Tìm kiếm
Bộ Tài chính Mỹ thông qua FinCEN vừa đề xuất cấm Huione Group (Campuchia) tiếp cận hệ thống tài chính Mỹ do nghi vấn rửa tiền và liên quan đến nhóm tin tặc Triều Tiên Lazarus.
Theo FinCEN, từ tháng 8/2021 đến tháng 1/2025, Huione bị cáo buộc đã rửa hơn 4 tỷ USD tiền bất hợp pháp, bao gồm 37 triệu USD từ các vụ tấn công mạng do Triều Tiên đứng sau. Công ty này cũng bị cáo buộc hỗ trợ các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia tại Đông Nam Á thực hiện các trò lừa đảo đầu tư bằng tiền điện tử.
Huione vận hành nền tảng giao dịch tiền số, ví điện tử và đã phát hành stablecoin nhằm né tránh các quy định tài chính. Chợ mạng Haowang của họ bị Liên Hợp Quốc gọi là “trung tâm mua sắm” cho tội phạm mạng.
Đề xuất đang mở thời gian lấy ý kiến công chúng trong 30 ngày.
- Thẻ đính kèm:
- Group One
Group One là một cái tên nổi bật trong lĩnh vực kinh doanh, đặc biệt với các hoạt động đa dạng từ giao dịch tài chính, truyền thông thể thao đến dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp. Với sự phát triển mạnh mẽ qua nhiều thập kỷ, công ty này… …
