CFTC Mỹ khởi kiện lừa đảo tiền điện tử đầu tiên sau khi tái định hướng ưu tiên thực thi

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) vừa ban hành lệnh buộc tội một cư dân New York vì hành vi lừa đảo trong lĩnh vực tiền điện tử, đánh dấu một trong những vụ kiện đầu tiên liên quan đến tài sản số dưới sự lãnh đạo của quyền Chủ tịch Caroline Phạm.

Theo thông báo ngày 10/2, CFTC cho biết Rashawn Russell đã điều hành một kế hoạch lừa đảo giao dịch tài sản số từ năm 2020 đến 2022, kêu gọi các nhà đầu tư đóng góp tiền điện tử vào một quỹ gian lận. Russell đã chiếm đoạt khoảng 1,5 triệu USD từ kế hoạch này và thừa nhận tội danh lừa đảo điện tử trước Tòa án Quận phía Đông New York.

“Russell hứa hẹn không có rủi ro thua lỗ và trong một số trường hợp, cam kết lợi nhuận tối thiểu 25%,” trích nội dung đơn khiếu nại của CFTC nộp ngày 16/1. “Thực tế, Russell cố ý hoặc liều lĩnh đưa ra các thông tin sai lệch để thu hút và giữ chân nhà đầu tư.”

CFTC tái định hướng chiến lược, tập trung vào chống gian lận

Đây là một trong những vụ kiện đầu tiên kể từ khi quyền Chủ tịch Caroline Pham thông báo ngày 4/2 về việc tái cấu trúc Bộ phận Thực thi, ưu tiên chống gian lận. CFTC sẽ chia các vụ việc thành hai nhóm: nhóm tập trung vào gian lận bán lẻ và nhóm xử lý gian lận phức tạp cũng như các hành vi thao túng thị trường.

Quyền Chủ tịch Caroline Phạm được bầu ngày 20/1, sau khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức. Dự kiến, ông Trump sẽ đề cử một ủy viên mới thay thế vị trí của cựu Chủ tịch Rostin Behnam, người đã từ chức ngày 20/1 và rời CFTC ngày 7/2, để lại ủy ban thiếu một ghế trong ban lãnh đạo.

Dưới thời Behnam, CFTC đã thu về hơn 17 tỷ USD trong năm tài chính 2024, phần lớn đến từ các vụ kiện chống lại sàn giao dịch đã bị phá sản FTX. Caroline Phạm cho biết định hướng mới sẽ giảm bớt việc “quản lý thông qua biện pháp thực thi”, thay vào đó tập trung vào các công ty tiền điện tử quản lý tài sản số được xem là hàng hóa.

Trong khi đó, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) cũng tuyên bố thành lập lực lượng chuyên trách về tiền điện tử nhằm xây dựng khung pháp lý mới. Tổng thống Trump đã chỉ định Ủy viên SEC Mark Uyeda làm quyền chủ tịch thay thế Gary Gensler, cho đến khi Thượng viện Mỹ xem xét đề cử cựu ủy viên Paul Atkins vào vị trí này.

Bạn có thể xem giá coin ở đây.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

• Quyền chủ tịch CFTC tuyên bố cơ quan sẽ chấm dứt “quản lý bằng biện pháp cưỡng chế”
• CFTC Hoa Kỳ khởi động chương trình thí điểm tài sản thế chấp stablecoin token hóa

Hàn Tín