Một cư dân Las Vegas bị buộc tội điều hành Ponzi trị giá 24 triệu đô la

Cơ quan quản lý Hoa Kỳ đã cáo buộc một cư dân Las Vegas lừa đảo hơn 400 nhà đầu tư, chiếm đoạt 24 triệu đô la thông qua một kế hoạch Ponzi khai thác tiền điện tử sử dụng AI đầy mánh khóe, hứa hẹn lợi nhuận cố định hấp dẫn và cam kết hoàn tiền 100%. 

“Kovar bị cáo buộc lừa đảo các nạn nhân bằng cách đưa ra những thông tin sai lệch về công ty đầu tư của mình, bao gồm việc khiến một số nạn nhân tin rằng khoản đầu tư của họ được Công ty Bảo hiểm Ký thác Liên bang Hoa Kỳ bảo vệ”, Công Tố Viện Liên Bang Hoa Kỳ tại Quận Nevada cho biết. 

Kovar hứa hẹn mức lợi nhuận cao và sự an toàn cho các nhà đầu tư 

Brent Kovar bị cáo buộc lừa dối các nhà đầu tư từ cuối năm 2017 đến tháng 7/2021, tuyên bố rằng công ty của anh, Profit Connect — một công ty tự xưng là chuyên khai thác tiền điện tử bằng AI và xác minh giao dịch tiền điện tử, cung cấp lợi nhuận cố định hàng năm từ 15% đến 30% và bảo đảm hoàn tiền 100%. Tuy nhiên, báo cáo cho biết anh ta đã sử dụng số tiền này để phục vụ cho lối sống xa hoa của mình. 

“Kovar đã sử dụng tiền của các nhà đầu tư để vận hành Profit Connect, mua quà tặng cho nhân viên, mua nhà cho bản thân và trả tiền cho các nhà đầu tư, như thể những khoản thanh toán đó đến từ hoạt động khai thác và xác minh giao dịch tiền điện tử”.

Kovar đã sử dụng một trang web, video YouTube và các bài thuyết trình PowerPoint để thuyết phục khách hàng đầu tư vào công ty của mình. Anh ta hiện đang đối mặt với 12 tội danh lừa đảo qua mạng, 3 tội danh lừa đảo qua thư và 3 tội danh rửa tiền. Nếu bị kết tội, anh ta có thể phải chịu mức án tối đa lên đến 330 năm tù và phạt 4,5 triệu đô la. 

FBI đã cứu được khoảng 285 triệu đô la từ các vụ lừa đảo crypto

Đây là một phần trong bối cảnh các kế hoạch ponzi tiền điện tử ngày càng gia tăng. 

Vào ngày 27/1, Antonia Perez Hernandez, một người quảng bá kế hoạch Ponzi Forcount, đã nhận tội âm mưu lừa đảo qua mạng và bị kết án hơn 2 năm tù. Trước đó, nhà phát triển cấp cao của chương trình Ponzi Forcount Juan Tacuri cũng đã bị kết án 20 năm tù vào ngày 15/10.

Chỉ vài tháng trước đó, vào tháng 10/2024, một cựu luật sư 86 tuổi ở California đã bị kết án 5 năm quản chế và phải trả gần 14 triệu đô la sau khi thừa nhận thực hiện một kế hoạch Ponzi tiền điện tử trị giá hàng triệu đô la. 

Trong khi đó, “Chiến dịch Level Up” của FBI cho biết đã cứu được các nạn nhân tiềm tàng của các vụ lừa đảo khoảng 285 triệu đô la trong khoảng thời gian từ tháng 1/2024 đến tháng 1/2025.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Youtube: https://www.youtube.com/@tapchibitcoinvn

• CEO Binance tiết lộ cách tránh các mô hình Ponzi và Kim tự tháp
• Một loạt huyền thoại bóng đá bị cáo buộc ủng hộ ponzi crypto gây thiệt hại hơn 3,2 tỷ đô la
• SEC báo hiệu sẽ hủy bỏ vụ kiện chống lại Coinbase

Đình Đình