những trường hợp hiếm hoi mà tài sản bị đánh cắp quy mô lớn được thu hồi một phần nhanh chóng. Tuy nhiên, phần lớn số tiền còn lại được cho là rất khó truy vết do đã chuyển sang Monero – loại coin có khả năng ẩn danh cao, khiến việc theo dõi dòng tiền gần như bất khả thi.

Vụ trộm trị giá 330 triệu USD này hiện được xếp vào nhóm những vụ đánh cắp từ ví cá nhân lớn nhất trong lịch sử tiền điện tử, đồng thời gióng lên hồi chuông cảnh báo về rủi ro mà các nhà đầu tư đời đầu có thể gặp phải nếu không cập nhật biện pháp bảo mật hoặc sử dụng ví lạnh.

ZachXBT cho biết đây là vụ việc “gây chấn động”, đặc biệt xét đến hoàn cảnh nạn nhân là một người lớn tuổi và từng là người ủng hộ sớm của mạng lưới Bitcoin. Cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục với sự tham gia của các chuyên gia blockchain nhằm theo dõi mọi dấu vết còn lại của số tiền bị đánh cắp.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Youtube: https://www.youtube.com/@tapchibitcoinvn

• Changpeng Zhao cảnh báo về video deepfake giả mạo ông để quảng bá scam coin
• Các vụ lừa đảo deepfake sử dụng AI nhắm vào ví tiền điện tử đang gia tăng
• Lừa đảo tiền điện tử deepfake đạt 200 triệu đô la trong quý 1 năm 2025

Thạch Sanh